Los camaristas Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Gustavo Santander ratificaron este martes el embargo de US$ 87 millones a Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo.
El recurso de apelación fue presentado por los abogados defensores del exdirigente de fútbol y su hijo, Jorge Enrique Bogarín, Bettina Legal López, Gustavo Leguizamón, y Richar Rojas, el pasado 2 de julio de este año.
Te puede interesar: Juez embargó US$ 87 millones de Ramón González Daher
El fiscal Osmar Legal, a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, había solicitado en su momento el embargo de los bienes de González Daher y Fernando González Karjallo, por el monto de US$ 87 millones, que al cambio actual sería más de G. 493 mil millones.
De acuerdo a los datos, el embargo hace referencia a todos los bienes, muebles e inmuebles inscritos en todos los registros oficiales, sumas de dinero, título de crédito o valores colocados en entidades financieras y locales a nombre de ambos procesados.
Podés leer: Solicitan embargo de bienes por US$ 87 millones de Ramón González Daher
El juez Humberto Otazú ordenó la libertad ambulatoria del exdirigente de fútbol, Ramón González Daher, y su hijo Fernando González, procesados por usura y lavado de dinero, tras haber cumplido la pena mínima de seis meses por los delitos que se les acusa a ambos.
Ramón González Daher, expresidente del Sportivo Luqueño y exvicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), está imputado por los supuestos ilícitos de usura y lavado de dinero. Su hijo, Fernando González Karjallo, se encuentra procesado por lavado de dinero.
Ambos estaban recluidos hasta el 19 de mayo pasado en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional desde noviembre del 2019.
Nota relacionada: Fiscalía tiene seis meses más para investigar a Ramón González Daher y su hijo
Dejanos tu comentario
Fiscalía sigue a la espera de datos en caso Atlas-Conmebol
El Ministerio Público todavía debe recibir una serie de datos para avanzar en el proceso que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo. El caso representa complejidad, señaló una de las fiscales durante su comparecencia en el Congreso.
La fiscal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, señaló que el Ministerio Público realizó una serie de diligencias y pedidos de informes en los últimos meses. Durante su comparecencia ante Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, explicó que el proceso investigativo sigue y que aún se recolectan datos para tomar decisiones en el caso debido a su complejidad.
Valdez, quien integra el equipo que investiga el presunto lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, compareció ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero. Durante su intervención, Valdez destacó que el Ministerio Público ha estado llevando a cabo diversas diligencias y solicitando informes en los últimos meses. Explicó que la investigación sigue su curso y aún se encuentran recopilando datos, dada la complejidad del caso.
“La verdad es que tampoco puedo dar un tiempo exacto sobre cuándo vamos a poder establecer una hipótesis concreta o señalar a las personas que podrían estar implicadas, o si la investigación tomará otro rumbo. Lo que sí puedo informar es que, hasta la fecha, seguimos realizando diligencias. En este caso, la información requerida es mayormente documental”, explicó Valdez.
Asimismo, la fiscal señaló que parte de la información relevante para la investigación se encuentra fuera del país y ya ha sido solicitada. “Eso se va procesando, y a partir de ese procesamiento a veces surgen nuevas dudas o datos adicionales que deben ser recopilados. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo”, afirmó.
Lea también; Paraguay busca ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030
En cuanto a los avances del equipo investigador, Valdez comentó que todavía están a la espera de respuestas a algunas de las solicitudes hechas este año. “Va a depender de esas respuestas para determinar cuál será el siguiente paso del equipo de trabajo”, añadió.
Durante su intervención, