La Policía Nacional destituyó al comisario Rodolfo Fernández Almada luego de la intervención en la Interpol por el cese de notificación de código rojo de la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La destitución se da en prosecución a la intervención del Departamento de Interpol en Asunción, y asignan en reemplazo de Fernández al comisario Víctor Hugo Flores Montiel.
El cambio fue realizado por intermedio de la resolución n.° 14/2023 y se da por disposición de la comisaria Rossana Chaves Leal, actual interventora de la institución policial.
La Policía Nacional busca a los responsables de la desactivación de la alerta roja contra Gianina García Troche y José Estigarribia, pareja y secretario del prófugo Marset.
Gianina García cuenta con orden de captura internacional acusada por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la alerta roja contra la mujer volvió a activarse.
Días atrás la oficina de la Interpol en Paraguay fue intervenida luego de que se detectara que la notificación roja sobre Gianina se había desactivado.
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Justicia absuelve a imputados en los casos Panama Papers y Lava Jato
Un tribunal de Panamá absolvió ayer viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los Panama Papers, que estalló en 2016.
La jueza Baloísa Marquínez “absolvió a 28 personas acusadas del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales” por el caso de los Panama Papers, indicó el tribunal en un comunicado. Entre las personas absueltas están los fundadores del despacho, Jürguen Mossack y Ramón Fonseca, fallecido el pasado 9 de mayo en un hospital panameño.
Además, la sentencia absuelve a todos los imputados por el caso Lava Jato de Brasil, donde la Fiscalía acusó al bufete panameño de blanquear dinero proveniente de sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para ganarse contratos.
Como los delitos y los imputados eran los mismos, la jueza Marquínez decidió acumular los casos de Panama Papers y Lava Jato”en una sola causa. En este último escándalo tampoco se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas al sistema financiero panameño, según la sentencia.
Pruebas no concluyentes
Durante el juicio de los Panama Papers, celebrado en Ciudad de Panamá entre el 8 y el 19 de abril, la Fiscalía pidió para Mossack y Fonseca 12 años de cárcel, la pena máxima por blanqueo de capitales. Para el resto de imputados solicitó entre 5 y 12 años de prisión. Sin embargo, la jueza Marquínez estimó que las pruebas recabadas en los servidores del despacho de abogados “no cumplieron con la cadena de custodia” y no permitieron “tener certeza de su autenticidad e integridad”.
“Adicionalmente, la jueza determinó que el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados”, dice el comunicado. El juicio comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) comenzara a publicar los Panama Papers.
Esta investigación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del despacho Mossack Fonseca, reveló cómo personalidades de todo el mundo ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero. Para ello, crearon sociedades opacas, a través del bufete panameño, con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla en múltiples países con el objetivo de esconder dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas, según la investigación.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los exgobernantes de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi fueron algunos de los nombres mencionados entonces.
“Se hizo justicia”
La Fiscalía había acusado a Mossack, de 76 años, y Fonseca, fallecido a los 71, de ser los responsables de facilitar a través del bufete la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía. Esa “caja B” habría sido utilizada para esconder dinero procedente del pago de comisiones.
El despacho panameño, según la acusación, también fue utilizado para guardar dinero proveniente de una estafa masiva en Argentina. “Se hizo justicia, nosotros nos encontramos sumamente satisfechos con la resolución que dictó la jueza”, dijo a la AFP Guillermina Mc Donald, abogada de Mossack y otros imputados.
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Sin embargo, “estamos un poco tristes porque en el camino perdimos al señor Ramón Fonseca (fundador de la firma) y él no ha podido ver este resultado”, agregó. Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca cerró, y la imagen internacional de Panamá, señalado como un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada.
Algunos analistas advirtieron que en la fecha en la que surgieron los Panama Papers la evasión fiscal no era un delito en Panamá. “Verdaderamente ha habido una gran injusticia que se ha cometido”, declaró Mossack al concluir la audiencia. “Tanto mi socio (fallecido después del juicio) como todas las personas que han laborado conmigo han sido personas serias, honestas y correctas”, añadió.
Fuente: AFP
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Paraguay contará con mayores herramientas en la lucha contra el terrorismo, dijo ministro
Los vicepresidentes primero y segundo de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón, participaron de la reunión internacional del Grupo de Coordinación de Cumplimiento de la Ley sobre la lucha contra la actividad criminal y terrorista de Hezbolá, en Lyon, Francia.
“Se han compartido experiencias sobre temas sensibles que hacen al financiamiento del terrorismo, específicamente en la organización conocida como Hezbolá. La ponencia fue muy enriquecedora por todos los datos y los contactos recopilados”, expresó Martínez Simón en la sesión plenaria de la Corte.
