El Banco Central del Paraguay realizó recientemente una capacitación acerca de los lineamientos contenidos en la nueva Guía de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La misma fue dictada por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca y estuvo dirigida exclusivamente a supervisores del sistema financiero. Así se busca brindar una mejor comprensión acerca de los puntos esenciales que implica una supervisión con enfoque basado en riesgo, cuestión fundamental a tener en cuenta entre las acciones que contribuyan a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Montesdeoca señaló la importancia de esta herramienta y denotó la utilidad de la misma para los países de la región y sus autoridades supervisoras. Se abordaron temas relacionados al entendimiento de los riesgos, la supervisión, las estrategias diseñadas y los planes de acción que la materializan.
Explicó que la guía cuenta con nuevos elementos que se suman a los documentos y guías anteriores ya emitidas por la misma organización. Por ejemplo, incluye el enfoque hacia la inclusión financiera. Explicó que el documento se divide en 3 partes principales: la 1ª se enfoca en la orientación de alto nivel sobre supervisión basada en riesgos; la 2ª brinda un panorama de estrategias para abordar los desafíos comunes en la supervisión basada en riesgos y presenta ejemplos jurisdiccionales, y en el 3er. capítulo se encuentran las experiencias de los demás países.
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Catastro capacita sobre cobro de aranceles
La Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa capacitando a usuarios sobre el nuevo mecanismo de cobro de aranceles dirigido a profesionales notarios y escribanos públicos. Esta vez, la jornada estuvo dirigida a la Asociación de Mutualidad Notarial. Durante el encuentro, abordaron el alcance y las implicancias derivadas de la Circular SNC n.º 11/2023, que propone eliminar la utilización de efectivo y cheques al momento de percibir aranceles por servicios catastrales.
La disposición establece que a partir del 1 de febrero de 2024 los únicos medios de pago disponibles serán los depósitos bancarios en la cuenta institucional del BNF, a través de los medios Red Bancard, Infonet Cobranzas y pago de servicios Practipago.
De este modo, los notarios y escribanos públicos, importantes agentes dentro del sistema catastral, pudieron dimensionar todas las facilidades derivadas del proceso, al momento de aclarar todas las dudas del gremio, de modo de ir mejorando los servicios.
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La leyenda continúa
Es ejemplo de profesionalidad, disciplina, vigencia y goles. Cuando se habla de Óscar René “Tacuara” Cardozo, es imposible no hacerlo desde el ángulo de la admiración y el respeto por su categoría de jugador. Sin duda alguna, un delantero de época, que a día de hoy sigue demostrando que la edad es solo un número.
Es que a sus 40 años, el delantero de Libertad –y a falta de un partido para la conclusión del Clausura– cerrará un año espectacular con –hasta ahora– 21 goles, repartidos entre el Apertura (10 tantos) y el actual torneo (11 goles). En ambos, ganando con su club el título de forma anticipada.
“Es el fruto de mucho sacrificio, en el día a día uno se cuida mucho, en los entrenamientos, en la vida personal también, eso más que nada lo saben mi familia, mis amigos y gracias a Dios estoy haciendo goles todavía y ayudando a mi club”, reconoció el delantero luego de la victoria 3-1 sobre Olimpia, en la que colaboró con dos goles.
Tacuara reconoció que está con todas las pilas para seguir. “Las ganas de seguir están, veremos como llegamos al último partido también, nos sentaremos a hablar con el presidente. De mi parte ya sabe que al 100 % (su intención de seguir jugando en Libertad)”, remarcó.
DE OTRO NIVEL
Su irrupción como goleador, primero en el 3 de Febrero, luego en Nacional, Newell’s y ni hablar en el Benfica, otros clubes y ahora el Guma, le dieron un estatus distinto a Tacuara Cardozo. Incluso, tras el último combo de la Albirroja por eliminatorias, al que fue llamado por Daniel Garnero, demostró en apenas 10 minutos ante Colombia que su clase la mantiene inalterable. Un jugador para aplaudir, independiente de qué club uno sea, y que seguirá jugando para alegría del fútbol.
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Militar desaparecido: más personal se suma y ahora la búsqueda se extiende hacia Pilar
Continúa la búsqueda del sargento primero Alexis Sosa a cinco días de su desaparición en aguas del arroyo Lambaré y luego de que el sábado último se hallara el cuerpo de su camarada el sargento primero Domingo David Ríos Domínguez, otro ocupante de la camioneta siniestrada durante el temporal que azotó a esta ciudad del departamento Central. El equipo especializado se dirige ahora a explorar el río Paraguay hacia la zona de Pilar, en el departamento de Ñeembucú.
