El exdiputado Ulises Quintana se presentó este lunes ante el juez penal de Garantías Miguel Palacios para firmar el acuerdo con las medidas sustitutivas a la prisión que le fueron impuestas luego de la elevación a juicio oral y público de la causa Berilo, que investiga una red de narcotráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal.
Quintana estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta el pasado 1 de abril. El exparlamentario fue sobreseído de los cargos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, pero enfrentará el juicio oral por asociación criminal y lavado de dinero.
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En la misma causa es investigado el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien al igual que Quintana estuvo recluido en Tacumbú hasta el pasado 1 de abril y actualmente está con medidas alternativas. Cucho tiene prohibido salir del país y solamente puede movilizarse entre Asunción y Lambaré usando tobillera electrónica.
A diferencia del exlegislador, Cabaña está acusado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
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Congreso de Conmebol respalda las acciones en el caso FIFAgate
Asociaciones apoyan gestiones ante la Justicia paraguaya contra directivos del banco Altas por lavado de dinero.
El Congreso de la Conmebol, reunido en Quito a escasas semanas del inicio de la Copa del Mundo, otorgó su pleno respaldo a las gestiones realizadas ante la Justicia paraguaya en el caso FIFAgate.
De igual manera, las 10 federaciones renovaron el mandato de proseguir con la querella y todas las acciones necesarias para la recuperación del dinero, en el marco del caso contra directivos del banco Atlas de Paraguay, procesados por lavado de activos.
El doctor Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, hizo una exposición detallada ante los congresistas acerca de las últimas novedades en este caso. Resaltó que, por primera vez, el Ministerio Público del Paraguay hizo un pronunciamiento sobre el caso, identificando actividades concretas que derivaron en daño patrimonial a la Conmebol por valor de USD 44 millones, entre los años 2000 y 2013.
Lovera explicó que un segundo pronunciamiento la Fiscalía paraguaya determinó la participación de un grupo de personas en actos que afectaron el patrimonio de la Conmebol, lo que permitió la apertura de una causa penal. En este sentido, la Conmebol, en su carácter de víctima, impulsa una querella contra estas personas.
El abogado afirmó que la aparición de nueva información en el marco de la investigación penal podría eventualmente ameritar el impulso de nuevas acciones legales por parte de la Confederación.El banco Atlas acordó con Nicolás Leoz –extitular de la Conmebol– la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los EE. UU. El banco Atlas lo hizo ignorando las diligencias exigidas por la legislación vigente.
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“Quieren descabezar la investigación”, dijo Lovera ante estrategias de directivos de Atlas
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), calificó como “bastante predecibles” las estrategias que son adoptadas por la defensa del titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar y los 8 imputados por lavado de dinero para frenar la investigación fiscal y evitar un juicio oral y público.
“Ahora comenzaron con recusaciones en sede fiscal y judicial. Yo creo que van a proseguir con esa estrategia que es bastante predecible, la defensa afirma que es un caso prescripto, ellos en realidad quieren extender lo más que puedan los plazos de la investigación para que en algún momento se sientan habilitados a plantear algo así“, afirmó Lovera a la 1330 AM.
Las afirmaciones de Lovera surgieron tras la paralización de la audiencia de imposición de medidas para Zaldívar, que debió ser desarrollada el pasado 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
“La estrategia es netamente tratar de descabezar la investigación y ver que pueden pescar en ese contexto. Ellos se presentan como víctimas del sistema judicial y acto seguido realizan recusaciones”, dijo Lovera al argumentar que la defensa a la vez emplea una cobertura mediática en un intento de apartar a los acusadores para anular el proceso.
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La audiencia quedó trabada luego de que la defensa de uno de los imputados Celio Tunholi haya recusado a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.
Esta situación obliga a la Sala Penal de la máxima instancia judicial a pronunciarse antes de continuar con las diligencias. La Fiscalía tiene plazo hasta el 30 de abril para presentar su requerimiento conclusivo, que puede derivar en acusación o sobreseimiento.
Hasta que no haya una resolución de la Corte, el avance del proceso seguirá suspendido por los recursos planteados por las defensas. En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
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Defensa de imputado en caso Atlas recusó a camaristas para frustrar imposición de medidas
El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensor de Celio Tunholi —imputado por lavado de dinero junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros—, recusó a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.
Con esta recusación, calificada como infundada, la defensa busca frustrar la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para el 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú. Al tratarse de un recurso con el solo efecto de dilatar el proceso judicial, la máxima instancia judicial podría aplicar sanciones disciplinarias tanto al abogado Kronawetter como al propio imputado, considerando que estas “chicanas” entorpecen el desarrollo de la causa penal.
Los camaristas ya elevaron su informe a la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá decidir si corresponde confirmar la competencia del tribunal recusado.
Varios reveses judiciales
Días atrás, el magistrado Humberto Otazú ratificó la querella presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra Miguel Zaldívar, Eleno Concepción Martínez, Celio Tunholi y otros procesados por presunto lavado de dinero. El magistrado rechazó la excepción de “falta de acción” planteada por la defensa, confirmando así la validez de la participación de la matriz del fútbol sudamericano en el caso.
Asimismo, el juez Otazú ya había desestimado un recurso previo de la defensa de Miguel Ángel Zaldívar. Según fuentes judiciales, los imputados continúan recurriendo a presentaciones dilatorias para evitar someterse a la Justicia. Debido a esto, el expediente será analizado nuevamente por un Tribunal de Apelación, el cual tiene la facultad de aplicar sanciones disciplinarias a los abogados y a los procesados por el uso indebido de recursos procesales.
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Durante la captura, Dalia no tenía un “cuadro grave”, según directora de Hospital Policial
La directora médica del Hospital de Policía “Rigoberto Caballero”, Luz Céspedes, confirmo que en el momento de la intervención y captura, Dalia López Troche no tenía un “cuadro grave”
Sin embargo, dijo que desconoce que la misma sufra de enfermedades crónicas, aunque solo se enteró a través de informaciones difundidas por los medios de comunicación.
“No puede asegurar si es una enfermedad de larga data”, dijo.
Hoy jueves, Dalia fue atendida al centro asistencial policial para la realización de unos exámenes médicos, bajo estrictas medidas de seguridad, con el rostro y las esposas cubiertas.
“Tenemos conocimiento en base a información pública que la señora López es hipertensa y diabética, una patología que no se puede confirmar con un solo estudio, son enfermedades crónicas”, afirmó la directora.
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De acuerdo a la información, López, quien se encuentra recluida en el Departamento de Judiciales Femenino de la Policía Nacional, sufriría de hipertensión y diabetes.
Confirmó que hoy ingresó al Hospital en una condición estable, saliendo en igual condición del servicio.
Luego de ser descubierto que la procesada estaba recluida en una celda reacondicionada, es decir con mejoras introducidas (baño moderno y accesorios renovados), la misma fue derivada al Hospital Policial para unos estudios médicos.
Ante esta situación, el comandante de la Policía, César Silguero, dispuso la remoción de la jefa y sub jefa del departamento Judiciales Femenino. Las funcionarias policiales están bajo sumario administrativo.
Por su parte, Delia López, habló brevemente con la prensa, negando que ella esté recluida en una celda vip.
López está procesada por supuestos delitos de producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal (caso del exfutbolista Ronaldiño Gaúcho), al que se suma ahora sospechas de vínculos con el narcotráfico.
La mujer de 55 años de edad fue capturada el jueves 2 de abril, en el barrio Herrera de Asunción, tras estar prófuga durante seis años.
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