Los agentes fiscales Nathalia Silva y Francisco Cabrera presentaron acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Abdul Amir Melhem. El hombre habría participado de operaciones ilícitas en Salto del Guairá.
En el marco de la causa Luiz Hemrique Boscattos s/ lavado de dinero y otros, los representantes del Ministerio Público colectaron pruebas documentales y testimoniales que sustentan la acusación contra Melhem, sindicado de haber cometido operaciones ilícitas, a través de la utilización de una firma creada para disimular la procedencia de activos provenientes del contrabando y asociación criminal.
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Los antecedentes del caso refieren que el 24 de junio del 2010 el acusado Abdul Amir Melhem constituyó la firma Brasil Freeshop Import Export SA, con la integración del Sr. Luiz Hemrique Boscattos, con un capital de G. 500 millones.
Ahora, el Juzgado Penal de Garantías deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el acusado será juzgado en un juicio oral y público o será beneficiado con salidas alternativas al proceso penal.
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Urgen a Ministerio Público avance en el caso lavado en banco Atlas
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el marco de las investigaciones del banco Atlas por lavado de dinero.
“Visitamos al fiscal general del Estado de la República del Paraguay en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y el banco Atlas SA, que constituirían hechos punibles de lavado de dinero”, expresó Domínguez en su red social X.
El titular de la Conmebol urgió al Ministerio Público seguir con las investigaciones en torno a los hechos punibles denunciados en su momento, buscando la aplicación de la ley en el conocido caso. “Esta preocupación nuevamente ha sido expuesta por la Conmebol, urgiendo al Ministerio Público para que ejerza la acción penal pública en busca de la aplicación de la ley penal, ante hechos que han sido objeto de investigación por varios años”, manifestó.
Afirmó que desde la Confederación seguirán con el pedido de justicia en este caso. “Seguimos en búsqueda de justicia para el fútbol sudamericano”, sentenció. El pasado 11 de marzo de este año la Conmebol ya solicitó el urgimiento ante el Ministerio Público del avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada tras seis años de haber sido presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, sin embargo, no hubo avances.
ANTECEDENTES
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de USD 200 millones) que se esfumaron de la institución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, en su artículo 4.°, sanción penal, señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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En Eusebio Ayala asaltan y despojan a comerciantes G. 300 millones
Un grupo de asaltantes se llevó este lunes la suma de G. 300 millones de una pareja de comerciantes en pleno centro de Eusebio Ayala. Los delincuentes portaban armas de fuego y aparentemente conocían los movimientos que realizaría la pareja.
Según el reporte policial, el hecho se registró cerca del mediodía, cuando los dueños de un conocido supermercado de la zona salieron de su local e iban camino a un banco para depositar la recaudación del fin de semana. Todo quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad.
En los videos se puede ver cómo la pareja sale del local y cuando iban a subir a su camioneta son interceptados por dos hombres que bajaron de un automóvil de la marca Toyota modelo Funcargo de color plateado e intima a las víctimas a entregar el dinero. El vehículo fue abandonado a escasos metros del lugar del asalto.
“Estos delincuentes con arma de fuego en mano intimaron a los propietarios para que entreguen la fuerte suma de dinero, unos G. 300 millones, que sería depositada en el banco que está a unas cuadras del local”, detalló el comisario Juan Ferreira, en C9N.
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Afirmó que de inmediato se dio aviso a los patrulleros que estaban en la zona y que se realizó un control en la zona, logrando encontrar el rodado con el que los hombres perpetraron el asalto a unos 1.000 metros del sitio donde fueron asaltadas estas personas. “Huyeron en otro vehículo que estaba en la zona”, manifestó.
Explicó que los hombres habrían utilizado caminos vecinales para volver a salir sobre la ruta PY 02. “Se nota que esta gente manejaba los movimientos e informaciones bastante concretas de los dueños, eso podemos decir por el modus operandi con el que actuaron estos delincuentes”, aseguró.
