La investigación por la crisis de Ueno Bank también alcanza a las autoridades que tenían responsabilidades sobre la supervisión del sistema financiero y a quienes ejercieron funciones en el Poder Ejecutivo durante el periodo en que se habrían producido las irregularidades.

En una causa separada de la investigación contra los directivos y empresas vinculadas al banco, el Ministerio Público analiza la actuación del expresidente Santiago Peña, del extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, y de otros integrantes del organismo regulador.

Las pesquisas buscan determinar si existieron omisiones en los controles, decisiones irregulares u otras conductas que permitieron que la entidad bancaria continuara operando pese a las alertas sobre su situación financiera.

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Entre los principales procesados se encuentra el expresidente Santiago Peña, quien fue detenido el 6 de noviembre e imputado posteriormente por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio.

También fue imputado Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

Ambos permanecen privados de libertad, de acuerdo con las últimas informaciones publicadas sobre la causa. La Fiscalía investiga las decisiones adoptadas durante sus respectivas administraciones y la posible existencia de responsabilidades relacionadas con las operaciones de Ueno Bank.

Otro de los investigados es Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del BCP, cuya actuación quedó bajo cuestionamiento por el control ejercido sobre la entidad financiera.

Insfrán fue detenido el 12 de noviembre e imputado por presunta lesión de confianza. La representación fiscal también solicitó su prisión preventiva.

La investigación busca establecer qué información manejaban las autoridades de supervisión y qué medidas adoptaron durante el periodo en que se detectaron las primeras irregularidades.

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Las diligencias continuaron este viernes 13 de noviembre con la detención de otros dos exintegrantes del directorio del Banco Central. Uno de ellos es Miguel Ángel Mora, quien fue detenido en el marco de los procedimientos fiscales relacionados con las presuntas irregularidades en la supervisión de Ueno Bank.

También fue detenida Liana Emilce Caballero Krause, exdirectora y expresidenta interina del BCP, durante un allanamiento realizado en su vivienda. En el procedimiento se incautaron documentos y dispositivos que serán analizados por los investigadores.

Mientras que Marco Aurelio González, exprocurador general de la República y exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, quien también fue incluido en la investigación, se presentó en la sede de la Comisaría 1.ª del barrio Sajonia de Asunción.

González no fue localizado en su domicilio durante un allanamiento llevado a cabo esta mañana, por lo que se impartió orden de detención en su contra. Al llegar a la dependencia policial a bordo de una camioneta particular, se procedió a su detención en cumplimiento de la orden del Ministerio Público.

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El equipo de fiscales encargado de esta causa está integrado por Elena Fiore Franco, Silvia González Vester, Christian Manuel Benítez Cáceres, María Verónica Valdez, Laura Mercedes Giacummo, Ruth Karina Benítez y Marlene González. La coordinación está a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

La investigación comprende la revisión de documentos del Banco Central, decisiones del directorio, informes de supervisión y operaciones relacionadas con la colocación de fondos públicos y previsionales en ueno bank.

Uno de los aspectos centrales es determinar desde cuándo las autoridades conocían los problemas financieros de la entidad y si las medidas adoptadas fueron suficientes y oportunas.

Durante las explicaciones ofrecidas tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, el entonces titular del BCP, Carlos Carvallo, reconoció que las investigaciones técnicas habían comenzado en junio de 2026, a partir de operaciones crediticias con empresas vinculadas. Sin embargo, los investigadores también examinan antecedentes y advertencias que podrían remontarse a periodos anteriores.

La Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal en el ejercicio de las funciones públicas de supervisión y control. Con las nuevas detenciones, la causa continúa ampliándose.

La Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores convocó a una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes de los trabajadores afectados por el cierre de Ueno Bank S.A.

Se instaló una mesa de trabajo para analizar la situación laboral y buscar mecanismos que permitan garantizar el cobro de sus haberes y las liquidaciones correspondientes.

El presidente de la citada comisión asesora, Derlis Maidana, adelantó que se aguarda la presentación de un proyecto de ley que permita atender la problemática y brindar respuestas concretas a los trabajadores afectados.

Dijo que el próximo lunes se podría analizar la propuesta y avanzar con celeridad en su estudio y tratamiento en plenaria del Senado. La intención es que la iniciativa obtenga media sanción y pueda ser tratada por la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del próximo martes.

