Mediante tareas de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y en coordinación con algunas empresas de courier se interceptaron tres narco paquetes en el Aeropuerto Silvio Pettirossi ubicado en Luque, en el departamento Central, este martes cerca del mediodía.
Según datos de los intervinientes, los paquetes se pretendían enviar a Maldivas (Asia) en un primer caso. La droga estaba oculta entre las paredes de la caja de cartón, cuyo contenido se quería camuflar con tóner para impresoras. El peso encontrado es de 248 gramos de la sustancia.
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Otra caja parecida con 250 gramos de cocaína tenía como destino Nueva Zelanda (Oceanía). La carga estaba escondida también entre las paredes de la caja de cartón repleto de tóner. Personal policial realizó la cuenta de la carga ante la presencia de la fiscal Fabiola Molas y la jueza Rosarito Montanía.
Mientras que la última encomienda fue depositada para su envío a Hong Kong (Asia), que también se quiso hacer pasar desapercibido con una una hamaca de hijo y ropas infantiles, la droga se encontraba impregnada en las telas de las prendas de vestir.
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Caso ueno: quiénes son los 27 imputados por las presuntas irregularidades financieras del banco
La causa penal por las presuntas irregularidades financieras de Ueno Bank avanza con 27 personas inicialmente imputadas, entre ellas directivos de la entidad y representantes de sociedades vinculadas que habrían participado en operaciones crediticias irregulares.
Las investigaciones también apuntan a determinar si estas maniobras se realizaron con el conocimiento, la complicidad o la omisión de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), organismo responsable de supervisar el funcionamiento de la entidad financiera.
El Ministerio Público abrió la investigación luego de recibir una comunicación del organismo regulador sobre supuestas irregularidades detectadas durante la supervisión del banco, cuyo procedimiento de resolución fue dispuesto el 2 de noviembre.
La Fiscalía formuló el acta de imputación el 4 de noviembre, en el marco de la causa N.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Entre los principales investigados está Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente de Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlaba Ueno Bank.
Los 27 imputados de la causa
Entre los imputados se encuentran directivos y exdirectivos de Ueno Bank y de empresas vinculadas con el Grupo Vázquez. Los cargos corresponden a antecedentes societarios y perfiles de los directivos publicados durante la investigación.
- Federico Miguel Vázquez Villasanti: vicepresidente primero de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez.
- Juan Manuel Gustale Cardoni: presidente de Ueno Bank.
- Julio Daniel Rey Fernández: exvicepresidente segundo de Ueno Bank.
- Diana Leticia Mongelós González: vicepresidenta segunda de Ueno Bank.
- Mariana Torres Rubiani: exdirectora titular de Ueno Bank.
- Alejandro Gómez Abente: director titular de Ueno Bank.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller: director titular de Ueno Bank y vicepresidente primero de Ueno Seguros.
- Miguel Ángel Almada Frutos: exsíndico titular de Ueno Bank.
La lista continúa con representantes, directivos y accionistas de empresas vinculadas.
- José Augusto Sala Cardozo: presidente y representante legal de MOWI S.A.
- Sergio Amado Pizurno Zsarán: vicepresidente de MOWI S.A. y director titular de Grupo M S.A.
- Vanessa Esther Godoy Ayala: presidenta de Grupo Hendy S.A.
- Óscar Urdapilleta: vicepresidente de Grupo M S.A.
- César Javier Mengual Mazacotte: presidente de Grupo Hendy S.A.
- Miguel Ángel Garay: director titular de Grupo Hendy S.A.
- César Manuel Astigarraga Lambaré: presidente y CEO de ITTI S.A.E.C.A.
- Luis Ernesto Angulo Rivera: vinculado a Grupo M S.A.
- Guillermo Vázquez Muniagurria: director titular de Grupo M S.A.
- Diego Sebastián Gómez Arce: presidente de Grupo M S.A.
- Luis Fernando Ríos Espínola: vicepresidente de TUIU S.A.
- André Gayol Pires: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
- Nicolás S. Di Iorio Olivares: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
- Rodrigo Ramón Franco Ortiz: presidente y representante legal de TUIU S.A.
- Mauro Vargas Wildberger: presidente y accionista de FRANDEDE S.A., además de accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Cecilia Domínguez Elizeche: vicepresidenta de FRANDEDE S.A.
- Martín Vargas Wildberger: accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Gloria Villasanti Farinha: presidenta de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Raúl Fernando Sánchez Gómez: director titular de AIME S.A. Corredores de Seguros.
La imputación alcanza a personas con distintos grados de vinculación con las operaciones examinadas. Su inclusión en la causa no implica que todas hayan sido detenidas ni que exista una responsabilidad penal demostrada.
Préstamos millonarios y movimientos entre empresas
La investigación se concentra en un presunto esquema de operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026, mediante préstamos y sobregiros concedidos a sociedades vinculadas.
Según los antecedentes fiscales, una parte de los recursos habría sido transferida entre distintas empresas para financiar operaciones diferentes de los destinos originalmente declarados.
Uno de los movimientos investigados corresponde a la adquisición de una cartera crediticia por USD 74,4 millones, operación que habría involucrado a Vinanzas S.A. y otras sociedades vinculadas con el grupo empresarial.
La Fiscalía busca determinar el origen y destino de los fondos, las garantías utilizadas y la eventual responsabilidad de quienes participaron en las operaciones.
