Abogado considera consistente informe de Seprelad sobre empresa de Trovato
El abogado Ricardo Preda dijo que el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es consistente para iniciar una investigación de la Fiscalía sobre el presunto esquema de lavado de dinero que involucra a una empresa de la familia Trovato. “Escuché sobre el informe de la Seprelad y parecía consistente para la apertura de una persecución penal porque describía una tipología de justificar que uno ganó un premio para poder engañar un sistema de control de prevención de lavado de dinero”, expresó el profesional.
Llegó el gran día: hoy Bianca recibe medicamento para combatir la atrofia muscular espinal
La pequeña recibirá el medicamento considerado el más caro del mundo, Zolgensma, esta mañana. Al respecto, el Dr. José Medina, neurólogo y médico tratante de Bianca, explicó que “el procedimiento es relativamente sencillo, tiene que hacerse un goteo a través de un catéter en la vena que va a durar aproximadamente una hora”. La niña se encuentra en una sala de terapia intermedia con todas las condiciones de bioseguridad necesarias, precisaron.
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Exigen expulsar al senador Buzarquis del PLRA: “Hay que despojarse de los corruptos”
“El senador Enrique Salyn Buzarquis es la demostración de todo lo nefasto que se puede hacer en la política”, sostuvo el abogado Abel Villalba González, cuyo movimiento La Derecha Liberal exige destituir al dirigente opositor del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tras ser denunciado por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por tráfico de influencias.
“Desde nuestro movimiento repudiamos todo acto de corrupción y tráfico de influencias. Buzarquis no representa los valores liberales. El PLRA debe despojarse de corruptos y volver a abrazar las ideas de la libertad y la integridad, la corrupción no debe ser perdonada”, indicó en entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Señaló que el Tribunal de Conducta de la agrupación tradicional debe actuar de manera oficiosa y desafiliar al parlamentario. “Lamentamos mucho y nos movilizó que el presidente del partido Hugo Fleitas trató de minimizar la denuncia, no se miden las cosas con la misma vara. El tribunal debe tomar cartas en el asunto, debe funcionar, nosotros solicitamos la pena máxima. No puede ser que dentro de nuestro partido tengamos frutas podridas, el Partido Liberal Radical Auténtico está pasando por una profunda crisis moral”, sentenció.
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Denuncia debe ser analizada en la convención
Villalba González añadió que de no prosperar su desafiliación mediante el Tribunal de Conducta, la acusación debe ser analizada en la próxima convención extraordinaria prevista para el 6 de octubre con la finalidad de expulsar a Buzarquis.
“Los convencionales son las máximas autoridades del partido y ellos pueden en ese estadio tomar a consideración este caso. Por más que el tema no esté dentro del orden del día, igual la convención tiene la posibilidad y autoridad completamente legal de solicitar o tomar la decisión de expulsar al senador Buzarquis”, manifestó.
Señaló además que se encuentran dialogando con convencionales cercanos a su movimiento para proponer la expulsión del legislador. “Estamos hablando para que ese día se pueda demostrar una postura que tienda a mejorar la imagen del PLRA y despojarnos de los corruptos”, sentenció.
Datos claves
- Desde el movimiento la Derecha Liberal exigen la destitución del senador Buzarquis del PLRA.
- Enrique Salyn Buzarquis es la demostración de todo lo “nefasto que se puede hacer en la política”.
- Señalan que la denuncia por tráfico de influencias contra el legislador debe ser analizada por el Tribunal de Conducta.
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El brasileño Kassem Mohamad Hijazi recuperó su libertad luego de su extradición a EE. UU.
El abogado Eduardo Cazenave, representante legal en nuestro país del ciudadano brasileño Kassem Mohamad Hijazi, confirmó que su representado recuperó su libertad en los EE.UU. luego de ser extraditado de nuestro país por el delito de lavado de dinero.
Mohamad Hijazi ya se encuentra en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, desde el pasado domingo luego de recuperar su libertad en el proceso penal que enfrentó en los EE. UU.
Cazenave indicó que Kassem Hijazi asumió uno de los cargos por los cuales se le procesó en el país norteamericano, por lo que fue beneficiado con una pena más baja. La detención de Hijazi se llevó a cabo el 24 de agosto de 2021 durante un procedimiento llevado a cabo por el fiscal fallecido Marcelo Pecci, quien contó con el apoyo de la Administración de Control de Drogas en los EE. UU., más conocida por las siglas DEA.