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Por su parte, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, abogó por la celeridad en el tratamiento del citado proyecto de ley. Indicó que la institución ya trabaja en una propuesta para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.

“Vamos a aplicar los artículos 247 y 248 del Código del Trabajo, que establecen justamente estos créditos privilegiados ante cualquier situación que se pueda presentar”, significó.

Detalló que existen 41 empresas vinculadas al caso y anunció que se gestionará una extensión de la cobertura del seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) para los afectados. También informó que se trabajará en la determinación de los montos correspondientes a las liquidaciones individuales.

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El senador Gustavo Leite se refirió a las nuevas designaciones del presidente de la República, Pedro Alliana, y a las acciones que pueda tomar para reencauzar el país ante la crisis generada con la resolución de Ueno Bank y la destitución de un presidente de la República. Sobre las designaciones, el senador opinó que el presidente Alliana tiene basta experiencia y confía en que sean las acertadas.

“No me corresponde hablar sobre eso, yo soy senador, el presidente Alliana tiene muchísima experiencia, fue presidente del Partido Colorado, fue presidente de la Cámara de Diputados varias veces, espero que de en la tecla”, refirió Leite a los medios de prensa en el Senado.

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En este sentido, sostuvo que recién está iniciando su gestión como presidente, pero que también debe acelerar las respuestas a las exigencias de la ciudadanía, teniendo en cuenta la situación política y social que se generó en los últimos días.

“Empezó recién, tenemos que darle tiempo; a los gobiernos normalmente se les da 100 días, esa es la normalidad; yo no sé si la ciudadanía le va a dar 100 días a Alliana porque estamos saliendo de una crisis; más que crisis, es un shock”, expresó el senador.

Finalmente, mencionó que personalmente espera que este periodo en que Alliana estará al frente del Ejecutivo, el cual deberá concluir en el 2028, tenga el éxito que todos los paraguayos están esperando. “Yo hago todos los votos para que el presidente Alliana tenga el mejor de los éxitos para que los paraguayos podamos estar mejor”, apuntó.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, calificó como decepción a Santiago Peña en las filas del Partido Colorado. El legislador lamentó que con lo sucedido en el caso Ueno Bank y las vinculaciones del expresidente de la República se causó un daño muy grande al país, tanto a ahorristas como las instituciones del Estado.

“Fue una decepción. Podemos ponerle todos los apelativos porque hay un daño tremendo, no solamente a los ahorristas, sino a las instituciones públicas”, expresó el titular legislativo en rueda de prensa este miércoles antes del inicio de la sesión ordinaria del Senado.

Sobre la expulsión de Peña como afiliado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Núñez señaló que fue lo correcto. “Es lo mínimo que se podía hacer, eso lo digo con el dolor en el alma, hay que reconocer y van a ir saliendo más y más cosas. Sí, puedo reiterar, que estamos tres senadores que tuvimos coraje de presentar ese pedido de informe (al BCP sobre Ueno), que ayudó a que esto detone”, remarcó.

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El senador también fue consultado sobre el por qué Peña no está imputado por asociación criminal, mencionó que se debe respetar el trabajo realizado por los fiscales que llevan adelante las investigaciones del caso.

“Si yo adelanto una opinión, eso va ser una interferencia del Poder Legislativo que estoy presidiendo en otro poder, en la tarea que está realizando la Fiscalía y donde vemos a un expresidente que tiene detención, tiene imputación y arresto preventivo. A mí parecer se está haciendo el trabajo y en forma acelerada, por primera vez en la historia del Paraguay vemos a un expresidente privado de su libertad y todos los nexos probables también”, indicó.

Núñez también fue consultado sobre el pedido de juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, bajo el argumento de inacción con otras denuncias realizadas contra el expresidente Peña, y de tener influencia para que el exmandatario no sea imputado por asociación criminal, respondió que se analizarán todas las causales.

“Hay que tener en cuenta que el fiscal general tiene una función, es una especie de gerente administrativo, el caso está a cargo de los fiscales. Es un fiscal general impuesto en un periodo anterior. No depende de mí (el juicio), eso depende la Cámara de Diputados, yo no estoy con el jaque del juicio político a nadie, yo no acompañaría nada hasta tener las pruebas consistentes”, sentenció.

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