El abogado Jacinto Santamaría, representante legal de la exviceministra de Tributación, Marta González, quien querelló por difamación a la directora del diario Abc Color, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano, se refirió sobre la publicación del citado medio que intenta desviar la atención sobre el presente juicio oral.
Santamaría fue contundente al señalar: “Abc Color debería dejar de tratarnos como imbéciles al pretender hacernos creer que es sospechosa la celeridad con que se maneja un juicio, cuyo inicio lleva ya casi un año de retraso, fue postergado en tres oportunidades y cuya nueva fecha fue decidida por el juez de la causa veinticuatro días después que la Cámara de Apelaciones, por unanimidad, haya rechazado la última chicana promovida por los acusados”, expresó el referido profesional del derecho.
Asimismo, el abogado querellante manifestó: “luego de haber sufrido cuatro derrotas judiciales consecutivas en su aventura chicanera, luego de haber movilizado y obtenido, aunque sin ningún resultado positivo, el apoyo de sus amigos propietarios de medios del exterior, luego de haber mentido descaradamente al invocar una inexistente postura institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que supuestamente había calificado nuestra querella como ataque contra la libertad de expresión, y luego de haber agotado su frondoso repertorio de falsas acusaciones contra la exviceministra de Tributación Marta González Ayala, ahora Abc, en su desesperado intento de impedir una vez más el inicio del juicio oral, ha emprendido una nueva campaña ruin, canallesca y cobarde, con la evidente intención de tratar de confundir y amedrentar, en lugar de someterse al juicio y ejercer allí su defensa, como corresponde”.
Finalmente, consultado sobre la afirmación de Abc de que políticos estarían detrás de este caso, señaló: “Nosotros jugamos de frente, no tenemos nada por detrás. Por eso queremos un juicio transparente que sea transmitido en directo por todos los medios que quieran hacerlo, para lo cual ya hemos pedido formalmente la autorización correspondiente”.
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Abc antes alababa a la CBI, ahora la trata de “garrote”
El diario Abc Color se ha dedicado de forma insistente en las últimas semanas a atacar a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y a los parlamentarios que la conforman, alegando que la misma será utilizada como “garrote” contra el periodismo. Sin embargo, el mismo multimedio alababa a las comisiones de esta índole hasta hace no mucho tiempo. Casualmente, los organismos parlamentarios anteriores “olvidaron” los casos que duermen en Fiscalía y que afectan a empresas del grupo Zuccolillo, propietario de Abc.
- Unidad de Investigación Nación Media
“Cambia, todo cambia”. Ese podría ser el resumen ideal para el cambio de posturas con los que habitualmente se maneja el multimedio Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, grupo empresarial que es dueño también de varias otras firmas como banco Atlas, salpicado por casos de lavado de dinero en reiteradas oportunidades.
Abc Color defendió a capa y espada entre 2022 y 2023 los trabajos realizados por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), presidida por el entonces senador y excandidato opositor a la Vicepresidencia de la República, el luguista Jorge Querey.
No hace falta más que una revisión rápida de la web del multimedio para toparse con numerosos artículos, videos y entrevistas de audios en los que resaltaban las “revelaciones” de la CBI y los constantes pedidos de que la Fiscalía actúe en base a esos informes. Claramente, los documentos apuntaban a varios de los enemigos políticos del grupo Zuccolillo, entre ellos el expresidente Horacio Cartes.
Sin embargo, desde que el actual Congreso instaló una nueva CBI para volver a investigar los casos de lavado de dinero, un flagelo que afecta directamente a la calidad de vida de los paraguayos, el grupo Zuccolillo decidió que la otrora herramienta constitucional ahora era una “comisión garrote”.
Este cambio se evidenció en los materiales publicados en las últimas semanas y en las extensas notas atacando no solo a la CBI de lavado de dinero, sino a sus componentes y armando el discurso de la supuesta “persecución” a la “prensa libre” que dice representar de forma casi exclusiva el diario de la calle Yegros.
¿A QUÉ LE TIENE MIEDO ABC?