Fue acusado por la OFAC de ser el cerebro del lavado de dinero del narcotráfico en la triple frontera y financiar a organizaciones terroristas, como Hezbollá, pero sin embargo, a dos años y dos meses de haber sido extraditado a los EE. UU. por dichas causas, la justicia de ese país le otorgó la libertad.
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De acuerdo al pedido de extradición que llegó a nuestro país, Hijazi operaba como líder de una organización que por medio de distintas técnicas transfería de manera efectiva sumas de dinero a mercados internacionales, eludiendo los controles financieros.
El dinero que recaudaba presuntamente Hijazi iba destinado a grupos internacionales de crimen organizado, entre ellos el Hezbolá, una organización musulmana chií. En nuestro país no cuenta con ningún proceso penal.
En el 2004, el exvicepresidente Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte lo investigaron por presunta evasión cuando se desempeñaban como fiscales en el Alto Paraná.
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Denuncian varias irregularidades en caso de coacción sexual
El abogado Miguel Godoy, defensor de Axel Fabián López Orué, procesado por el supuesto hecho punible de coacción sexual y violación, denunció varias irregularidades en el presente proceso penal que debe tenerse en cuenta en el juicio oral y público que se está desarrollando.
Godoy señaló que se cuenta con los elementos para poder corroborar dónde estaba mi defendido el día en que supuestamente ocurrió el hecho punible denunciado y a su vez se tiene pruebas científicas dónde estaba su defendido, quien cuenta con varios testimonios.
Agregó que hoy día “tenemos un terrorismo de Estado en cuanto al incumplimiento de los plazos procesales”, dijo. Del mismo modo, criticó que el acusado está con arresto domiciliario hace cinco años, superando el plazo que establece la ley para estar con medida cautelar sin condena.
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Igualmente, Godoy denunció otra irregularidad en el presente caso, que la fecha para presentar la acusación fue el 29 de mayo del 2018 y dicha fecha fue notificada a todas las partes, pero el juez de garantía se percató el 21 de junio del mismo año que la fiscalía no presentó acusación.
Por su parte, Graciela Orué, madre del acusado, indicó: “Mi hijo estaba en Villarrica cuando se denunció, y la supuesta víctima estaba en mi casa en el barrio San Pablo a la espera de poder viajar a Sudáfrica”.
“Tenemos varios elementos de prueba para poder probar que mi hijo no estaba en mi casa, como el pago de combustible, la triangulación de celda del teléfono de mi hijo, testificales y fotografías de peaje y facturas de peajes”, manifestó la madre.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Ana Carolina Silveira, Leticia Fracci y Rilsi Ortiz. La fiscala del caso es María Angélica Acosta, quien deberá atender con objetividad el presente proceso penal.
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Investigan millonario robo a empresa de correo privado en Asunción
Un grupo de asaltantes llegó hasta una empresa en la ciudad de Asunción que se dedica a la entrega de productos y encañonaron a los empleados para que entreguen todo el dinero que tenían. La Policía Nacional está abocada a la investigación del caso porque estarían involucrados funcionarios y extrabajadores del local.
Según el reporte policial, el hecho se registró ayer sábado, en un local ubicado sobre las calles Cerro Corá y República Francesa, donde estas personas llegaron en un vehículo y con armas de fuego en mano dieron la voz de asalto. Este grupo criminal estaría integrado por dos hombres y una mujer, que se llevaron G. 50 millones.
La situación quedó grabada en imágenes de cámaras de seguridad en las que se pueden ver cómo estos descendieron de un automóvil que dejaron en el estacionamiento del lugar y encañonaron a un empleado. Este los guió hasta el interior del lugar donde intimaron a los demás trabajadores para que entreguen el dinero.
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“Una de las tres personas tenía rasgos femeninos, dijo una de las víctimas”, explicó la interviniente Evangelina Escalante, en entrevista con canal Trece. Resaltó que se llevaron unos 50 millones de guaraníes y que este dinero estaba en una caja fuerte, el dinero sería de la empresa.
“No sabemos si eso tenían en la caja fuerte o fue traída por una persona, pero todo depende de las investigaciones que se están realizando”, aclaró. Agregó que ya recolectaron los vídeos de las cámaras y que entrevistaron a los empleados. No se descarta que haya una conexión interna con la empresa con este asalto.
Escalante indicó que el lugar no contaba con guardia de seguridad, pero que manejaba fuerte sumas de dinero. Se confirmó que los delincuentes actuaron de forma bastante violenta y rápida, el monto robado consistió en dinero en efectivo de guaraníes y dólares, porque aparentemente eran de distintas divisas dentro de una caja fuerte del local.