Shakira se libra de una causa por presunto fraude en España
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la segunda causa abierta contra Shakira por presunto fraude a Hacienda. En un auto consultado por Europa Press ayer jueves, la jueza archiva la causa provisionalmente y lo remite a Hacienda y la Agència Tributària de Catalunya para que “puedan realizar las actuaciones procedentes en la vía administrativa” si corresponde una sanción.
Shakira aceptó en noviembre una condena de tres años de cárcel por fraude fiscal, que no le comportó entrar a prisión, y la Fiscalía había pedido a la jueza de Esplugues de Llobregat que archivara esta segunda causa, que se abrió por una querella de la acusación pública semanas antes de su juicio por la causa anterior.
En la querella que abrió la causa, Fiscalía reclamaba 6,6 millones de euros a la artista, y tras investiga el caso todas las partes estuvieron de acuerdo en archivar la vía penal. En concreto, el fiscal valoró que no hay “indicios suficientes” de un supuesto delito contra Hacienda por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de 2018.
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Sin “ánimo de defraudar”
En el auto que archiva el caso, la jueza instructora afirma que “comparte” los argumentos del fiscal, y recuerda que las irregularidades en la declaración de Shakira de 2018 ya se señalaron en su momento y que, para que sean delito, se deben haber hecho “con ánimo de defraudar a Hacienda”, y la jueza considera que no hay ningún indicio en este sentido, ni tampoco de que hubiera omitido información y documentación. En otro caso, puede ser que le corresponda una sanción administrativa, por lo que la jueza ha trasladado el caso a Hacienda y la Agència Tributària de Catalunya para que puedan valorarlo.
Tras conocerse la decisión, el abogado de Shakira, Pau Molins, ha expresado en un comunicado: “Nuestra cliente está totalmente satisfecha con que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí”. Para Molins, el archivo de la causa “demuestra que nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante”, y la abogada Miriam Company, que también participa en la defensa, ha valorado que era más que evidente que Shakira no tenía intención de defraudar.
El abogado fiscalista de la cantante, José Luis Prada, ha recordado que en la Audiencia Nacional (AN) sigue abierta una causa contra Shakira por presunto fraude en 2011, algo que ha tachado de inconcebible porque ese año la artista estuvo de gira mundial y “era imposible que la cantante fuera residente fiscal” en España.
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Fuente: Europa Press.
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Empresario mexicano es el nuevo copropietario del Miss Universo
La organización del Miss Universo informó que el empresario mexicano, Raúl Rocha Cantú, compró 50% de la marca. El magnate manejará la firma con la empresaria tailandesa Anne Jakkaphong; este martes último, que se realizó un comunicado oficial, para dar la bienvenida a Rocha e indicar el nuevo futuro del importante certamen de belleza.
“Miss Universo y JKN Global Group están emocionados de anunciar la nueva alianza con la empresa con oficinas en México, Legacy Holding. Esta es una inversión estratégica por el crecimiento que mejorará nuestras ofertas en el mundo y nos permitirá crear nuevos productos y oportunidades para todos nuestros delegados. Estamos muy emocionados de empezar, y no podemos esperar para verlos a todos en México este año”, se escribió en el perfil de Instagram de JKN Global Group, empresa de la empresaria tailandesa.
Ante la compra del empresario mexicano, se sumaron varias reacciones en línea: “Esta organización, lo que toca, lo daña”, “Este año gana México sin saber quién es la candidata”, “¿Qué le pasó a Miss Universo?, Dios mío, que desastre”, “Este año de que meten a México hasta el top 3, es seguro, así sea la menos agraciada del grupo”, escribieron.
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Sobre Raúl Rocha Cantú
Raúl Rocha Cantú es el propietario de Legacy Holding Group, el mismo nació en Monterrey, Nuevo León, México. El hombre se encuentra envuelto en una polémica con la franquicia de Miss Universo México, pues él compró los derechos del concurso en su país y supuestamente, despidió a Lupita Jones, exreina de belleza que colaboraba con la marca Miss Universo en tierra azteca.
Jones incluso declaró que el empresario provocó a su salida del certamen mexicano, y dio a entender que la franquicia no “estaba en buenas manos”, con Rocha. A pesar de esto, el magnate puso de directora del Miss Universo México a Cynthia de la Vega, así cambió todo el reglamento del concurso a nivel país.
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IPS urge avance en investigación por supuesto fraude de oenegeísta del CIRD
Desde la Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) señalaron que la investigación sobre posible fraude al seguro contra el coordinador del proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” en el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Francisco Alcaraz, sigue en pie y que recientemente solicitaron a la Dirección de Aporte Obrero Patronal un informe sobre los registros de personal de la consultora BEAS, de Isabel Benítez, en el que se detallen los horarios y funciones que supuestamente cumple Alcaraz, con el fin de aclarar si se trata o no de un fraude al seguro social.
- Unidad de Investigación Nación Media
El Instituto de Previsión Social (IPS) sigue investigando al coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Francisco Darío Alcaraz, por presunto fraude al seguro. Esto luego de revelarse que en los registros de la previsional, el coordinador del proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” figura como empleado de Isabel Benítez Espínola, quien a su vez es una de las consultoras contratadas en el marco del proyecto que coordina Alcaraz en la fundación.
La jefa del Departamento Jurídico Administrativo de la Dirección Jurídica del IPS, abogada María Graciela Cabral, señaló que están urgiendo un informe sobre las documentaciones de la firma unipersonal de Benítez, BEAS Consultora, con el fin de determinar si se trata o no de un caso de fraude al seguro social. “Se están haciendo los pedidos de informe para hacer el cruzamiento de datos. Porque en el CIRD, él (Francisco Alcaraz) tiene un contrato de prestación de servicios, pero (en el IPS) está asegurado por esta otra persona (Isabel Benítez)”, sostuvo.