La realidad es que el temor de Abc no se basa en la persecución al periodismo o las voces disidentes, sino en los negocios de los propietarios de su grupo empresarial. En particular, del banco del grupo, Atlas, que tiene varios casos que duermen en la Fiscalía.
Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, considerado como el mayor narcotraficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus operaciones, aparece un millonario préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.
El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realizaría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.
En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a la firma Biocombustible Brasileño (Biobras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en realidad un modesto tractorista.
En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de hasta la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.
CASI CONSIGUIERON REMATE
En el contexto de las clásicas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado. Este remate buscaba recuperar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del narcotraficante.
El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múltiples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, destacando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.
Con esta maniobra judicial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones reclamada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.
Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudicarse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recuperar activos del crimen organizado y abriendo la puerta a que en el futuro, procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.
EL MAYOR LAVADOR
En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la entonces ministra de la Senabico Teresa Rojas, había confirmado que Cabeza Branca superaba el nivel de inversión del también brasileño Darío Messer.
CONVOCAN A PERIODISTA DE NM QUE INVESTIGÓ SOBRE ONG
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) convocó a la periodista y jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, a su próxima reunión marcada para este lunes 23 de setiembre, a las 15:30, que tendrá lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores. De acuerdo a la nota firmada por el titular de esta mesa de trabajo, el senador Dionisio Amarilla, señala que el motivo es compartir sus experiencias, opiniones y datos que guarden relación con la administración de los fondos por parte de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que pudieran incidir en la gobernanza del Paraguay.
Este órgano fue creado con el fin de investigar hechos de lavado de dinero y otros delitos conexos, siendo de carácter transitorio. La Unidad de Investigación a cargo de Rossana Escobar destapó varios casos que involucran a organizaciones no gubernamentales (ONG) y su manejo discrecional en cuanto al dinero administrado, el origen y el detalle de los destinos de recursos que provinieron tanto del Estado como de organismos internacionales. También fueron convocados a esta reunión el periodista Enrique Vargas Peña, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y el presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), José Ocampos.
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Tío Rico irá a juicio oral y a prisión de máxima seguridad
El acusado Miguel Ángel Insfrán alías Tío Rico enfrentará un juicio oral y público por el delito de tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. Así lo resolvió la jueza Rosarito Montanía al elevar el proceso a un juicio.
La resolución de la jueza se dio a conocer luego de la audiencia preliminar que se realizó durante varios días. En el presente caso igualmente está procesado y también deberá enfrentar una audiencia preliminar el pastor José Insfrán.
Asimismo la referida magistrada ordenó vía oficio que Tío Rico sea trasladado al penal de máxima seguridad de Minga Guazú. De esta manera, abandona la cárcel militar de Viñas Cué luego de varios años de estar privado de su libertad en dicha sede penitenciaria.
El Ministerio Público acusó a Tío Rico por presuntamente liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y enviarla al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak fue quien estuvo al frente de la investigación y solicitó que el proceso se discuta en un juicio oral y público.
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Otros acusados en A Ultranza Py
Las nueve personas que enfrentarán juicio oral por tráfico de drogas y algunas por lavado de dinero son el ex diputado Juan Carlos Ozorio, Conrado Insfrán hermano de Tío Rico, Fernando Sebriano, José Enrique Gamarra, Alexis González Zárate, Reina Mercedes Duarte, Fátima Irene Koube, María Noelia Colmán y Alberto Koube Ayala.
Condena abreviada
Varios de los acusados por la Fiscalía lograron ser beneficiados con procedimiento abreviado y recibieron sus respectivas condenas por lavado de dinero y asociación criminal en calidad de autores. Las penas dictadas contra los citados más arriba van entre dos años y medio y tres años y medio.
Acusación
La Fiscalía cuenta con un arsenal de alrededor de 1.600 documentaciones, una acusación de más de 170 páginas, pericias de equipos informáticos, telefónicos y revenido químico, y unos 90 testigos en el marco de la causa.
