El Ministerio Público aguarda las informaciones solicitadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso del banco Atlas, de la familia Zuccolillo, respecto a los negocios que realizaba con su cliente Nicolás Leoz, con dinero aparentemente desviado del fútbol. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, indicó que ya se habían solicitado los informes y que incluso se reiteró el pedido a la entidad estadounidense responsable de controlar el delito.
“Nosotros tenemos serias expectativas de lograr muy prontamente esas respuestas, existen informaciones fundamentales que requerimos del exterior y también de fuente propia. Estamos haciendo lo que se puede dentro del marco de lo que tenemos”, expresó Rolón, este viernes, en entrevista para el programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había presentado en 2017 una denuncia por supuesto lavado de dinero por unos 6.000.000 de dólares sobre operaciones llevadas a cabo por el entonces presidente de la entidad, Nicolás Leoz, respecto a fondos del fútbol sudamericano. El dirigente, fallecido en 2019, manejó la Conmebol desde 1986 a 2013.
“Esto es reciprocidad internacional, debemos atendernos a la buena voluntad de los organismos cooperantes, de los países amigos, la propuesta que se tiene también en cooperar eso es latente en todos, así es que tenemos nosotros fundamentos de creer que sí tendremos respuestas”, apuntó el fiscal general.
“Previmos inclusive la posibilidad de que si podemos agilizar el tema tendremos que hacer una gestión propia, en directo quizás, ante el Departamento de Justicia, definitivamente es una proyección que nos interesa, es nuestro compromiso, pero por ahora estamos viendo esa perspectiva”, indicó Rolón.
Además, se refirió a los plazos de respuesta de parte de las autoridades norteamericanas: “La línea de la cooperación de la información generalmente de Estados Unidos va por un año, en mi gestión ya hicimos los pedidos, estos días reiteramos, así es que estamos en el camino correcto”, sentenció.
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Fiscalía rendirá cuentas sobre casos de corrupción e investigación penal
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público encabezará la segunda audiencia de “Rendición de Cuentas en la Lucha contra la Corrupción” donde se abordarán casos emblemáticos y buenas prácticas en investigaciones penales. Esta presentación se da en el marco del programa de fortalecimiento de esta unidad.
“Son tres los casos emblemáticos que son abordados desde la perspectiva de buenas prácticas en la investigación penal. La segunda audiencia se realizará este martes 18 de junio en el Hotel del Paraguay, sobre la condena a Roberto Cárdenas y las escuelas de Lambaré, con los agentes fiscales intervinientes”, informaron desde la Fiscalía.
Asimismo, la institución apunta a explicar el impacto de los casos en las comunidades afectadas, especialmente en las poblaciones vulnerables y de esta forma fomentar la participación ciudadana, en el marco del diálogo abierto entre las autoridades y la sociedad.
El objetivo principal de este encuentro es informar a la ciudadanía sobre algunos resultados obtenidos por el Ministerio Público en la persecución de hechos de corrupción. Además, presentar de manera detallada los resultados de la investigación y las condenas obtenidas en casos emblemáticos de corrupción pública, según informó la institución.
Esta presentación de la Fiscalía es realizada con el apoyo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) del gobierno de los Estados Unidos y la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público.
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Vence plazo para que Fiscalía actúe en caso Miguel Prieto
Unidad de Investigación Nación Media (investigacion@nacionmedia.com)
Este miércoles vence el plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo en el caso de los kits alimenticios fantasmas entregados por la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por Miguel Prieto.
En enero pasado, un tribunal de apelaciones había decidido ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos en una de las causas contra el intendente esteño, Miguel Prieto, y otros procesados por lesión de confianza.
El plano inicial para la presentación del requerimiento conclusivo estaba previsto para el 19 de enero de 2024, según una providencia firmada por el juez José Delmás, con respecto a Prieto y a los demás procesados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.
Tras la resolución de la cámara, el agente fiscal debería finalizar su investigación el 19 de junio, es decir este miércoles.
Entre las diligencias pendientes a realizar y que motivaron la prórroga figuraban pedidos de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entidades financieras, Contrataciones Públicas, exigencia de libros contables a las empresas vinculadas, pericia contable y declaraciones testificales.
A partir de los informes tributarios se pretendía obtener en forma cuantitativa y cualitativa los ingresos obtenidos y los egresos realizados durante el periodo investigado a fin de determinar la adquisición de los productos de los kits alimenticios, los desembolsos para su posterior entrega a la Municipalidad de Ciudad del Este en tiempo y forma.
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La causa
Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron en julio de 2023 una imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la Resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inmediata. Tía Chela SRL tampoco disponía de la capacidad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licitación de tal magnitud. Según las sospechas de la Fiscalía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje documental, con el propósito de defraudar a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cuales la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000. Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.
La investigación ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que implican tanto la falta de inventario como la ausencia de capacidad logística y financiera por parte de la empresa adjudicada, lo que ha resultado en un grave daño económico para la municipalidad y ha cuestionado la integridad de los procesos administrativos bajo la gestión de Miguel Prieto.
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Comiso y destrucción de prendas requisadas
El fiscal Ysrael Villalba, de la Unidad Especializada en Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, allanó un local comercial el fin de semana pasado y requisó una gran cantidad de prendas de vestir de marcas internacionales.
