El juez de Delitos Económicos José Delmás ratificó prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú para Joaquín Roa, extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional, quien está imputado por lavado de dinero en el marco del operativo antidroga denominado A Ultranza Py. La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares desarrolladas en Palacio de Justicia.
Ahora la defensa de Roa tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un Tribunal de Apelación el que tendrá que resolver si confirma o revoca la prisión del exsecretario de Estado.
El Ministerio Público se opuso al pedido hecho por la defensa de Roa debido a que existen varias diligencias que se deben realizar en la presente investigación fiscal.
Imputación
De acuerdo con el acta de imputación, Joaquín Roa habría recibido beneficios indebidos de Alberto Koube Ayala, quien mantenía una relación de amistad con Roa, a cambio de las licitaciones adjudicadas a empresas de Koube.
En agosto de 2018, Joaquín Roa habría recibido de parte de Koube, representante del Grupo Tapyracuai SA, una embarcación por valor de 450.000 dólares a cambio de adjudicar licitaciones convocadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El yate con dos motores y dos cajas de engranaje a nombre de Joaquín Roa pasó a manos de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico), a la resulta del proceso penal presente.
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A Ultranza Py: pastor José Insfrán seguirá preso en la cárcel de Emboscada
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva del pastor José Insfrán, hermano de Tío Rico, procesado por lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza Py. La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo ante la referida magistrada.
Ahora la defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que analizar y estudiar si corresponde ratificar la prisión preventiva del pastor.
Actualmente, Insfrán está privado de su libertad en la penitenciaría de Emboscada desde febrero de este año, donde por disposición de la jueza Rosarito Montanía el mismo fue trasladado a dicho lugar. En varias ocasiones su defensa pretendió nuevamente ser trasladado hasta la base de operaciones de la Senad pero dicho pedido fue negado.
Según la presente investigación del Ministerio Público, Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py.
Se trata de una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué.
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Gubetich ya había vendido las propiedades antes de ofrecerlas al cirujano, señalan
El fiscal Marcial Machado, quien investiga a Andrés Gubetich, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), está imputado por estafa y lavado de dinero como producto de un contrato de compra-venta que estableció con el médico cirujano Eustasio Rojas Allegretti, a quien habría causado un perjuicio económico de USD 2.350.000.
“Ninguno de los inmuebles está disponible para transferencias, ellos ya no son dueños, otros están hipotecados o vendidos. Incluso el señor Gubetich vendió dos o tres veces antes de vender a Rojas, no tenía la libre disposición para vender y transferir e igual lo hizo”, explicó el agente del Ministerio Público.
En comunicación con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el agente detalló que además de la estafa, se abrió una causa penal por lavado de dinero, dado que el extitular del IPS, logró que entidades financieras, bancos e inclusive cooperativas, le compren los pagarés de USD 20.000 que fueron firmados por el cirujano.
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Rojas Allegretti realizó una entrega a Gubetich de USD 20.000 y le firmó 29 pagarés por el mismo valor en concepto de cuatro inmuebles que fueron ofrecidos por el entonces presidente del IPS, quien le manifestó que tenía intenciones de vender sus propiedades dado que apuntaba a candidatarse al Senado.
“Le firmó documentos, cheques, pagarés y esos documentos fueron los que se colocaron en el sistema financiero. Ellos (Gubetich y su esposa) negociaron esos documentos y recibieron una contraprestación producto de la estafa, por eso la investigación de lavado de dinero”, sostuvo el fiscal Machado.
La imputación contra Gubetich fue admitida este viernes 21 de junio por el juez Osmar Legal, a partir de ahora, el Ministerio Público tiene un plazo de seis meses para obtener más información respecto a esta negociación entre el expresidente de la previsional y el cirujano.
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Estafa a la vista
Dos de los inmuebles que fueron ofrecidos a Rojas están ubicados en Altos, uno de ellos fue vendido por USD 600.000 y el otro por USD 180.000. Asimismo, se firmó otro contrato de venta por un departamento en Recoleta, Asunción, por USD 734.000 y el último inmueble fue vendido por USD 100.000.
