El fiscal Édgar Sánchez explicó que no se puede llevar adelante el juicio oral y público en el caso de las facturas falsas o clonación de facturas de la campaña electoral 2018, contra el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y candidato presidencial, Efraín Alegre, ya que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sigue sin tratar la acción de inconstitucional planteada por la defensa de Alegre.
Recordó que el juicio oral y público fue suspendido en el 2022 y hasta el momento no se ha fijado una fecha porque la carpeta se encuentra cajoneada en la Corte.
“El caso fue elevado a juicio oral y público en el año 2022. El Tribunal de Sentencia, presidido por el doctor Juan Carlos Zárate, marcó el inicio del juicio oral y público para el día lunes 17 de octubre del 2022 y el viernes 14 de octubre, a las 13:00, llegó un oficio de la Sala Constitucional de la Corte, donde pedía la remisión del expediente completo para tramitar una acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa del señor Efraín Alegre”, explicó el agente fiscal en el programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN/Nación Media.
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Afectados por estafa en Encarnación exigen al Ministerio Público avanzar en investigación penal
Afectados por la megaestafa del edificio “Vista Lago” de Encarnación llegaron hasta la sede de la fiscalía regional para exigir el avance del proceso de investigación contra el agente inmobiliario argentino Luis Ramón Darnay de la firma familiar Norwich S.A.; ya que la sociedad está constituida por su esposa e hijos.
Unas 80 familias son las que denuncian que fueron embaucadas por el empresario argentino, ya que pagaron millonarias sumas de dinero por un departamento, al que hasta la fecha no pueden acceder. Señalan que una vez abonadas sus cuotas, habían reclamado la entrega de los títulos de propiedad de los departamentos, el empresario se había comprometido en realizar la transferencia.
Explicaron que se cumplieron con todos los procedimientos, se urgió a Catastro, se consiguió el certificado de Condición de Dominio y estando todo listo para la firma de los documentos, el empresario Darnay aún se resiste a ir a firmar. Señalan que ha recurrido a jugarretas, ya que el día que decidió firmar, cambió de representante legal, para que todo el proceso quede desestimado.
“Los plazos están vigentes, los papeles están listo; pero, sin embargo, el empresario no se acerca a la escribanía ubicada en Encarnación, para suscribir la transferencia de lo que nosotros entendemos que por derecho nos corresponde. Porque hemos comprado y pagado, tenemos las boletas de compra, facturas y contratos y, sin embargo, no se da la transferencia”, expresó uno de los afectados quien confirmó que lleva pagando por la propiedad desde el 2018.
Explicaron que el fiscal adjunto es quien tiene todas las carpetas y denuncias y esperan que se consoliden todas las denuncias en una sola causa a cargo de un solo fiscal que esperan se designe pronto, para que se lleve adelante la investigación y se pueda entender qué fue lo que verdaderamente ha ocurrido en este caso.
Señalaron que ya existen más de 7 denuncias penales que están esperando que avance la investigación. “Nosotros queremos una investigación para entender qué fue lo que pasó y que la Justicia nos ayude a tener una respuesta a nuestro requerimiento, que entendemos que es justo y es lo que corresponde, porque hemos comprado y pagado. El edificio está inconcluso, los departamentos se entregaron inconclusos y falta la transferencia definitiva”, precisaron.
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Banco Atlas: titular de Conmebol presentó segundo urgimiento para avanzar en caso lavado
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó el segundo urgimiento a la fiscalía paraguaya para que se pronuncie sobre el caso de presunto lavado de dinero dinero que involucra a Nicolás Leoz y al banco Atlas SA. Así publicó el titular de la Conmebol en sus redes sociales.
Domínguez señaló que el Ministerio Público tiene la oportunidad de enviar un mensaje contundente contra este delito y contra la impunidad. “No se detiene nuestra lucha contra los poderosos y en defensa del fútbol sudamericano”, remarcó el titular de la Conmebol.
En el mes de mayo, el presidente de la Conmebol se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández para conocer el proceso de la investigación que involucra al banco Atlas sobre lavado de dinero.
Según fuentes, el Ministerio Público tiene muy avanzada la investigación contra los responsables de la mencionada entidad bancaria por lo que se podría tener novedades en días más.
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ANTECEDENTES
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de USD 200 millones) que se esfumaron de la institución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. En su artículo 4.°, sanción penal, señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Caso Pecci: “Por presiones mediáticas tal vez la Fiscalía abrió una investigación en Paraguay”
“Por el principio de territorialidad, la Justicia colombiana es la única que puede realizar investigaciones con respecto al homicidio de Marcelo Pecci”, dijo el exministro del Interior Francisco de Vargas, con relación al caso del asesinato del agente fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, registrado en la isla de Barú, Colombia, el 10 de mayo del 2022.
“Me preocupa que hoy en día muchos crean que esa investigación debe llevarse a cabo aquí en Paraguay. No sé si por cuestiones populistas o presiones mediáticas la Fiscalía tal vez resolvió abrir una investigación en Paraguay, pero si esta investigación avanza se puede dar una cuestión de doble juzgamiento”, sostuvo en una entrevista con el programa “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM y el canal GEN/Nación Media.
Asimismo, acotó: “El homicidio ocurrió en Colombia y son ellos los encargados de determinar y juzgar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este horrendo crimen. La Fiscalía paraguaya en todo caso puede colaborar con la Fiscalía colombiana, evacuando pedidos de informes y exhortos, pero son ellos los encargados de dilucidar este crimen. Se contaminó muchísimo con el tema político, lastimosamente”.
Sus declaraciones surgen tras ser consultado sobre la publicación del conocido diario de Colombia, Semana, el cual menciona en sus páginas que existió una alianza entre mafiosos de Brasil y de Paraguay, quienes habrían colaborado para juntar un millón de dólares con el fin de pagar por el asesinato del fiscal Pecci.
El medio hace mención a los capos mafiosos, el brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco. “Marcelo fue uno de los mejores fiscales que tuvo la República del Paraguay. Estoy convencido que fue eliminado por su trabajo”, sostuvo Francisco de Vargas.
Esto teniendo en cuenta que Pecci fue el agente del Ministerio Público que logró la condena de Pavão en Paraguay por el caso de lavado de dinero y una megaintervención de incautación de drogas, recordó.
Sobre la intención de embarrar al expresidente de la República Horacio Cartes en el caso Pecci, afirmó que probablemente se debió a que “Jarvis supuso una amenaza de seguridad para el país ya mucho antes de su captura. Yo celebré en aquel momento la decisión del presidente Cartes de hacer su traslado a la Agrupación, porque lastimosamente en Tacumbú gozaba de muchos privilegios que le permitían seguir con su negocio”.
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Imedic: juicio oral se encuentra en etapa de producción de pruebas documentales
Avanza el desarrollo del juicio oral y público para la presidenta de Imedic SA, Patricia Ferreira, quien está sentada en el banquillo de los acusados por los delitos de producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
La audiencia oral ingresó en la etapa de producción de pruebas documentales así como también ya han declarado varios testigos en el presente juicio oral. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está conformado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
También están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
Este juzgamiento forma parte de uno de los casos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19 en nuestro país. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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