El juez penal de Garantías Gustavo Amarilla resolvió hacer lugar a una excepción de falta de acción a favor de Félix Arístides Rondan Maymi, expresidente de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon). Foto: Eduardo Velázquez.
Proceso penal contra extitular de Secta Moon Félix Rondan va al archivo
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El juez penal de Garantías Gustavo Amarilla resolvió hacer lugar a una excepción de falta de acción a favor de Félix Arístides Rondan Maymi, expresidente de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon), quien fue llamativamente imputado por supuestos hechos punibles de denuncia falsa por haber presuntamente declarado falsamente en un proceso penal en el que está imputado Hyun Jin Moon, conocido como Preston Moon; Gerónimo Amarilla y otros por estafa.
En el presente proceso penal, Rondan había formulado una denuncia que motivó la imputación contra Preston Moon y otras personas. Con base en esa denuncia que aún sigue investigando el Ministerio Público sin norte, imputó a Rondan Maymi a pesar de que no termino aún el proceso penal que soportan los imputados Hyun Jin Moon, Amarilla, quien cuenta con orden de captura internacional, y otros.
Por su parte, el abogado Osvaldo Bittar manifestó al conocer la resolución del juez Amarilla, que "la agente fiscal le imputó a mi cliente sin que antes haya sido resuelto el primer proceso penal en el cual son denunciantes del señor Hyun Jin Moon, conocido como Preston Moon, Gerónimo Amarilla y otros. Agregó letrado que llama la atención que la fiscala Álvarez utilice a Amarilla como denunciante en este caso cuando que el mismo cuenta con orden de captura y aún no declaró ante el Ministerio Público.
Con la resolución del magistrado Amarilla, se reencausó el proceso penal debido a que se debe esperar primero que termine el primer caso para luego analizar si es que existió de parte de Rondan Maymi declaración falsa.
El próximo 15 de julio se deberá llevar a cabo la audiencia preliminar del senador Érico Galeano acusado por lavado de dinero y otros. Foto: Emilio Bazán
El 15 de julio se realizará audiencia preliminar del senador Érico Galeano
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El juez Osmar Legal fijó para el 15 de julio a las 8:00 la audiencia preliminar para el senador colorado Érico Galeano acusado por lavado de dinero y asociación criminal. En la referida diligencia judicial se definirá si el parlamentario enfrentará un juicio oral y público así como lo solicitó el Ministerio Público.
Días atrás la defensa del senador Érico Galeano recusó al juez Legal por no conceder una prórroga de 15 días planteada por los defensores de Galeano, con lo que logró finalmente evitar que la audiencia preliminar se lleve a cabo en la fecha indicada.
Días atrás, el tribunal de Apelación confirmó al juez Osmar Legal para que siga siendo el magistrado del proceso penal que enfrenta el parlamentario Erico Galeano acusado por asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el caso A Ultranza.
Los fiscales Deny Pak y Silvio Corbeta presentaron acusación contra el senador Galeano y han pedido que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público. Los representantes del Ministerio Público sostienen que la vinculación de Galeano con Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” no es casualidad como se pretendió instalar.
Del mismo modo, afirman que el legislador recibió dinero y brindó logística para la planificación y el tráfico de cocaína, al poner a disposición de la banda criminal su aeronave. “Del cúmulo de documentos obrantes en el cuaderno de investigación fiscal se pudo determinar la participación del señor Galeano Segovia y su vinculación con el esquema criminal liderado por Miguel Angel Insfrán Galeano y Sebastián Marset Cabrera y demás identificados en el operativo “A Ultranza PY”.
