La jueza contra el Crimen Organizado, Rosarito Montanía, definirá si decreta la prisión preventiva de las siete personas detenidas e imputadas por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en el marco del operativo denominado A ultranza Py que desbarató a un grupo de personas dedicadas a lavar dinero producto del narcotráfico. El Ministerio Público solicitó en su acta de imputación la prisión preventiva de todos los imputados.
Los imputados son Masi Job Von Zastrow, Luis Fernando Sebriano, Alberto Koube, Liz Taboada, María Noelia Colmán, Fátima Koube, Miguel Insfrán y Conrado Insfrán. La diligencia judicial se desarrolló en la sala de juicio oral del Palacio de Justicia. Todos los procesados están siendo asistidos por profesionales abogados.
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La operación A ultranza Py, uno de los mayores operativos en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero, donde se realizó varios allanamientos con la incautación de bienes por valor de US$ 100 millones y la imputación de 24 personas.
Los procedimientos contaron con el acompañamiento especial de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay.
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LN PM: edición del 13 de junio
Abogado de la Conmebol refuta defensa de banco Atlas: “Tergiversa información”
“Me llama la atención que una entidad de intermediación financiera se comunique con medias verdades respecto a sus clientes, esto es muy peligroso”, dijo el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sobre el comunicado emitido este jueves por el banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, en el que sostiene que la entidad enfrenta una persecución penal absolutamente injustificada.
Lovera calificó como irónico, contradictorio y peligroso el comunicado emitido por el banco Atlas mediante el cual solicita la desestimación de la denuncia que enfrenta por supuesto lavado de dinero. En tanto, el diputado Rodrigo Gamarra dijo que se evaluará si la comisión bicameral de investigación, iniciativa aprobada ayer en la Cámara Baja, convocará al titular del Ministerio Público y fiscales de la causa.
Agricultura familiar: acceso a créditos y mercado saturado de productores, desafíos del Gobierno
La agricultura familiar en Paraguay es parte crucial para el movimiento comercial y requiere mayor cuidado, señaló el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, en el programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970/Nación Media. Además, recordó que este sector sigue enfrentando varios frentes, como la falta de acceso a créditos y competir honestamente en un mercado saturado de productores.
El titular del MAG expuso que el campesino que no vende sus productos, no tiene un vínculo directo con el mercado y por ende con el consumidor final, tiene problemas para ingresar en el campo comercial, porque el volumen producido no es suficiente, y lo que necesita el comprador, sea un supermercado o minimercado, es sostenibilidad en el tiempo de la producción y un volumen importante para que ellos puedan tomar un compromiso (compra-venta).
Peña va a Bolivia para agenda bilateral y empresarial
El presidente de la República, Santiago Peña, viajó esta mañana a Bolivia, donde fue recibido por su homólogo y otras autoridades. También hablará con empresarios sobre las ventajas de invertir en Paraguay, entre otros encuentros.
La primera reunión del mandatario paraguayo fue con el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, en la Casa Grande del Pueblo. En el mismo también mantendrá reuniones con ministros del Ejecutivo, para luego pasar a la firma de instrumentos bilaterales.
Veranillo se “despide” con temperatura de casi 40 grados hasta el fin de semana
Durante esta semana, una masa de aire cálido se ha instalado sobre nuestro territorio nacional, lo cual ha generado altas temperaturas en todo el país. El pronóstico indica que dicha masa de aire persistirá hasta parte del fin de semana.
Es decir, que para hoy y los próximos dos días se esperan temperaturas máximas entre 33 y 38 °C, lo cual propiciará un ambiente caluroso en ambas regiones, señala la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). Es importante destacar que para hoy y mañana, viernes 14 de junio, se espera que los vientos del sector norte soplen con intensidad moderada a fuerte, con valores que podrían variar entre 25 y 46 km/h en gran parte del país.
Estafa en sector inmobiliario salpica a dos bancos de plaza
Una denuncia presentada ante Fiscalía por los supuestos hechos de estafa y otros salpica a dos bancos que forman parte del Grupo Zuccolillo y el Grupo Vierci. De acuerdo con los documentos presentados en Fiscalía, ambas entidades avalaron el esquema de una constructora que ofrecía casas y departamentos a precios “accesibles”, pero que se terminó borrando sin reconocer lo pagado.
