Ayer lunes se dio a conocer un nuevo video captado por cámaras de seguridad en el que se ve cómo un grupo de hombres se lleva el botín tomado de la bóveda de la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este. La semana pasada se dio a conocer el identikit del cabecilla del grupo delictivo con el alias Flavio.
Según el comisario Jorge Vidallet, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, las personas que aparecen en imágenes serían los presuntos autores del megarrobo, estos estaban cargando unas cajas en las que aparentemente llevaban un botín que fue sustraído de las cajas de seguridad.
“Se trata de imágenes que son muy importantes para tratar de identificar a más de los supuestos autores que integran este grupo de personas que asaltó la asociación. De hecho, ya tenemos acceso a más información a la cual estábamos haciendo seguimiento y logramos identificar al cabecilla como al secretario del mismo”, confirmó el comisario en entrevista con canal Trece.
Apuntó que de ahora en más están abocados a tratar de identificar a estas personas que están saliendo del sitio con las cajas y recordó que están trabajando en forma conjunta con la policial federal de Brasil. “Este video enviamos a las autoridades del Brasil para que ellos también puedan trabajar y reconocer en el caso de que sean ciudadanos brasileños”, resaltó.
Vidallet agregó que creen que en este atraco trabajaron más personas y que los que salen en el video más los que ya fueron identificados solo son una parte de la estructura criminal. “Son al menos 15 personas. Tenemos presunción que días previos al robo habían trabajado más personas para la excavación, conexiones y los que cometieron el atraco esa noche, más personas que trabajaron indirectamente”, puntualizó.
La Policía Nacional ya cuenta con la identidad de tres personas que estarían implicadas: Fabricio Álvarez Ayala, quien se encargó de alquilar la propiedad donde inicia el túnel, esto en compañía de una mujer con el alias Daniele y un hombre con el alias Flavio, que sería el cabecilla del grupo.
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Casas de cambio buscan mecanismo para legitimar operaciones de los cambistas
Desde la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas, de manera que puedan ejercer de manera legal en el mercado de divisas. Además, plantean un cambio en la imagen negativa de las casas de cambio, por ello incluso analizan la posibilidad de pasar a operar en el mercado de divisas como un Banco de Cambio.
En comunicación con el diario La Nación Nación Media, el presidente de la ACCP, Gregorio Mayor, explicó que la Ley 2794/2005 de Casas de Cambio, en la que se contempla por un lado las casas de cambio que están estructuradas y formalizadas, supervizadas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero), ya que son sujetos obligados de la Ley 1.015 sobre Lavados de Activos.
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También indicó que la legislación del 2005, incluye además a los “corredores de cambio”, que es el cambista de la calle, que también dice la ley deberían ser supervisados por el BCP, situación que no se cumple en la realidad.
Dijo que la Ley exige que el cambista cuente con un registro para operar en la vía pública, el cual tiene validez de un año. Mencionó que hasta hace poco, antes que ocurriera el asalto a la bóveda de los cambistas de Ciudad del Este, en el registro del BCP solo figuraban 11 registros.
“En el año 2019, el BCP, en forma conjunta con la Policía Nacional y la Sedeco, realizaron un censo de corredores de cambio, en ese tiempo se identificaron a unos 900 cambistas que operaban a nivel país. Después de la pandemia, conforme a los datos que accedimos como asociación, pudimos analizar la cifra subió y está entre los mil y mil cien cambistas o corredores de cambio”, precisó.
Estigma de casas de cambio
Mencionó además que la Ley 2794 establece que los corredores de cambios tienen autorizados por Ley, a operar hasta 10.000 dólares por día. Lamentó que el registro del BCP prácticamente no existe, incluso despues del atraco a la bóbeda se dio de baja de la web del BCP el listado de registros, de corredores de cambio que solo figuraban 11 cambistas.
“El problema es que por un lado estamos nosotros, el sector formalizado y por otro lado, está este sector informal; y el riesgo está que cualquier persona, como se dio con la exministra Cecilia Pérez, del gobierno de Mario Abdo, salga a decir que las casas de cambio son el talón de aquiles del sistema financiero, porque supuestamente, nosotros hacemos operaciones que no realizan los bancos, ni financieras y hacemos con mucha opacidad, dicho de una forma menos elegante, nos acusó de operar de manera ilegal” cuestionó.
A esta situación, recordó que en el caso de los audios filtrados del extitular de la Senad y exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, y su mano derecha Zully Rolón que también fue titular de la Senado. Indicó que entre esos audios filtrados, también se señaló a las casas de cambio como posibles lugares para el lavado de dinero.
Propuestas de soluciones
“Vemos que continúa el estigma sobre las casas de cambio que operamos de manera legal, por eso, como asociación impulsamos varias tareas. Por un lado, trabajamos en un anteproyecto para la modificación de la Ley, donde ya no queremos llamarnos casas de cambio, sino pasar a ser Banco de Cambio o empresa del sistema cambiario”, indicó.
Mencionó que la idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas. “Queremos separarnos de ellos, porque operan dentro del mercado informal, no registran sus operaciones, no identifican con quién están operando, no identifican los fondos que ellos utilizan. La ley habla que solo pueden operar hasta 10.000 dólares, pero la noticia de lo que fue el robo a la bóveda de los cambistas dan cuenta de otra cosa”, explicó.
Este anteproyecto por ahora se está trabajando en el borrador, que será puesto a consideración de todas las casas de cambio del país, así como presentar al BCP, a la Seprelad, y al Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez y consensuado administrativamente se estaría elevando al Congreso Nacional para su estudio.
LAS CLAVES
- La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas y dejar de lado la imagen negativa.
- El gremio trabaja en varias propuestas para que los cambistas operen de manera legal bajo el control del BCP
- La ley actual obliga al cambista a contar con registro para operar en las calles, pero de los mil corredores de cambio, solo 11 cuentan con registro.
- La idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas
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Entidades “subterráneas” son el principal problema para las casas de cambios, afirman
Las casas de cambios siguieron registrando resultados negativos en los últimos meses llegando a una caída del 65 % en las utilidades a distribuir. Mencionaron que el principal problema que enfrenta el sector es el mercado subterráneo en el país que maneja un capital mucho más elevado que el sector regulado.
Según los datos divulgados por el Banco Central del Paraguay (BCP), las utilidades a distribuir cerraron el 2023 en G. 27.100 millones, lo que representa una caída del 65 % en comparación con los resultados obtenidos en el 2022. Este valor, además, resulta en el más bajo registrado, lo que refleja la complicada situación de las entidades de cambios.
Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, dijo en comunicación con La Nación/Nación Media que el principal problema que registra el sector cambiario legal es el volumen que maneja el mercado o principalmente, las entidades subterráneas que operan en nuestro país.
Explicó que existen muchas casas de cambios que verificaron reducciones en sus ingresos anuales, lo que se debe a que en Paraguay existe un mercado paralelo muy grande que no se registra en otros países del mundo. Afirmó que el mercado subterráneo del sector cambiario en el país maneja un volumen muy importante de importaciones y exportaciones de mercaderías.
Mendoza mencionó que dicha situación se evidencia con lo sucedido en el Este del país, tras el robo registrado a una asociación de cambistas que representa solo el 15 % del ecosistema de donde fueron sustraídos al menos USD 50 millones. “Todas las casas de cambios juntas manejan aproximadamente entre USD 25 y 30 millones de capital. El robo que se dio en Ciudad del Este da la pauta de la diferencia en recursos que maneja el mercado formal y el mercado informal”, añadió.
Señaló que ese es el mayor desafío de las casas de cambios debido a que no pueden luchar contra entidades subterráneas que manejan 10 veces más de capital que el sector que trabaja bajo la formalidad. “El poderío que ellos tienen es mucho más grande que el nuestro, hay que ser realistas, eso es lo que afecta mucho”, mencionó.
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Flexibilización de operaciones
En ese sentido, dijo que actualmente está vigente la resolución 248 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que limita a las casas de cambios, a los bancos y financieras a operar hasta USD 17.000 anuales con los clientes con el objetivo de que la matriz bancaria pueda monitorear el mercado de cambio en el país.
No obstante, aseguró que el mercado otorga facilidad a las personas que buscan realizar operaciones de cambios y que no quieran presentar documentaciones a que puedan contar con un universo de opciones para realizar sus operaciones, todo esto en un mercado subterráneo o informal.