El juez Osmar Legal ratificó la prisión preventiva de Roseli Messias Da Silva Pavão, viuda de Rony, hermano de Jarvis Chimenes Pavão, imputada por el operativo Pavo Real. Foto: Gentileza
Operativo Pavo Real: ratifican prisión de cuñada de Jarvis Chimenes Pavão
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Roseli Messias Da Silva Pavão viuda de Rony, hermano de Jarvis Chimenes Pavão, imputada por el operativo Pavo Real, seguirá recluida en la cárcel de mujeres. Así lo resolvió el juez Osmar Legal, quien ratificó la prisión preventiva de la cuñada de Chimenes luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en el juzgado a cargo del referido magistrado.
La defensa de la procesada sostuvo que Roseli no ha realizado ninguna operación ni transacción con personas involucradas en el proceso; que según consta en los documentos es viuda desde hace siete años, no posee antecedentes judiciales ni policiales, por lo que solicitó el levantamiento de la medida de prisión preventiva.
Igualmente la procesada presentó como garantía un inmueble de 150 hectáreas que está tasado en G. 1.800 millones para poder ser beneficiada con el arresto domiciliario, pero el juez Legal resolvió ratificar la prisión de la cuñada de Chimenes.
Ahora la defensa de la mujer puede apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que deberá decidir si corresponde confirmar el presente fallo judicial o revocar el mismo.
Da Silva Pavão está imputada por supuestamente formar parte del clan familiar para el lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico, encabezado por Jarvis.
El extitular de la SEN Joaquín Roa enfrentará un juicio oral y público por lavado de dinero y otros delitos. Así resolvió el juez Rodrigo Estigarribia. Foto: Archivo
Extitular de la SEN Joaquín Roa enfrentará juicio oral y público
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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Joaquín Roa, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y otros delitos. La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Ahora se deberá realizar el sorteo para poder saber quiénes serán los integrantes del tribunal de sentencia que van a tener a su cargo juzgar a Roa y a Alberto Koube.
La defensa del acusado presentó varios incidentes que fueron rechazados por el magistrado Estigarribia. Igualmente los abogados de los dos acusados pueden apelar los incidentes que fueron rechazados por el citado juez.
De acuerdo al acta de acusación, Joaquín Roa habría recibido beneficios indebidos de Alberto Koube Ayala, quien mantenía una relación de amistad con Roa, a cambio de las licitaciones adjudicadas a empresas de Koube.
En agosto del 2018, Joaquín Roa habría recibido de parte de Koube, representante del Grupo Tapyracuai S. A., una embarcación por valor de 450.000 dólares a cambio de adjudicar licitaciones convocadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El yate con dos motores y dos cajas de engranaje a nombre de Joaquín Roa pasó a manos de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico), a la resulta del proceso penal presente.
Ordenan extraer datos de celulares de asistente fiscal, procesado por pedido de coima
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú decidió autorizar la extracción de datos de dos aparatos celulares incautados del asistente fiscal de Villa Hayes, Antonio Ramón Petters, y del abogado Raúl Adriano Cardozo, procesados por un supuesto pedido de coima y otros delitos.
Los puntos de pericia son los registros de mensajes de texto, entrantes y salientes, registros de llamadas entrantes y salientes, directorio de contactos, mensajes de voz, o nota de voz, imágenes, fotografías, mensajes entrantes y salientes de WhatsApp y cualquier otro medio de correspondencia o de almacenamiento de información con que cuentan los aparatos telefónicos.
El Ministerio Público cuenta con elementos de convicción en atención a la denuncia recibida, así también a través de las diligencias investigativas realizadas en la presente causa, como ser testimonial de la denunciante, actas de procedimientos, testimonial de los agentes policiales intervinientes, grabaciones y filmaciones de conversaciones telefónicas y reuniones obtenidas con intervención judicial. Surgen suficientes elementos de sospecha sobre la responsabilidad de los hoy procesados, Antonio Ramón Petters Paredes y Raúl Adriano Cardozo Benítez, por la presunta comisión de los hechos punibles de tráfico de influencias y resistencia, respectivamente.
Una vez que termine la etapa de investigación se tendrá que presentar el requerimiento conclusivo que puede ser una acusación o una salida procesal al presente caso.