Los bancos Atlas y GNB, propiedad de las familias Zuccolillo y Vierci, respectivamente, son salpicados en una denuncia presentada ante el Ministerio Público contra la firma Hupi Constructora S.A., empresa que prometía casas y departamentos a precios accesibles, pero que terminó desapareciendo y dejando un tendal de heridos todavía incalculable.
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Abogado de la Conmebol refuta defensa de banco Atlas: “Tergiversa información”
“Me llama la atención que una entidad de intermediación financiera se comunique con medias verdades respecto a sus clientes, esto es muy peligroso”, dijo Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sobre el comunicado emitido este jueves por el banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, en el que sostiene que la entidad enfrenta una persecución penal absolutamente injustificada.
Lovera se refirió a los puntos que fueron citados como defensa por el banco representado por el abogado Rodrigo Yódice, en los que requieren al Ministerio Público desestimar la denuncia por el presunto caso de lavado de dinero que involucra al extinto expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y al banco Atlas.
Inicialmente, el banco indica que nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol. El informe de la auditoría forense expone el movimiento financiero de la Conmebol en el sistema bancario paraguayo que totalizó la suma de USD 1.117 millones en el periodo 2011 al 2015 y en sus 43 páginas no hace mención al banco Atlas.
“El comunicado tiene varios aspectos irónicos y contradictorios. En el punto uno hace referencia a que en el informe de la auditoría forense el banco no fue citado. En realidad el informe de auditoría forense trabaja con la información primero que se obtuvo en el ámbito de la Conmebol, segundo que se obtuvo en el contexto de cuentas de la Conmebol. Es irónico, porque vimos comunicados anteriores en los cuales el banco Atlas explicó su postura que motivó a que el banco no colabore con información para la auditoría forense”, dijo a la 1020 AM.
Asimismo acotó: “El comunicado ya empieza tergiversando la información y olvidando que anteriormente informaron que con sus motivaciones se niegan a aportar información a la auditoría forense, pero hoy en día se jactan de no figurar en el informe. No figuran porque se negaron a proporcionar información”.
El abogado siguió argumentando que “si el banco Atlas se negó a proporcionar información cómo esperan que figuren en la auditoría forense. Lo que afirmó de forma categórica es que si hubiera colaborado en esa oportunidad, pongo la firma de que el banco hubiese figurado en el informe de auditoría forense”.
Respecto al punto donde el banco sostiene que Leoz celebró 7 contratos de fidecomisos en el sistema financiero, de los cuales 2 fidecomisos se constituyeron en el banco Atlas con certificados de depósito de ahorro (CDA), con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en el Paraguay, y que involucró la suma de USD 6 millones, Lovera afirmó: “¿cuáles eran las actividades comerciales de Leoz que le permitían generar esos millones de dólares en 4 meses? Cómo el banco teniendo documentos que no sustenta el volumen de depósito puede tan livianamente señalar que es fruto de la actividad comercial de Leoz. Él no tenía una actividad comercial generadora de esos fondos”.
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Sobre el punto en el cual el banco refiere que la acción penal promovida contra la Conmebol fue contra personas innominadas, y de manera pública e infundada se pretende el inicio de un proceso exclusivamente contra el banco Atlas, lo que revela claramente una persecución penal absolutamente injustificada. Al respecto, Lovera argumentó que “la titularidad de la persecución es del Ministerio Público, no se puede compeler a la víctima de que sea responsable mediante una querella de que el caso avance”.
El abogado añadió también que “dentro de un caso penal pueden intervenir varias personas, pero es labor de la investigación poder determinar qué persona física intervino cumpliendo los presupuestos de un hecho punible en concreto. Dentro de todo este proceso de CDA y fidecomiso pudieron haber intervenido muchas personas al interior del banco Atlas, pero la investigación puede determinar que no todas puedan tener responsabilidad penal. Esta es una labor que debe llevar adelante el Ministerio Público”.
No se sustenta un pedido de desestimación
El cajoneo de la causa judicial obligó recientemente a la Conmebol a presentar un segundo urgimiento ante el Ministerio Público para avanzar en el caso. “Como víctimas lo único que solicitamos es que la Fiscalía lleve adelante el caso conforme a los elementos que tienen e implemente sus decisiones porque hay un riesgo grande que un caso tan relevante se resuelva por el mero transcurso del tiempo”, puntualizó.