“Les da facilidad para que puedan asistir a la calle, a oficinas de cambios que no están registradas ni monitoreadas por el banco central”, aseveró. Ante eso, comentó que ya llevaron adelante varias reuniones donde instan a flexibilizar las limitaciones de manera a incentivar a las personas a realizar sus operaciones de cambios con los bancos, financieras o casas de cambios para que legalicen sus operaciones.
Datos claves
- Mercado subterráneo es el principal causante de las pérdidas o menores ingresos y/o ganancias que registran las casas de cambios en los últimos meses.
- Las entidades subterráneas manejan un capital 10 veces más elevado que las casas de cambios lo que impide una competencia justa para el sector formal.
- Solicitan a la Seprelad mayor flexibilización en las operaciones en bancos, financieras y casas de cambios para que clientes legalicen sus transacciones de cambios.
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Cambistas encarnacenos caen en contradicciones
El Ministerio Público ordenó ayer lunes la detención de los cuatro cambistas encarnacenos que fueron asaltados en una estación de servicio en Ciudad del Este porque cayeron en contradicciones al dar testimonio sobre el atraco. Además, no pudieron justificar de dónde sacaron el dinero que les fue robado.
Desde el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional indicaron que los cuatro cambistas, identificados como Eduardo Ramón Cáceres, José Asunción Martínez, Eulalio Ramón Brizuela y Elpidio Rotela quedaron detenidos porque no brindaron un testimonio único sobre el asalto y que fueron cayendo en contradicciones.
“Estas personas, de ser víctimas pasaron a ser investigadas. El Ministerio Público creyó conveniente que estas personas guarden reclusión aquí en el Alto Paraná mientras prosigue la investigación que está en curso. Tenemos algunas informaciones sensibles que nos serán útiles para esclarecer el hecho”, explicó el comisario Javier Maldonado, en entrevista con Unicanal.
Apuntó que el asalto ocurrió así como se denunció y quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad, pero que están investigando la circunstancia del hecho en sí; además, no supieron decir cuál fue el origen del dinero. “Hay muchas contradicciones por parte de las víctimas y mencionaron cosas que con nuestra investigación no concuerdan con la verdad. Existen muchas dudas”, resaltó.
CAMBISTA DESAPARECIDO
Agregó que están buscando a un cambista con el que estas personas realizaron la última transacción en zona de Ciudad del Este y quien fue la persona que llevó a las víctimas a la estación de servicio para tomar el bus que los llevaría a Encarnación. Este hombre de apellido Montanaro se encuentra desaparecido y no se presentó a trabajar, por lo que presumen que tendría que ver con el atraco.
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Detienen a cambistas encarnacenos por caer en contradicciones tras el asalto en CDE
El Ministerio Público ordenó hoy lunes la detención de los cuatro cambistas encarnacenos que fueron asaltados en una estación de servicio en Ciudad del Este, porque cayeron en contradicciones al dar testimonio sobre el atraco. Además, no pudieron justificar de dónde sacaron el dinero que les fue robado.
Desde el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional indicaron que los cuatro cambistas, identificados como Eduardo Ramón Cáceres, José Asunción Martínez, Eulalio Ramón Brizuela y Elpidio Rotela, quedaron detenidos porque no brindaron un testimonio único sobre el asalto y que fueron cayendo en contradicciones.
“Estas personas, de ser víctimas pasaron a ser investigadas. El Ministerio Público creyó conveniente que estas personas guarden reclusión aquí en el Alto Paraná mientras prosigue la investigación que está en curso. Tenemos algunas informaciones sensibles que nos serán útiles para esclarecer el hecho”, explicó el comisario Javier Maldonado, en entrevista con Unicanal.
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Apuntó que el asalto ocurrió, así como se denunció y quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad, pero que están investigando la circunstancia del hecho en sí, además, no supieron decir cuál fue el origen del dinero. “Hay muchas contradicciones por parte de las víctimas y mencionaron cosas que con nuestra investigación no concuerdan con la verdad. Existen muchas dudas”, resaltó.
Agregó que están buscando a un cambista con el que estas personas realizaron la última transacción en zona de Ciudad del Este y quien fue la persona que llevó a las víctimas a la estación de servicio para tomar el bus que los llevaría a Encarnación. Este hombre de apellido Montanaro se encuentra desaparecido y no se presentó a trabajar, por lo que presumen que tendría que ver con el atraco.
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