Según explicó Cabral, tras este pedido la Dirección de Aporte Obrero Patronal deberá “unificar y solicitar informes de lo declarado por la unipersonal ante el Ministerio de Trabajo, nutriéndose de la información necesaria para determinar si estaríamos o no ante un caso de fraude”.
Entre las documentaciones solicitadas se puede mencionar un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), esto con el fin de confirmar si la unipersonal está inscripta o no ante el Ministerio de Trabajo, o si además del oenegeísta anticorrupción, la consultora tiene otros trabajadores inscriptos, así como sus salarios, carga horaria, entre otros.
“Vimos que el salario, por esta persona (Francisco Alcaraz) aporta el mínimo, entonces, ¿cuál sería la función que esta persona desempeña? Como para poder determinar si realmente la función que esta persona cumple corresponde al salario que le es retribuido, si cumple o no un horario laboral, entre otras cuestiones”, dijo la abogada.
Vale recordar que dicha investigación se inició el pasado 10 de noviembre, fecha en la que un equipo fiscalizador conformado por personal de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), intervino las oficinas de la fundación CIRD y de la consultora BEAS.
Según manifestó en su momento el director de la Asesoría Jurídica de la previsional, abogado José González, la investigación nació a partir de las publicaciones de la Unidad de Investigación de Nación Media, que revelaban que el coordinador anticorrupción del CIRD figura como un asalariado en la referida consultora con una remuneración que rondaba apenas los G. 2,4 millones y G. 2,6 millones, es decir, el sueldo mínimo.
“Nosotros le podemos denunciar penalmente si es un fraude al seguro social. Hay que ver cuáles son las condiciones de esa persona y de la empresa, en calidad de qué está”, advirtió en su momento González.
Por otro lado, en la Contraloría General de la República también se encuentran investigando al CIRD, en su caso verifican las rendiciones de cuentas de las transferencias recibidas por la ONG con fondos estatales. Esta investigación se inició luego de que varios operadores del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez fueran identificados en la lista de cobros provenientes del dinero público durante la pandemia a través de la fundación. En dichas planillas también figuran cobros a favor del clan familiar del presidente del CIRD, Agustín Carrizosa Gubetich, incluido él mismo, su hija, su pareja, una cuñada y también el hijo de Alcaraz.
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IPS no descarta accionar ante el Ministerio Público contra coordinador del CIRD
El Instituto de Previsión Social (IPS) intervino este viernes una consultora vinculada al coordinador de proyectos del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Francisco Darío Alcaraz, contra quien no se descarta accionar penalmente ante el Ministerio Público por fraude. También se evalúan acciones contra Isabel Benítez, quien hizo figurar a Alcaraz como un empleado suyo que percibía apenas el sueldo mínimo.
“Ya estamos abriendo una investigación, justamente averigüé con Américo Riquelme, director de Aporte Obrero Patronal con quién debemos reunirnos. Él ya está investigando internamente y tiene que llevarnos toda la documentación. Fraude al seguro social podría ser”, explicó el director de Asesoría Jurídica del IPS, José González.
En diálogo con La Nación/Nación Media, el director detalló que de constatarse la comisión del hecho punible, la previsional podrá accionar penalmente tanto en contra de Alcaraz, como en contra de la consultora de Isabel Benítez, quien en los registros del IPS aparece como empleadora del coordinador del CIRD, y esto cuando en verdad su consultora es la que presta servicios a la organización.
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“Nosotros le podemos denunciar penalmente si es un fraude al seguro social. Hay que ver cuáles son las condiciones de esa persona y de la empresa, en calidad de qué está”, expresó González. El sumario a Alcaráz y a Benítez durará aproximadamente 70 días, posteriormente, el juez instructor tiene hasta un máximo de 60 días para expedirse y el Consejo de Administración del IPS tiene un límite de 10 días para resolver el hecho.
El asesor jurídico del IPS confirmó que esta investigación nació a partir de las publicaciones realizadas por la Unidad de Investigación de Nación Media, la que accedió a la información y pudo revelar que Francisco Alcaraz aparecía en los registros del IPS como un asalariado cuya remuneración rondaba apenas los G. 2.400.000 y 2.600.000, es decir, apenas el sueldo mínimo. “Nosotros como consecuencia de eso estamos actuando de oficio”, confirmó González.
El caso
Francisco Alcaraz es coordinador del proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” del CIRD, organización sin fines de lucro (ONG) que está encabezada por Agustín Carrizosa. La investigación de Nación Media destapó una repartija de la cual formaban parte tanto Alcaraz como Carrizosa, quienes cobraron millonarias sumas al Estado por dirigir planes de reactivación económica posterior a la pandemia del Covid-19.
Durante el gobierno de Mario Abdo, esta ONG se alzó con G. 6.093 millones a través de proyectos para varias instituciones estatales. La consultora de Isabel Benítez prestó su servicios para “Más ciudadanía, menos corrupción”, pero ante el IPS, hizo figurar a Alcaraz como un trabajador suyo con una remuneración ínfima en comparación al dinero que realmente administró el coordinador del programa.
La unidad de Aporte Obrero Patronal (AOP) del IPS debe proveer documentación sobre este caso de modo a determinar la figura penal que corresponde ante hecho, además de las personas que serán denunciadas ante la Fiscalía.