Agregó que estos hombres no tardaron ni 10 minutos en el sitio desde que se quedaron a esperar a las víctimas y que eso llamó la atención de los investigadores tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. “Este rodado figura como robado en jurisdicción de la comisaría 19 central”, apuntó.
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Exabogado de Trump reconoce en juicio que mintió por el exmandatario
Michael Cohen, otrora fiel colaborador y hombre para todo de Donald Trump, reconoció haber mentido por su exjefe y haber ejercido la intimidación, al rendir testimonio este lunes en el juicio en Nueva York contra el exmandatario.
Cohen, exabogado de Trump, fue interrogado por la fiscalía sobre los pagos a una exactriz de cine porno que fueron disfrazados de gastos legales y que han sentado por primera vez en el banquillo a un expresidente estadounidense.
Después del interrogatorio de Stormy Daniels la semana pasada, Cohen es el testigo más importante de la fiscalía, que intenta demostrar que Trump falsificó registros contables para ocultar un pago a la exactriz en plena recta final de las elecciones de 2016.
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Cohen ha declarado ante la justicia que a pedido de su exjefe pagó de su bolsillo 130.000 dólares a Daniels para comprar su silencio por una relación sexual en 2006, que el magnate siempre ha negado. Cuando ya era presidente, Trump se los reembolsó fraccionados haciéndolos pasar como gastos legales, según la fiscalía.
“Hablé con el señor Trump y le expresamos que yo iba a adelantar el dinero para ello, por lo que se mostró agradecido”, dijo Cohen sobre una conversación que él y el jefe de finanzas de Trump, Allen Weisselberg, mantuvieron con el magnate.
“Bien, bien”, dijo Trump según Cohen. “Me afirmó: ‘No te preocupes, recuperarás el dinero’”, declaró ante el tribunal. En la audiencia de este lunes, la fiscal Susan Hoffinger preguntó a Cohen si alguna vez había mentido por Trump, o si había intimidado a la gente. “Sí... Era lo que había que hacer para cumplir con la tarea”, respondió Cohen, que de tanto en tanto se giraba para mirar a Trump, hundido impasible en su butaca.
El exabogado, al que llamaban “pitbull” por el celo que demostraba para proteger a su jefe, ya se declaró culpable y fue condenado a tres años de cárcel -solo cumplió 13 meses y un año y medio en arresto domiciliario-, por mentir al Congreso y por delitos financieros y electorales.
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“Atrapar y matar”
En su testimonio, Cohen aseguró que cuando trabajó para Trump atendió tanto asuntos personales como corporativos. Dijo que el magnate no tenía dirección de correo electrónico por temor a dejar pruebas escritas que pudiesen ser usadas luego en su contra. También detalló cómo se ocupó de promover la publicación de artículos de prensa favorables a Trump y negativos para Hillary Clinton, su rival en las presidenciales de 2016.
Además, relató que pagó para evitar la publicación de informaciones perjudiciales para Trump, una práctica que la prensa anglosajona denomina “atrapar y matar” y que sería lo que ocurrió en el caso de Daniels y también en el de la exmodelo de Playboy Karen McDougal, con quien el magnate habría tenido una aventura.
“Me pidió que tomara el control de esto, que teníamos que impedir que saliera a la luz”, dijo desde el estrado. “Es suficiente con que lleguemos hasta la elección porque si gano ya no será relevante puesto que seré el presidente, y si pierdo ya no importará”, recordó Cohen que le dijo el entonces candidato republicano.
“Respaldado por documentos”
La semana pasada, Daniels contó con todo lujo de detalles el supuesto encuentro sexual con el magnate durante un torneo de golf: desde su pijama, sus calzoncillos y la posición sexual, así como que no usó preservativo. Detalles que la defensa consideró irrelevantes para el caso y por los que intentó, sin éxito, que el juez anulara el juicio.
Durante tres semanas, el jurado que sellará la suerte de Trump ha escuchado de numerosos testigos que Cohen era un personaje difícil, que intimidaba y engatusaba a los demás para salirse con la suya. Para los abogados de la defensa se trata de un mentiroso patológico y un criminal convicto.