“En las cláusulas de los contratos dice libre disposición de los bienes, pero de ninguna manera hay libre disposición. Yo le llamé a la escribana y me dijo que en julio, Gubetich vendió un inmueble por USD 400.000, o sea dos meses antes vendió por ese valor y después vendió por USD 734.000 a este señor, eso se pudo comprobar con el simple informe de la escribana”, sentenció el fiscal.
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LN PM: edición del 13 de junio
Abogado de la Conmebol refuta defensa de banco Atlas: “Tergiversa información”
“Me llama la atención que una entidad de intermediación financiera se comunique con medias verdades respecto a sus clientes, esto es muy peligroso”, dijo el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sobre el comunicado emitido este jueves por el banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, en el que sostiene que la entidad enfrenta una persecución penal absolutamente injustificada.
Lovera calificó como irónico, contradictorio y peligroso el comunicado emitido por el banco Atlas mediante el cual solicita la desestimación de la denuncia que enfrenta por supuesto lavado de dinero. En tanto, el diputado Rodrigo Gamarra dijo que se evaluará si la comisión bicameral de investigación, iniciativa aprobada ayer en la Cámara Baja, convocará al titular del Ministerio Público y fiscales de la causa.
Agricultura familiar: acceso a créditos y mercado saturado de productores, desafíos del Gobierno
La agricultura familiar en Paraguay es parte crucial para el movimiento comercial y requiere mayor cuidado, señaló el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, en el programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970/Nación Media. Además, recordó que este sector sigue enfrentando varios frentes, como la falta de acceso a créditos y competir honestamente en un mercado saturado de productores.
El titular del MAG expuso que el campesino que no vende sus productos, no tiene un vínculo directo con el mercado y por ende con el consumidor final, tiene problemas para ingresar en el campo comercial, porque el volumen producido no es suficiente, y lo que necesita el comprador, sea un supermercado o minimercado, es sostenibilidad en el tiempo de la producción y un volumen importante para que ellos puedan tomar un compromiso (compra-venta).
Peña va a Bolivia para agenda bilateral y empresarial
El presidente de la República, Santiago Peña, viajó esta mañana a Bolivia, donde fue recibido por su homólogo y otras autoridades. También hablará con empresarios sobre las ventajas de invertir en Paraguay, entre otros encuentros.
La primera reunión del mandatario paraguayo fue con el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, en la Casa Grande del Pueblo. En el mismo también mantendrá reuniones con ministros del Ejecutivo, para luego pasar a la firma de instrumentos bilaterales.
Veranillo se “despide” con temperatura de casi 40 grados hasta el fin de semana
Durante esta semana, una masa de aire cálido se ha instalado sobre nuestro territorio nacional, lo cual ha generado altas temperaturas en todo el país. El pronóstico indica que dicha masa de aire persistirá hasta parte del fin de semana.
Es decir, que para hoy y los próximos dos días se esperan temperaturas máximas entre 33 y 38 °C, lo cual propiciará un ambiente caluroso en ambas regiones, señala la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). Es importante destacar que para hoy y mañana, viernes 14 de junio, se espera que los vientos del sector norte soplen con intensidad moderada a fuerte, con valores que podrían variar entre 25 y 46 km/h en gran parte del país.
Estafa en sector inmobiliario salpica a dos bancos de plaza
Una denuncia presentada ante Fiscalía por los supuestos hechos de estafa y otros salpica a dos bancos que forman parte del Grupo Zuccolillo y el Grupo Vierci. De acuerdo con los documentos presentados en Fiscalía, ambas entidades avalaron el esquema de una constructora que ofrecía casas y departamentos a precios “accesibles”, pero que se terminó borrando sin reconocer lo pagado.
Los bancos Atlas y GNB, propiedad de las familias Zuccolillo y Vierci, respectivamente, son salpicados en una denuncia presentada ante el Ministerio Público contra la firma Hupi Constructora S.A., empresa que prometía casas y departamentos a precios accesibles, pero que terminó desapareciendo y dejando un tendal de heridos todavía incalculable.
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Abogado de la Conmebol refuta defensa de banco Atlas: “Tergiversa información”
“Me llama la atención que una entidad de intermediación financiera se comunique con medias verdades respecto a sus clientes, esto es muy peligroso”, dijo Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sobre el comunicado emitido este jueves por el banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, en el que sostiene que la entidad enfrenta una persecución penal absolutamente injustificada.
