La jueza contra el Crimen Organizado, Rosarito Montanía, definirá si decreta la prisión preventiva de las siete personas detenidas e imputadas por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en el marco del operativo denominado A ultranza Py que desbarató a un grupo de personas dedicadas a lavar dinero producto del narcotráfico. El Ministerio Público solicitó en su acta de imputación la prisión preventiva de todos los imputados.
Los imputados son Masi Job Von Zastrow, Luis Fernando Sebriano, Alberto Koube, Liz Taboada, María Noelia Colmán, Fátima Koube, Miguel Insfrán y Conrado Insfrán. La diligencia judicial se desarrolló en la sala de juicio oral del Palacio de Justicia. Todos los procesados están siendo asistidos por profesionales abogados.
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La operación A ultranza Py, uno de los mayores operativos en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero, donde se realizó varios allanamientos con la incautación de bienes por valor de US$ 100 millones y la imputación de 24 personas.
Los procedimientos contaron con el acompañamiento especial de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay.
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Fiscalía sigue a la espera de datos en caso Atlas-Conmebol
El Ministerio Público todavía debe recibir una serie de datos para avanzar en el proceso que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo. El caso representa complejidad, señaló una de las fiscales durante su comparecencia en el Congreso.
La fiscal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, señaló que el Ministerio Público realizó una serie de diligencias y pedidos de informes en los últimos meses. Durante su comparecencia ante Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, explicó que el proceso investigativo sigue y que aún se recolectan datos para tomar decisiones en el caso debido a su complejidad.
Valdez, quien integra el equipo que investiga el presunto lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, compareció ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero. Durante su intervención, Valdez destacó que el Ministerio Público ha estado llevando a cabo diversas diligencias y solicitando informes en los últimos meses. Explicó que la investigación sigue su curso y aún se encuentran recopilando datos, dada la complejidad del caso.
“La verdad es que tampoco puedo dar un tiempo exacto sobre cuándo vamos a poder establecer una hipótesis concreta o señalar a las personas que podrían estar implicadas, o si la investigación tomará otro rumbo. Lo que sí puedo informar es que, hasta la fecha, seguimos realizando diligencias. En este caso, la información requerida es mayormente documental”, explicó Valdez.
Asimismo, la fiscal señaló que parte de la información relevante para la investigación se encuentra fuera del país y ya ha sido solicitada. “Eso se va procesando, y a partir de ese procesamiento a veces surgen nuevas dudas o datos adicionales que deben ser recopilados. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo”, afirmó.
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En cuanto a los avances del equipo investigador, Valdez comentó que todavía están a la espera de respuestas a algunas de las solicitudes hechas este año. “Va a depender de esas respuestas para determinar cuál será el siguiente paso del equipo de trabajo”, añadió.
Durante su intervención, Valdez aclaró que hasta el momento la investigación ha reunido 47 tomos de documentación. “A medida que obtenemos más información, surge la necesidad de solicitar datos adicionales. Estamos esperando dentro de un periodo prudente para recibir esos informes, pero, por razones de confidencialidad, me reservo mencionar las instituciones involucradas”, manifestó.
Finalmente, la fiscal reiteró que el caso es altamente complejo, lo que demanda una investigación detallada y un análisis riguroso para llegar a una conclusión firme. “Con los datos que vamos obteniendo, queremos llegar a una conclusión, ya sea para un sentido o para otro, pero estamos recabando toda la información necesaria para tomar una decisión”, concluyó Valdez ante la Comisión Bicameral.
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Una larga historia
El 4 de febrero de 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.
A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados inicialmente del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.
Semanas atrás, Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó un detallado relato de los millonarios movimientos realizados por Leoz, utilizando el banco Atlas.
Claudio Lovera recordó que, en 2017, bajo la nueva administración de Alejandro Domínguez en la Conmebol, se ordenó una auditoría forense para colaborar con la justicia de Estados Unidos en casos que involucraron a Nicolás Leoz y otros implicados en la corrupción dentro de la institución. Este análisis derivó en la primera denuncia penal contra Leoz en Paraguay por operaciones en perjuicio de la Conmebol, presentada tras el informe de la auditoría.