Fiscales encargados de la investigación
El equipo del Ministerio Público está integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi, Yeimy Adle, Ruth Benítez, Luz Guerrero, Luis Piñánez y Belinda Bobadilla Biscouto, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
Los investigadores también desarrollan diligencias patrimoniales destinadas a identificar bienes y recursos que eventualmente puedan ser utilizados para reparar los perjuicios ocasionados a los afectados.
En paralelo, se realizaron allanamientos y se solicitaron medidas cautelares sobre cuentas y bienes de sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.
Investigación podría alcanzar a más personas
El Ministerio Público informó posteriormente que las pesquisas se ampliaron y que se identificaron aproximadamente 35 personas y 37 empresas relacionadas con los movimientos financieros examinados.
Esto no significa que todas ellas estén imputadas, sino que sus vínculos y operaciones forman parte del análisis fiscal. La investigación continúa abierta y no se descarta la presentación de nuevas imputaciones conforme se incorporen elementos de prueba.
El caso Ueno Bank mantiene así un frente judicial centrado en las operaciones financieras de la entidad y las sociedades vinculadas, mientras la Fiscalía intenta reconstruir el destino de los recursos y establecer eventuales responsabilidades penales.
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Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña
La fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Verónica Valdez, indicó que el Ministerio Público aguarda una autorización judicial para proceder al peritaje del teléfono celular del expresidente de la República, Santiago Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor, en el marco de la causa Ueno Bank.
“Todavía no tenemos un resultado porque debe realizarse un proceso técnico con autorización judicial, entonces una vez que tengamos esa autorización vamos a poder conocer el contenido del teléfono”, dijo en una conferencia de prensa.
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Caso Dalia López: comitiva fiscal se constituye en el BNF
Una comitiva de la Fiscalía y la Policía Nacional realizó un procedimiento en la mañana de este viernes en la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF). La diligencia se llevó a cabo en el marco del caso vinculado con Dalia López y la recuperación de dinero incautado en poder de la empresaria durante su detención.
Durante el juicio oral, que finalizó la semana pasada, López admitió la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano. La empresaria fue condenada a dos años de prisión, aunque la ejecución de la pena quedó suspendida.
Con el procedimiento judicial se pretende recuperar fondos millonarios incautados que estarían guardados en una caja de seguridad que a su vez está en el interior de la boveda del banco.
La fiscala Matilde Moreno encabezó la comitiva del Ministerio Público que ingresó al Banco Nacional de Fomento (BNF) en prosecución a la investigación de dicha causa.
“Si recuerdan, al momento de su detención hubo un dinero que fue incautado y es ese dinero que en estos momentos estamos poniendo, cumpliendo la resolución del Juzgado de Garantías que llevó adelante la audiencia preliminar. Nada tiene que ver con el caso Ueno Bank”, aclaró la agente del Ministerio Público.
Dalia López Troche fue condenada a 2 años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la pena, como instigadora de la producción de documentos no auténticos. La sentencia fue dictada en procedimiento abreviado por el juez penal de Garantías, Francisco Acevedo.
López debe abonar la suma de US$ 110.000 además de otros G. 200 millones, que serán distribuidos entre 13 entidades de beneficencia y para el tratamiento médico de una niña, en concepto de reparación del daño social, según lo resuelto por el juzgado a cargo de la causa.
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Amambay: desmantelan laboratorio de cocaína y detienen a 8 sospechosos de distintas nacionalidades
Ocho personas de diferentes nacionalidades fueron detenidas en un procedimiento antidrogas llevado a cabo en la Colonia María Auxiliadora, distrito de Cerro Corá, Amambay. Al mismo tiempo, se desmanteló una infraestructura preparada para el procesamiento de cocaína. También fue encontrado un zoológico.
El operativo, encabezado por la fiscal Rossana Coronel, estuvo a cargo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
Fueron detenidos a Roberto Pérez (28) y Hugo Alejandro Portillo Acuña (25), de nacionalidad paraguaya, José Ademir Arrial Pedrozo (44) y Luis Fernando López Villalba, ambos brasileños; también Clisman Quispe Rojas (20), peruano, Emilio Peñazco, boliviano (47), Abel Páez Romeino (31), brasileño y Francisco David Montiel Da Silva (30), cuya nacionalidad no es consignada en el informe policial.
Asimismo, incautaron 52,20 gramos de clorhidrato de cocaína, 165,02 gramos de marihuana, distribuidos en presentaciones picada, hachís y prensada.
Los intervinientes descubrieron evidencias de una importante infraestructura acondicionada para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. En ese sentido, hallaron dos prensas hidráulicas de metal, dos hornos industriales, una balanza electrónica con capacidad de 30 kilogramos y 15 garrafas vacías de gas butano, además de otros materiales destinados al procesamiento y acondicionamiento de drogas.
También se confiscaron dos armas de fuego, una pistola de aire comprimido, cargadores y municiones calibre 9 mm.
Por otro lado, incautaron tres vehículos: un automóvil, una motocicleta y un cuatriciclo, además de diez teléfonos celulares, un equipo de grabación de circuito cerrado, materiales de embalaje y otras prendas y accesorios.
Otro hecho que llamó la atención de los agentes fue el hallazgo de un zoológico clandestino con algunas especies como monos, incluido un mono aullador (karajá), guacamayos y un ejemplar de tirika.
Este hecho fue comunicado a la fiscal especializada en delitos ambientales, Reinalda Palacios.
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