El procedimiento fue en el local denominado Be Shop, en el kilómetro 4,5 de Acaray, en Ciudad del Este, mediante el mandamiento judicial firmado por la jueza de Atención Permanente, María de Fátima Burró. Entre las prendas incautadas están mayoritariamente camisetas de las marcas Tommy Hilfiger, Burberry, Polo, Lacoste, Valentino, Fendi, Prada y Carolina Herrera, entre otras.
La intervención del Ministerio Público se produjo tras una denuncia promovida por la abogada Fátima Argüello, de la Dirección de Lucha contra la Piratería y la Falsificación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). Los responsables del local intervenido por la Fiscalía serán investigados por la presunta comisión del hecho punible de violación de la ley de marcas, según el fiscal Villalba.
Como resultado de otro operativo similar, el Ministerio Público procedió a la destrucción de productos falsificados que fueron incautados durante un allanamiento, en cumplimiento de una disposición emanada del Juzgado de Garantías n.º 7, a cargo de la magistrada María de Fátima Burró.
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Espacio Reservado: Banco Atlas, cuatro preguntas simples que no tienen respuestas
El caso de presunto lavado de dinero que involucra al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz y al Banco Atlas S.A., es tan sencillo y claro que no admite ningún intento por confundir o desviar el foco. El esfuerzo por nublar la visión y desdibujar los hechos choca de frente contra la contundencia de preguntas muy simples que, sin embargo, no son respondidas por el Banco Atlas S.A.
En un espacio reservado recientemente publicado, el Banco Atlas afirma que “nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol”. Precisamente, el punto es que recibió fondos provenientes del más importante dirigente de la Conmebol (Nicolás Leoz) durante muchos años.
Se trata de volúmenes de dinero que deberían encender todas las alertas de cualquier banco. Si hubiera recibido fondos de la institución (en este caso, la Conmebol) no habría en principio ninguna operación sospechosa. La denuncia parte de la fundada presunción de que dinero perteneciente a la Conmebol fue desviado a cuentas personales de Leoz, entre otras modalidades.
Se afirma también que la auditoría forense no hace mención al Banco Atlas S.A. Es importante mencionar además que el Banco Atlas S.A. negó explícitamente su cooperación con la auditoría forense, a través de una carta firmada por su propio presidente, Miguel Zaldívar.
La Conmebol presenta las conclusiones de su auditoría forense a las Fiscalías de EE.UU, Suiza, Paraguay, Italia y otros países en el 2017. Se trata del PUNTO DE PARTIDA de una primera investigación penal y en el 2021 surgen evidencias concretas (documentos, fechas, montos, etc.) que permiten identificar otras operaciones con sospechas de constituir lavado de dinero. Por tanto la Conmebol impulsa una segunda acción penal en cumplimiento de mandatos de su propio Congreso respecto a hechos ocurridos en el banco Atlas S.A.
En el espacio reservado se admite que Leoz constituyó dos fideicomisos con el Banco Atlas S.A. y se deja en claro que habría hecho lo mismo con otros bancos de la plaza financiera paraguaya. Si el Banco Atlas posee información sobre este punto, como se desprende de sus afirmaciones, debería entregarla de inmediato a las autoridades pertinentes.
También se asegura que los fondos que conformaron los fideicomisos (alrededor do USD 6.000.000) son “absolutamente” trazables. Si esto es así, al banco le bastará exponer todos los documentos que prueban que ese dinero proviene de las “actividades comerciales” de Leoz y quedaría inactiva toda la causa.
Pero absolutamente no lo ha hecho hasta el momento, a ocho años de constituirse los fideicomisos, a siete años de la presentación de la primera denuncia y a tres años de la segunda denuncia. Pasaron tres presidentes de la república (Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña) y dos fiscales generales (Sandra Quiñonez y Emiliano Rolón Fernández).
En el espacio reservado se afirma que el Banco Atlas S.A. presentó documentación sobre el caso, sin embargo, en una nota remitida por el banco a la Fiscalía en junio del 2018 queda en evidencia que se entregó información falsa. En el perfil asignado a Leoz en marzo del 2013 se lo califica como “pas presidente de la CSF”, cuando en ese tiempo Leoz era el titular en ejercicio de la Conmebol. En los primeros meses de ese año, Leoz depositó cerca de USD 9.000.000 en el Banco Atlas SA. Además, la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para disponer el allanamiento de la sede del Banco Atlas S.A. en abril del 2021
Disipado el humo, quedan cuatro simples preguntas
- ¿El Banco Atlas constituyó o no fideicomisos por varios millones de dólares cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional, un pedido de extradición de la Justicia de EE.UU. y estaba en reclusión domiciliaria? ¿Lo hizo o no en plena explosión del mayor escándalo de corrupción y fraude del siglo XXI?
- Si los fondos que constituyeron los fideicomisos son “absolutamente” trazables, ¿por qué el Banco Atlas SA no entrega los documentos que lo prueban, cerrando la causa penal?
- ¿Conoce el Banco Atlas la existencia de otros fideicomisos de Leoz en el sistema financiero paraguayo? ¿Por qué no informó al Banco Central del Paraguay? ¿Un banco que “reafirma su compromiso con su conducta ética... que le ha valido su posición privilegiada en el mercado local” no debería ser el primer interesado en sanear el sistema?
- ¿Por qué el Banco Atlas S.A. entregó documentos con información falsa en junio del 2018, como lo prueba el perfil asignado a Nicolás Leoz con fecha 16 de marzo del 2013 en el que se lo menciona como “pas presidente de la CSF” cuando en ese momento ejercía plenamente la titularidad de la Conmebol?
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