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Sin embargo, la investigación sobre Leoz avanzó sin imputaciones significativas hasta finales de 2020, cuando la Conmebol, como víctima en la denuncia inicial, obtuvo copia de la carpeta fiscal y reanudó su análisis. En este proceso, se descubrió información adicional sobre operaciones de fideicomiso realizadas por Leoz en febrero de 2016 con el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, a pesar de su renuncia en 2013 debido a investigaciones sobre corrupción. Leoz ya había sido acusado por la justicia estadounidense en 2015 por lavado de dinero, y ese mismo año se solicitó su extradición.
A pesar de las acusaciones públicas, Atlas permitió las operaciones de fideicomiso en 2016, ignorando las alertas de riesgo de lavado de dinero que rodeaban a Leoz desde 2013 y que se reforzaron en 2015 por la Seprelad y el Banco Central del Paraguay. Lovera enfatizó que esta falta de acción forzó los allanamientos en Banco Atlas y la Superintendencia de Bancos, debido a la sospecha de hechos punibles.
Uno de los factores clave que motivaron la denuncia fue el hallazgo de extractos bancarios de Atlas, que mostraban depósitos sospechosos de Leoz. Entre ellos, US$ 5 millones depositados en menos de cinco meses en 2013, y más de G. 16.000 millones en su cuenta de guaraníes, lo que sumó más de US$ 9 millones ese mismo año. Sin embargo, Atlas no reportó estos movimientos hasta junio de 2015, y lo hizo solo tras las publicaciones sobre las denuncias contra Leoz, no por los fondos mismos.
La preocupación de la Conmebol persiste, ya que, tras la denuncia de 2017, Leoz falleció en 2019 y el Ministerio Público no ha avanzado lo suficiente en la investigación. Las asociaciones de fútbol han expresado su inquietud sobre el progreso del caso, y tras una reciente reunión con el fiscal general, esperan que se actúe para evitar la prescripción del caso. Posteriormente, el Grupo Zuccolillo, dueño de Banco Atlas, lanzó ataques mediáticos contra el Ministerio Público, lo que podría estar relacionado con el avance de la investigación.
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CBI Antilavado prevé reunión con el fiscal general y contralor, este jueves
El senador Dionisio Amarilla, que preside la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, convoca a sus pares miembros de esta mesa de trabajo a una nueva reunión que se llevará a cabo este jueves 3 de octubre desde las 10:00. El encuentro tendrá lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores.
En esta ocasión, la mesa de investigación tiene previsto recibir como invitados al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; al contralor general de la República, Camilo Benítez, y al titular del Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.
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Los senadores y diputados que integran esta mesa bicameral también han invitado a la reunión a los representantes de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa) y a los representantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
Este órgano fue creado con el fin de investigar hechos de lavado de dinero y otros delitos conexos, siendo de carácter transitorio. Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) afirmaron que existiría información que confirma que las organizaciones sin fines de lucro son utilizadas presuntamente para el lavado de activos.
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Imputan por lavado de dinero a Diego Benítez, su esposa y cuñadas
Una nueva imputación recae sobre el exdirigente deportivo Diego Benítez, esta vez por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Las fiscales al frente de esta causa son Luz Guerrero y Nathalia Silva, quienes también solicitaron que se dicte una orden de captura internacional, ya que el investigado se encuentra prófugo para las autoridades locales y fuera del territorio nacional.
En la misma causa también fueron imputadas la esposa de Diego Benítez, Karen Ortellado y sus hermanas Verónica y Gabriela Ortellado. Las tres mujeres fueron acusadas de lavado de dinero, asociación criminal y lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En el acta de imputación señalan que las mencionadas habrían ayudado a montar y legalizar las empresas a través de las cuales Diego Benítez adquirió una importante cantidad de bienes, simulando que el dinero que utilizaba era proveniente de las firmas a su nombre, ocultando a través de estas que el dinero en realidad provenía de hechos ilícitos.