Además, el ministro adelantó ante el pleno que próximamente se organizaría un curso de Interpol en la Triple Frontera, en sede paraguaya, a efectos de que tanto magistrados, como fiscales y policías del país puedan participar de una capacitación de alto nivel estratégico como el ofrecido.
“Tuvimos la oportunidad de compartir y escuchar las experiencias de los demás países en la Triple Frontera. Estamos iniciando las conversaciones para organizar el curso y vamos a informar inmediatamente a la Corte una vez que tengamos la confirmación”, detalló el ministro.
El evento desarrollado en Francia contó con la presencia de Brian Skaret, asesor legal residente del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La reunión fue patrocinada por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia (Opdat) y la Interpol.
El evento se llevó a cabo del 28 al 30 de mayo, con el objetivo de consolidar el diálogo entre delegaciones a través del intercambio de reflexiones y experiencias sobre la práctica de las altas cortes en materia jurídica. Los ministros Santander y Martínez Simón coincidieron en la necesidad de seguir potenciando este tipo de eventos.
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Banco Atlas: titular de Conmebol presentó segundo urgimiento para avanzar en caso lavado
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó el segundo urgimiento a la fiscalía paraguaya para que se pronuncie sobre el caso de presunto lavado de dinero dinero que involucra a Nicolás Leoz y al banco Atlas SA. Así publicó el titular de la Conmebol en sus redes sociales.
Domínguez señaló que el Ministerio Público tiene la oportunidad de enviar un mensaje contundente contra este delito y contra la impunidad. “No se detiene nuestra lucha contra los poderosos y en defensa del fútbol sudamericano”, remarcó el titular de la Conmebol.
En el mes de mayo, el presidente de la Conmebol se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández para conocer el proceso de la investigación que involucra al banco Atlas sobre lavado de dinero.
Según fuentes, el Ministerio Público tiene muy avanzada la investigación contra los responsables de la mencionada entidad bancaria por lo que se podría tener novedades en días más.
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ANTECEDENTES
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de USD 200 millones) que se esfumaron de la institución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. En su artículo 4.°, sanción penal, señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Salma Agüero asume en la Secretaría de la Juventud en reemplazo de Florencia Taboada
El presidente de la República, Santiago Peña, dispuso la designación de Salma Agüero como nueva ministra de la Secretaría Nacional de la Juventud, quien afirmó que buscará una gestión que acerque más las oportunidades que brinda el Gobierno a todos los jóvenes del país.
El jefe de Estado encomendó a la nueva ministra llegar más y mejor a los jóvenes tanto del sector rural como del sector urbano, según expresó la nueva integrante del Gabinete del Gobierno en la conferencia de prensa brindada desde Mburuvicha Róga.
Agüero asume el cargo en reemplazo de Florencia Taboada, quien presentó renuncia al cargo alegando motivos personales, fue aceptada por el mandatario, agradeciendo su gestión en el primer tramo de este gobierno, según informó Paula Carro, vocera del Gobierno.
“Hoy estoy tomando esta responsabilidad porque vivo y conozco las luchas diarias de los jóvenes y sé que voy a ser una ministra de la Juventud que pueda acercar más la Secretaría Nacional a los jóvenes y que se pueda conocer las oportunidades que brinda el Estado a la juventud. Esa es mi misión que la voy a cumplir con total responsabilidad y transparencia”, expresó Agüero.
Remarcó que los jóvenes paraguayos necesitan ser escuchados y reivindicados y que la construcción de un mejor país está en manos de este sector mayoritario de la sociedad.
“Los jóvenes en Paraguay somos mayoría, tenemos un bono demográfico que se debe aprovechar y el Gobierno junto con el presidente Santiago Peña tiene una visión de poder llegar más y mejor a los jóvenes, tanto del sector urbano como de áreas rurales”, indicó.
Indicó que entre una de sus prioridades está la reactivación de las secretarías departamentales y municipales de la Juventud, que es un pedido constante de los jóvenes, de volver a activar esas mesas de trabajo ya que eran muy productivas y servían para llegar a todos los puntos del país. A fin de evitar que las políticas públicas queden concentradas en zonas urbanas.
Agüero indicó que en el momento que tuvo la conversación con el presidente Peña, él reconoció y destacó su trayectoria política como militante joven, que desde hace un buen tiempo viene trabajando junto a los jóvenes de la Asociación Nacional Republicana.
“Evidentemente como él me conoce en el aspecto político previo, eso influyó en que pueda decir de que soy la persona indicada para este cargo. Al igual que otros miembros del gabinete conocen cuál es mi perfil”, acotó.