“Estamos extendiendo el área de búsqueda, el área de cobertura por parte de la Prefectura General Naval aquí desde el punto de partida que es la desembocadura del arroyo Lambaré , posteriormente hacia el sur”, confirmó el capitán Rodrigo Galeano en diálogo con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media durante el programa “Arriba hoy”.
Explicó el itinerario que sigue el equipo especializado que abarca las zonas de Itá Enramada, Puerto Pabla y San Antonio, además las prefecturas en zona de Villeta, Guyrati, y puntualmente la prefectura de la zona de Pilar desde la desembocadura del río Tebicuary hasta la zona de Humaitá. “También se están acoplando a los trabajos de búsqueda el área naval y de prefectura de zona de confluencia para cerrar toda la cobertura del río Paraguay”, indicó.
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El jefe del equipo de búsqueda de personas especializado en Colombia e Italia dio detalles de las razones por las que el rastrillaje ahora apunta hacia el sur del país. “Al inicio de toda búsqueda el área puntual es más pequeño, siempre buscamos a los alrededores de donde ocurrió el incidente, pero una vez que van transcurriendo las horas en este caso ya son 96 horas , entonces no descartamos ninguna hipótesis y una de ellas es la de expandirnos hacia el sur favor de la corriente del río Paraguay”, puntualizó.
El sábado 4 de noviembre aproximadamente a las 8:15 se encontraba el cuerpo del sargento primero Domingo David Ríos Domínguez . Queda por localizar al sargento primero Alexis Sosa, por lo que ahora se extiende la zona de cobertura de búsqueda hacia el Ñeembucú y para ello todas las prefecturas navales del sur se han sumado al operativo.
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Panamá e Islas Caimán salen de la “lista gris” de lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Panamá e Islas Caimán de su “lista gris” de países sometidos a una vigilancia reforzada, anunció este viernes en un comunicado esta organización intergubernamental de lucha contra el blanqueo de capitales.
Tras su reunión plenaria en París, el organismo también decidió retirar de su lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales a Albania y Jordania. “Estas jurisdicciones se comprometieron a aplicar un plan de acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en los plazos acordados”, anunció el organismo en un comunicado.
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El organismo degradó en cambio el estatuto de Bulgaria, un país de la Unión Europea (UE), que pasó a integrar la “lista gris”. En esa lista hay ahora 23 jurisdicciones con “deficiencias estratégicas” en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del “terrorismo” o la proliferación de armas de destrucción masiva.
La “lista gris” incluye a jurisdicciones que están “trabajando activamente” con la organización para remediar la situación, a diferencia de la “lista negra”, que integran países como Corea del Norte, Irán y Birmania. La “lista negra” de países con “graves deficiencias estratégicas” permaneció sin cambios y el GAFI urgió a sus integrantes a “aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación nuclear”.
Un objetivo “primordial”
El GAFI, una entidad intergubernamental con sede en París creada en 1989, incluyó en 2019 a Panamá en su “lista gris”. Esta organización estudia la forma en la que se financia el “terrorismo” y cómo se articula el blanqueo de dinero y elabora normas y recomendaciones para que sus países miembros tomen medidas para subsanar las deficiencias detectadas por el organismo.
“De una forma unánime Panamá sale de la lista gris”, celebró en una rueda de prensa en París el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander. “Esta noticia beneficia al país resaltando su imagen y compromiso internacional en la prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo”, agregó. Panamá es un país de 4,2 millones de habitantes con una economía dolarizada, basada en gran medida en las actividades vinculadas con el Canal que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de Panamá crezca este año un 6 %, por encima promedio de 2,3 % que se prevé en América Latina. “Un país tan chiquito como nosotros, necesitamos tener fortalecidas y manejar con mucha eficiencia nuestras relaciones internacionales”, destacó Alexander.
El gobierno de Panamá se planteó como objetivo “primordial” salir de la lista de paraísos fiscales, una tarea que el FMI también subrayó como una “prioridad” para el país. Panamá continúa en el registro de la UE de países “no cooperadores a efectos fiscales”, una lista que incluye a 16 jurisdicciones y que fue actualizada a mediados de octubre.
Fuente: AFP.