Para las tres mujeres, la fiscalía solicitó medidas cautelares de carácter personal, además de que se realice por medio de una solicitud formal desde el juzgado a la Dirección General de Migraciones, la verificación del registro migratorio de las mismas para acreditar que estén en Paraguay.
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Antecedentes
Diego Benítez es señalado como responsable del envío de 16.174 kilogramos de cocaína ocultos en latas de pintura, incautados el 12 de febrero de 2021 en el puerto de Hamburgo (Alemania). Además de ser el presunto cabecilla en el esquema de lavado de dinero a través de las empresas que manejaba.
Benítez se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), privado de su libertad a la espera de la extradición, donde había sido detenido en noviembre de 2023. El trámite de su extradición se había retrasado al tener en cuenta que también se inició un proceso en su contra en el país del Medio Oriente.
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Ecuador: sicarios dejan siete muertos en una pelea de gallos clandestina
Siete personas fueron asesinadas el domingo pasado en la provincia de Guayas, en la costa de Ecuador, donde bandas del narcotráfico se disputan el poder a sangre y fuego, informó la Policía este lunes. Al menos ocho pistoleros dispararon dejando como resultado “fallecidas siete personas y tres personas heridas” en la localidad de Samborondón, ubicada en el suroeste del país, declaró a la prensa el mayor Dennis Cárdenas, jefe subrogante de la unidad policial encargada de investigar homicidios (Dinased).
Cárdenas detalló que en el sitio estaban unas 200 personas que asistían a “una pelea de gallos clandestina”. Los sujetos armados que llegaron en motocicletas también “les han sustraído sus pertenencias” a los asistentes. Más temprano la policía señaló en la red social X que sus “unidades especializadas se encuentran en el lugar investigando, con el fin de esclarecer las causas y capturar a los responsables de este hecho” ocurrido en esa región agrícola.
Las autoridades todavía no han determinado si se trató de un ataque dirigido o fue un robo. El diario digital Primicias apuntó que los pistoleros “comenzaron a disparar en repetidas ocasiones, y algunos cuerpos tienen hasta 40 tiros”. En la mayor parte de Ecuador, tras una consulta popular en 2011, quedaron prohibidos los espectáculos que incluyen la muerte de animales, como las peleas de gallos.
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“Primera masacre”
Debido a la guerra entre bandas narco por el control de las rutas y el mercado, los homicidios crecieron en Ecuador al récord de 47 por cada 100.000 personas, frente a la tasa de 6 de 2018. Las incautaciones de droga también han incrementado en este país de 17 millones de habitantes. Entre enero y septiembre las autoridades han decomisado 307 toneladas, superando lo confiscado en todo 2023, cuando capturaron el récord de 219 toneladas.
Samborondón está a unos 30 kilómetros del puerto de la vecina ciudad de Guayaquil, el principal centro logístico para enviar droga a Estados Unidos y Europa, bajo el control de las organizaciones narco vinculadas a carteles internacionales. Cárdenas señaló que es la “primera vez” que una masacre ocurre en esa zona. En videos que circularon en redes sociales se observa los cuerpos tendidos y cubiertos de sangre, mientras sobrevivientes pedían auxilio.
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Ecuador se ha convertido en los últimos años en escenario de masacres en las cárceles y calles. Desde 2021, unos 460 reclusos han sido asesinados. La violencia se extiende por todo el país. El pasado 21 de septiembre un ataque armado dejó cinco muertos. Funcionarios públicos tampoco escapan al crimen. En un mes, cinco trabajadores penitenciarios fueron asesinados.
Ante una violenta arremetida del crimen organizado, el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró en enero la guerra a una veintena de organizaciones criminales y desplegó a militares en las calles para combatirlas. El gobierno sostiene que las muertes violentas han bajado. Entre enero y septiembre de 2024 se registraron 4.236 asesinatos, frente a 5.112 del mismo período de 2023, según el ministerio del Interior.
Fuente: AFP.