El portal Express News realizó una lista de los efectos negativos en el caso de que Paraguay no apruebe el examen del Grupo de Acción Financiera Inter­nacional de Latinoamérica (Gafilat) e ingrese a la lista gris. Señala que la calificación de riesgo soberano bajará y se obstaculizarían los objetivos nacionales de llegar al nivel grado de inversión y admisión a la OCDE.

En ese sentido, ejemplificó que, en ese escenario, Para­guay ya no tendrá acceso a fondos internacionales, por venta de bonos o, en última instancia, las tasas de inte­rés aumentarán significati­vamente para estos, debido al riesgo que implica operar con un país enlistado. “Tampoco podrá formar parte de orga­nizaciones internacionales de países, con la consecuente disminución de la coopera­ción internacional y una baja sensible en el desarrollo eco­nómico”, agrega.

En un extenso análisis, el medio paraguayo fijó 12 pun­tos negativos de ingresar a la lista, de los cuales uno es el de no llegar al grado de inversión.

Entre las primeras con­secuencias, mencionan al riesgo del cierre de cuentas de corresponsalías bancarias. Debido al De-Risking (elimi­nación de riesgos) aplicado por los demás países, sedes de las corresponsalías extranje­ras pueden optar por no ope­rar con Paraguay, a efectos de eliminar cualquier riesgo de lavado de activos y financia­miento al terrorismo (LAFT), sin entrar a analizar los costos que implica una debida dili­gencia ampliada.

Como ejemplo menciona el cierre de cuentas de corres­ponsales bancarios en el exterior a los bancos locales, quienes se verán impedidos de realizar transferencias de fondos al y del exterior, con el correspondiente daño eco­nómico a los importadores y exportadores.

Otro punto será el encareci­miento de los servicios ban­carios. Debido al De-Risking aplicado por los demás países, sedes de las corresponsalías extranjeras elevarán las exi­gencias y aplicarán una debida diligencia ampliada a Para­guay, con su correspondiente costo económico financiero, con cargo a los bancos locales y su posterior traslado de pre­cios a los clientes nacionales. Un ejemplo sería el aumento de precio de las comisiones bancarias a los clientes por transferencias al exterior.

Ayer culminó la primera semana de la visita in situ de los Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) en Para­guay, y en líneas generales se observan resultados auspicio­sos, señaló el director gene­ral de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, en conferencia de prensa.

“Se realizaron más de 30 entre­vistas, 2 de ellas de alto nivel, como el del presidente de la República. Participaron más de 120 funcionarios de las diferentes entidades, que fueron 17 en total en esta semana. Lo bueno que pode­mos afirmar es que hay una dinámica muy interactiva con los evaluadores, hay mucha fluidez y eso es positivo, porque hay requerimientos documentales, hay preguntas y repreguntas, hay reuniones complementarias”, comentó.