Lovera se refirió a los puntos que fueron citados como defensa por el banco representado por el abogado Rodrigo Yódice, en los que requieren al Ministerio Público desestimar la denuncia por el presunto caso de lavado de dinero que involucra al extinto expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y al banco Atlas.
Inicialmente, el banco indica que nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol. El informe de la auditoría forense expone el movimiento financiero de la Conmebol en el sistema bancario paraguayo que totalizó la suma de USD 1.117 millones en el periodo 2011 al 2015 y en sus 43 páginas no hace mención al banco Atlas.
“El comunicado tiene varios aspectos irónicos y contradictorios. En el punto uno hace referencia a que en el informe de la auditoría forense el banco no fue citado. En realidad el informe de auditoría forense trabaja con la información primero que se obtuvo en el ámbito de la Conmebol, segundo que se obtuvo en el contexto de cuentas de la Conmebol. Es irónico, porque vimos comunicados anteriores en los cuales el banco Atlas explicó su postura que motivó a que el banco no colabore con información para la auditoría forense”, dijo a la 1020 AM.
Asimismo acotó: “El comunicado ya empieza tergiversando la información y olvidando que anteriormente informaron que con sus motivaciones se niegan a aportar información a la auditoría forense, pero hoy en día se jactan de no figurar en el informe. No figuran porque se negaron a proporcionar información”.
El abogado siguió argumentando que “si el banco Atlas se negó a proporcionar información cómo esperan que figuren en la auditoría forense. Lo que afirmó de forma categórica es que si hubiera colaborado en esa oportunidad, pongo la firma de que el banco hubiese figurado en el informe de auditoría forense”.
Respecto al punto donde el banco sostiene que Leoz celebró 7 contratos de fidecomisos en el sistema financiero, de los cuales 2 fidecomisos se constituyeron en el banco Atlas con certificados de depósito de ahorro (CDA), con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en el Paraguay, y que involucró la suma de USD 6 millones, Lovera afirmó: “¿cuáles eran las actividades comerciales de Leoz que le permitían generar esos millones de dólares en 4 meses? Cómo el banco teniendo documentos que no sustenta el volumen de depósito puede tan livianamente señalar que es fruto de la actividad comercial de Leoz. Él no tenía una actividad comercial generadora de esos fondos”.
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Sobre el punto en el cual el banco refiere que la acción penal promovida contra la Conmebol fue contra personas innominadas, y de manera pública e infundada se pretende el inicio de un proceso exclusivamente contra el banco Atlas, lo que revela claramente una persecución penal absolutamente injustificada. Al respecto, Lovera argumentó que “la titularidad de la persecución es del Ministerio Público, no se puede compeler a la víctima de que sea responsable mediante una querella de que el caso avance”.
El abogado añadió también que “dentro de un caso penal pueden intervenir varias personas, pero es labor de la investigación poder determinar qué persona física intervino cumpliendo los presupuestos de un hecho punible en concreto. Dentro de todo este proceso de CDA y fidecomiso pudieron haber intervenido muchas personas al interior del banco Atlas, pero la investigación puede determinar que no todas puedan tener responsabilidad penal. Esta es una labor que debe llevar adelante el Ministerio Público”.
No se sustenta un pedido de desestimación
El cajoneo de la causa judicial obligó recientemente a la Conmebol a presentar un segundo urgimiento ante el Ministerio Público para avanzar en el caso. “Como víctimas lo único que solicitamos es que la Fiscalía lleve adelante el caso conforme a los elementos que tienen e implemente sus decisiones porque hay un riesgo grande que un caso tan relevante se resuelva por el mero transcurso del tiempo”, puntualizó.
El abogado agregó que “los puntos que están relacionados en el comunicado no sustentan un requerimiento de desestimación. Nosotros como institución nos comportamos correctamente en un proceso penal, aportamos la información que nos requiere el Ministerio Público y obviamente cuando transcurre semejante cantidad de tiempo expresamos nuestras preocupaciones”, dijo.
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