El abogado agregó que “los puntos que están relacionados en el comunicado no sustentan un requerimiento de desestimación. Nosotros como institución nos comportamos correctamente en un proceso penal, aportamos la información que nos requiere el Ministerio Público y obviamente cuando transcurre semejante cantidad de tiempo expresamos nuestras preocupaciones”, dijo.
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Ante cajoneo del caso Atlas evalúan convocar a Emiliano Rolón y fiscales
“Esta no se creará con el fin de perseguir a enemigos políticos, adversarios electorales, de querer manchar reputaciones civiles o políticas”, manifestó el diputado Rodrigo Gamarra tras aprobarse ayer miércoles en la Cámara Baja la creación de una comisión bicameral de investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.
Entre las principales causas judiciales a ser analizadas por la comisión bicameral se encuentra el presunto caso de lavado de dinero que involucra al extinto expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, y al banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
“Esto surgió ante la preocupación que existe ante este constante reclamo que viene realizando una institución tan emblemática como es la Conmebol, todos sabemos del caso que tomó estado internacional, que llevó a la detención de altas autoridades de la FIFA, el proceso que se vivió y lo que ocurrió en los diferentes países con el mismo tema. En comparación a nuestro país, hasta hoy no se ve una voluntad de resolver este tema ni siquiera la devolución del dinero, está todo muy trancado”, dijo al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El legislador no descartó que se convoque al titular del Ministerio Público y los agentes fiscales vinculados con la causa. A nivel local se cuestiona que Paraguay es el único país que no logró la recuperación del dinero del fútbol. La causa lleva 7 años sin que el Ministerio Público emita un pronunciamiento acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública.
“Es ahí donde tomamos esta preocupación para colaborar con la Justicia, recabar información y que eso pueda avanzar. El Congreso es por excelencia la caja de resonancia de los problemas de la gente. Una organización tan importante a través de su presidente está pidiendo a gritos por todos los medios de comunicación respuestas, entonces el Legislativo no puede hacer oídos sordos. Hay que hacer la observación y la diferencia que en este caso nos basamos en hechos reales, en denuncias existentes, contundentes de organizaciones responsables”, explicó el diputado.
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Ante la posibilidad de que el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y los agentes fiscales involucrados en la causa sean citados ante la comisión bicameral que deberá tener el respaldo del Senado para su entrada en vigencia, Gamarra sostuvo que “se puede, son alternativas, vías válidas, hay varios caminos que se pueden tomar. Podemos citar a los autores, a las partes. Que no se sienta sola la Conmebol y que se sienta respaldada por los congresistas”.
La Conmebol se encuentra decidida a recuperar los fondos que le pertenecen, cifrados en alrededor de USD 200 millones. Mediante la colaboración de la Justicia de Estados Unidos y Suiza, se recuperaron USD 128 millones hasta la fecha.
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Causa Atlas: se creará una comisión que investigará casos de lavado de activos
El pleno de Diputados aprobó un proyecto de resolución a través del cual se conformará una comisión bicameral de investigación, de carácter transitorio, para indagar sobre hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.
El proyecto de resolución fue presentado por el diputado Rodrigo Gamarra, en el marco del caso de presunto lavado de dinero que involucra al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, y al banco Atlas.
“Esto responde al reclamo de una de las instituciones más importantes del fútbol, como lo es la Conmebol, sobre lavado de dinero y activos en bancos de plaza, con dinero de la institución y que hasta hoy en día sigue parado en la Fiscalía General del Estado”, manifestó Gamarra ante el pleno.
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No obstante, el parlamentario manifestó que con la comisión bicameral también se buscará brindar una respuesta definitiva sobre otros casos similares al que involucra a la Conmebol y el banco Atlas. Tras la aprobación, Gamarra instó a sus colegas a una pronta conformación de la comisión.
De acuerdo al documento presentado, la comisión bicameral estará conformada de la siguiente manera: cuatro senadores y cuatro diputados, quienes elegirán en su seno a un presidente, un vicepresidente y un secretario para la prosecución efectiva de los objetivos propuestos.
Se contempla además que, para el cumplimiento efectivo de los cometidos, la comisión realizará sus actividades investigativas en forma coordinada con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Aparte de los acuerdos interinstitucionales, se contemplará que la comisión cuente con la atribución de establecer acuerdos con instituciones públicas internacionales y organizaciones relacionadas contra la lucha de lavado de activos, a fin de garantizar la eficacia en las labores investigativas.
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