Miguel Ángel Insfrán Galeano posee una trayectoria delictiva desde principios del 2000, se habría iniciado en el crimen organizado cometiendo delitos relacionados al robo, desarme de vehículos y reducción. Estas actividades le permitieron establecer contactos con organizaciones criminales radicadas en Bolivia, ya que en esa época este país era un destino habitual para la comercialización de los vehículos robados en Paraguay.
Fue detenido en febrero del 2023 en Río de Janeiro, Brasil, posteriormente fue extraditado a Paraguay en el marco del mayor operativo antidrogas denominado A Ultranza Py, que fue lanzado en febrero de 2022. La investigación previa que desembocó en el operativo se inició a fines de 2019 con una duración de 27 meses y para el éxito de este despliegue participaron el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección Antidrogas de Uruguay (Dgrtid).
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Comisión Bicameral antilavado no irá por un caso en particular, asegura Chase
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, aseguró que la Comisión Bicameral de Investigación del Lavado de Dinero, que debe ser conformado en el Congreso Nacional, no irá por ningún caso en particular como pretende instalar el medio de comunicación Abc Color. La preocupación de este medio se basa en el caso Banco Atlas – Conmebol, y alega que con esta comisión pretenden “callar” al medio.
“No es como se dijo, que es una comisión para analizar un caso en particular, principalmente se referían a Atlas y Abc, yo creo que esa comisión va a ser bastante amplia y se presentarán los temas que deban ser estudiados, pero no hay un solo tema, ni hay una dirección, así como se habló”, aseveró el legislador a periodistas en el Senado.
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Agregó que, si bien existe una denuncia en la instancia judicial, el objetivo no es tratar ese caso puntualmente. “En ningún caso va a existir esa posibilidad que se vaya contra un medio de prensa, si bien hay una denuncia en el proceso que incluye a uno de los bancos que está relacionado a un medio, no es estrictamente objeto de esa comisión o que se trate ese tema en particular”, refirió.
Sin embargo, mencionó que, si algún legislador proponte tratar el caso en la Comisión Bicameral, no se puede impedir que sea estudiado la denuncia de la Conmebol contra el banco Atlas. Aseguró que todos los pedidos serán tratados de la misma manera.
“Hay algunos senadores que podrían pedir a través de esa comisión algún informe, pero no es ese el objeto principal. Si existe un pedido de los senadores de que se pida informe y que se analice ese punto así debería ser, pero no es ese el objeto de la comisión”, explicó.
Por otra parte, recordó que la Comisión Bicameral solo podrá emitir un dictamen con respecto a los casos que analice y posteriormente remitir a las instancias correspondientes. “La comisión solo puede hacer el análisis y remitir al estrado judicial, a la fiscalía y el poder judicial, no va a tener una potestad de sancionar ni tomar ninguna medida judicial de motus propio”, sentenció.
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Jugoso contrato en Ande de “experto energético” de Abc
Nelson Cristaldo, asesor de la empresa de criptoactivos del Grupo Zuccolillo y presentado por Abc Color como “experto” en energía y al que usan para realizar críticas sobre las tarifas para el sector de criptominería, aparece vinculado a tres empresas que explotan millonarios contratos con la Ande. Mientras se presenta como especialista, en realidad es parte interesada.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Nelson Cristaldo Fariña es presentado de forma constante por el diario Abc Color como supuesto experto en energía y criptominería. En los últimos meses, a través de diferentes espacios en el multimedio del Grupo Zuccolillo, fue uno de los voceros de la campaña mediática contra la Ande, en particular cuando se trata de cuestiones ligadas a la tarifa del sector de los activos digitales, conocido por sus altos requerimientos energéticos.
Sin embargo, lo que Cristaldo ni el Grupo Zuccolillo cuentan es que este supuesto “experto” está ligado a al menos tres empresas que se dedican a la criptominería. Esto se desprende de documentos a los que tuvo acceso el equipo de investigación de Nación Media.
TRES EMPRESAS CON CONTRATO
Nelson Cristaldo Fariña aparece como vicepresidente de la firma Zunz SA. La firma fue constituida en 2022, declara domicilio en Villarrica, y como presidente aparece Andrés Daniel Aquino Carvallo.