“Todo lo que dice está respaldado por documentos”, dijo a la AFP una fuente cercana a Cohen. Trump demandó a Cohen y lo llamó “rata” y éste a su vez demandó a su antiguo jefe y dijo de él que era un “capo de la mafia”.
El candidato republicano, que repitió de nuevo a su llegada al tribunal que es víctima de una “caza de brujas” y de “interferencia electoral”, arremetió el sábado en un mitin en el vecino Nueva Jersey contra el juez, al que tildó de “conflictivo”, y contra el fiscal del tribunal de Manhattan que lo ha sentado en el banquillo, Alvin Bragg, al que calificó de “demócrata radical”.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de intentar revertir los resultados de la elección de 2020 y de llevarse documentos clasificados al dejar la Casa Blanca en 2021, aunque este juicio ha sido pospuesto indefinidamente.
Fuente: AFP
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Museo Masónico estará abierto el 14 de mayo al público
Desde hace 101 años, cada 13 de mayo, se conmemora el Día del Masón Paraguayo, fecha en la que se constituyó la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Es así que, para el martes 14 de mayo, feriado nacional, se tiene previsto abrir las puertas del Palacio y el Museo Masónico, para dar a conocer su historia al público en general.
Durante dos días se tienen previstas las celebraciones para conmemorar el día del masón. El lunes 13, el encuentro será cerrado solo para los socios, donde podrán participar de una serie de conferencias que tendrá como oradores a importantes referentes nacionales e internacionales.
“El expresidente de la República del Ecuador Lenín Moreno disertará sobre la libertad en el mundo moderno y en Latinoamérica, y el historiador Fabián Chamorro sobre la masonería paraguaya e Iglesia católica. Será un encuentro bastante importante”, dijo José Fernández Zacur, serenísimo Gran Maestro de la logia, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que, para el martes 14 de mayo, se abrirán las puertas del Palacio Masónico y el Museo Masónico ubicado en R.I.2 Ytororó esquina doctor Benigno Ferreira en la ciudad de Asunción. El lugar estará habilitado desde las 17:00, donde se ingresará por grupos y el acceso será gratuito para la ciudadanía en general.
“Se va a poder visitar en cuatro turnos de una hora por grupo a las 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00, los grupos ingresarán hasta 10 minutos antes de la hora prevista. Será un recorrido por las instalaciones para hablar un poco sobre las curiosidades masónicas, de lo que es la masonería y toda la historia que se tiene detrás de esta”, apuntó. Afirmó que la historia paraguaya tiene mucho que ver con la historia de la masonería a través de la intervención de miembros de la institución en distintos episodios de la epopeya nacional. “Durante la visita guiada se tendrán actores que personificarán a personajes históricos del país que fueron masones”, confirmó. El gran maestro indicó que la actividad será algo muy interesante, al que están invitadas las familias, amigos y la ciudadanía en general. Se trata de la segunda vez que la logia abrirá sus puertas al público, la primera vez fue durante la noche del museo y fue uno de los lugares más visitados.
“Estamos esperando unas 400 personas en cada turno. La primera vez fue todo un éxito, quedamos muy sorprendidos y eso nos demuestra el interés de las personas en conocer más sobre la institución. Lo que queremos es influir positivamente en la sociedad”, detalló.
DESFILE EL 18 DE MAYO
Fernández indicó que otras de las actividades que tienen prevista para los próximos días es el desfile de los miembros de Gran Logia Simbólica del Paraguay. “Anteriormente los miembros participaban de los desfiles en fechas patrias, fiestas de San Juan y otros grandes festejos organizados por los masones”, refirió.
Para volver a este tipo de actividades tienen previsto un desfile el próximo sábado 18 de mayo a las 17:00, sobre la calle Benigno Ferreira entre Boggiani y R.I. 2. “Estamos buscando el esplendor y orgullo de ser masón. Este desfile público de la masonería se realizará después del año 1919″, concluyó.