Banco Alemán: el 19 y 24 de octubre se desarrollará la audiencia preliminar de José Peirano
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Para los días 19 y 24 de octubre se fijaron las audiencias preliminares del exbanquero uruguayo José Peirano, procesado en nuestro país por los delitos de supuesta lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y promoción fraudulenta de inversiones y conducta conducente a la quiebra y estafa en el marco de la investigación del extinto Banco Alemán.
Las audiencias se realizarán ante los jueces Clara Ruiz Díaz y Raúl Florentín, quienes deberán estudiar el presente caso y decidir si se elevan a juicio oral y público los procesos penales que soporta Peirano.
Peirano actualmente cumple arresto domiciliario a un lujoso apartamento de un edificio ubicado sobre la avenida Santísima Trinidad. La resolución judicial donde se dispuso el arresto domiciliario fue firmada por los magistrados Clara Ruiz Díaz y Raúl Florentín.
En el presente caso se trabó embargo preventivo de 1 millón de dólares por cada una de las causas, que fueron ofrecidos por la defensa del Peirano. De esta forma el exbanquero seguirá el proceso por el cual es investigado con arresto domiciliario y en el caso de que incumpla la medida pasará a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Acusación
El Ministerio Público en su acusación solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público en el marco del proceso penal por el vaciamiento del Banco Alemán Paraguayo S.A. (BAPSA). Esta institución financiera operó en el país regularmente hasta el 22 de junio de 2002, fecha en que sus representantes solicitaron al Banco Central del Paraguay (BCP) la disolución y liquidación voluntaria, ante la imposibilidad de seguir cumpliendo normalmente con sus obligaciones.
El narco uruguayo ingresó en el radar de los Estados Unidos, mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices desde un banco de Portugal a otro en China. Foto: Captura de pantalla
El esquema delictivo que montó Marset lo colocó en el radar de EE. UU.
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“Sebastián Marset se esconde vergonzosamente en su aspecto de villano de cine mientras compite en carreras de coches deportivos y se compra un cuadro de fútbol”, manifestó Cartwright Weiland, alto funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley, de los Estados Unidos.
Marset figura en la nómina de los narcotraficantes más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, y se encuentra en el cuarto lugar de la lista. Lleva prófugo desde 2023, cuando logró burlar una operación policial destinada a capturarlo en Bolivia.
El país norteamericano ofrece una recompensa de USD 2 millones (G. 15.600 millones) para quienes provean informaciones que conduzcan a su arresto y condena. El capo narco ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China.
El monto aproximado fue de USD 32 millones. La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.
“Su riqueza está manchada de sangre y del sufrimiento que ha regado desde Montevideo hasta Miami. Su zoológico privado incluye decenas de animales, pero Marset Cabrera y sus matones asesinos son las verdaderas bestias”, manifestó Weiland, según la publicación periodistica realizada por el medio de comunciación uruguayo, Búsqueda.
El también uruguayo Federico Santoro, uno de los principales cómplices de Sebastián Marset. Foto: Gentileza
La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país nortemaricano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
La investigación en Estados Unidos revela que Marset y uno de sus principales socios, Federico Santoro, tenían una estructura para el blanqueo de activos. La estructura criminal empleaba plataformas sociales como Sky ECC, un servicio de mensajería encriptada creado por una empresa canadiense en el año 2021.
Marset enviaba a mediante esa aplicación fotos de ladrillos de cocaína para informar a Santoro que una carga estaba en camino a Europa. Luego mandaba otros mensajes para que recaudara el dinero una vez que la carga había arribado.
Marset, Santoro y sus socios se aseguraban que la plata fuera entregada correctamente mediante un sistema de verificación basado en algunos números de serie de los billetes, que servían como “token de autenticación”.
“En algunos casos, los mensajeros de la red recogían maletas llenas de euros a la vera de los caminos públicos en Europa, y el dinero era ocultado en compartimentos secretos de vehículos para facilitar su transporte sin ser detectado”, detalla parte de la acusación formulada contra Marset, por el Departamento de Justicia.
Sebastián Marset prefería que la moneda final de la operación fuera el dólar. Para esto, les brindaba a Santoro y a otros integrantes del grupo cuentas bancarias de empresas ubicadas principalmente en Chile o China.
Uno de los miembros del esquema tenía vínculos con aproximadamente 7 empresas en Europa dispuestas a aceptar dinero proveniente del narcotráfico y luego realizar transferencias a cuentas determinadas por Santoro. Para facilitar estas transacciones, se producían facturas falsas con el objetivo de hacer parecer que el movimiento estaba vinculado a negocios legales.
Operativo Berilo: el 8 de mayo se definirá si Cucho Cabaña y otros van a juicio oral
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Para las 8:00 del próximo jueves 8 de mayo se fijó la realización de la audiencia preliminar de Reinaldo Javier “Cucho Cabaña y una veintena de acusados por hechos relacionado al narcotráfico y lavado de dinero en el marco del operativo Berilo. La diligencia judicial se llevará a cabo ante el juez Penal de Garantía, Miguel Palacios, quien deberá decidir si eleva a juicio oral el proceso penal.
La audiencia preliminar para los procesados por el caso conocido como Berilo ya se viene suspendiendo en más de diez oportunidades, por lo que ya se espera que se realice la diligencia judicial.
Actualmente Cucho Cabaña está con arresto domiciliario debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima por el delito que enfrenta. Igualmente, otros procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión.
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
El senador Rafael Filizzola está acusado por lesión de confianza por haber ocasionado un perjuicio de G. 1.200 millones a la Policía Nacional. Foto: Archivo
El senador Rafael Filizzola sigue eludiendo audiencia preliminar por lesión de confianza
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Se suspendió una vez más la audiencia preliminar del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, acusado por lesión de confianza en el caso de licitación de comisarías en el que se estima que existió un perjuicio de G. 1.200 millones a la referida institución. La diligencia se tenía que realizar ante el juez Yoan Paúl López, quien tiene que definir si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal.
La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa del parlamentario pidió la suspensión atendiendo a que el abogado Guillermo Duarte -defensor de Filizzola- tenía fijado otro juicio oral y público con anterioridad .
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
Ante el juez penal de Garantía Víctor Hugo Ronzewski, se llevará a cabo la audiencia preliminar de dos acusados por el homicidio de un conductor de plataforma. Foto: Néstor Soto.
Juez definirá si acusados por homicidio de conductor de plataforma van a juicio oral
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Este martes, a las 7:30, se deberá realizar la audiencia preliminar de dos acusados por el homicidio del conductor de plataforma, Derlis Aranda, ocurrido el pasado 4 de febrero de 2024, en Villa Hayes, donde la víctima recibió dos heridas de arma blanca en el estómago y un disparo en la cabeza ya estando en el suelo tras caer desplomado.
La audiencia se llevará a cabo ante el juez penal de Garantías de Villa Hayes, Víctor Hugo Ronzewski, quien deberá resolver si eleva el caso a juicio oral y público. Los acusados en el presente caso son Justo Germán Benítez Méndez y Maximiliano González Fernández, ambos con antecedes.
Por su parte la familia del conductor de plataforma va a ir hasta el juzgado de Villa Hayes a pedir que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público y a su vez a exigir Justicia por el grave suceso registrado en febrero del 2024.
En caso de que el presente caso se eleve a un juicio oral y público se tendrá que sortear quiénes serán los jueces de sentencia que deberán luego fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral y pública.