En enero de 2023, Cristaldo firmó como representante de Zunz SA un contrato con la Ande para el suministro de energía eléctrica de muy alta tensión. Entre otras cuestiones, el contrato y la adenda dejaban en claro que las tarifas se podrían ajustar de manera anual.
Sin embargo, Zunz SA fue una de las empresas que firmó un comunicado como miembro de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales en el que manifestaban su inquietad ante la posibilidad de un aumento de la tarifa de la Ande para ese nivel de consumo.
Cristaldo también aparece ligado a W3X SA, firma constituida en abril de 2023, poco después de haber conseguido el contrato con la Ande para la primera empresa.
W3X SA declara dirección en Ñemby, como presidente vuelve a aparecer Andrés Daniel Aquino Carvallo y como vicepresidente, el “experto” Nelson Cristaldo.
Esta firma también firmó, más recientemente, un contrato de suministro de energía de muy alta tensión con la Ande. Nuevamente, uno de los representantes fue Cristaldo.
Cristaldo también figura como presidente de la firma Avianto SA. Esta empresa fue constituida el 4 de abril de 2023, exactamente el mismo día en el que fue registrada W3X SA y ante la misma escribanía.
Al igual que Zunz SA, esta firma declara domicilio en Villarrica. Andrés Aquino figura en esta empresa en particular como vicepresidente. También tiene contrato para suministro de energía de muy alta tensión.
PROMOCIONANDO EL NEGOCIO
En marzo pasado, el diario Abc Color le dio un gran destaque al “experto” Cristaldo quien hablaba de los supuestos beneficios para el país en caso de apostar por la criptominería.
En ese material, Cristaldo aparecía declarando que el Brasil debería estar dispuesto a pagar USD 40 más IVA si quiere bloques grandes de energía de Itaipú que le corresponden al Paraguay, porque esos USD 10 que paga por cesión de energía ya no sirven, considerando que las criptominerías legales están abonando entre USD 40 y USD 51 MWh, sostiene el Ing. Nelson Cristaldo.
“En Paraguay existen 45 empresas criptomineras legales que van a generar una facturación de por lo menos USD 48 millones para la Ande este año, y cuando todas estén instaladas, para el 2025, la cifra ascenderá a USD 125 millones para la institución, contó el especialista del sector eléctrico, Ing. Nelson Cristaldo”, se puede leer en parte del material del diario de la calle Yegros.
Teniendo en cuenta que el costo de producción de Itaipú se encuentra hoy día en USD 22/MWh y la venta de esos excedentes la Ande lo hace localmente a USD 40/MWh, comentó entonces Cristaldo.
“Esto significa que la empresa estatal está generando 45 % de margen neto, lo cual se traduce en ganancias netas de USD 73 millones anuales y cerca de USD 17 millones en IVA para el fisco con un pequeño experimento del presidente de la institución, el Ing. Félix Sosa”, refirió entonces el supuesto experto.
VINCULADO A “CRIPTOSHOPPING”
De acuerdo a su perfil en la red social LinkedIn, Cristaldo también es asesor de la firma Esur SA, propiedad del Grupo Zuccolillo.
Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a través de la administración y distribución de energía eléctrica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.
En setiembre de 2019, la empresa encabezada por Micky Zaldívar incluyó en sus negocios la minería de datos, específicamente criptomonedas, para utilizar la tecnología de Blockchain, lo cual consta en la página web del Grupo Azeta.
Luego de la pandemia, al registrarse el “boom” de la criptominería y el alto consumo que conllevaba este negocio, la Ande comenzó a tomar medidas contra las actividades de las empresas como Esur SA que utilizaban mucha electricidad, pero que pese a ello pagaban un módico monto, por lo que fijó una tarifa especial y comenzó a regularizar esos emprendimientos.
Luego de que se revelara ese vínculo fue que inició una fuerte campaña mediática del Grupo Zuccolillo contra la Ande.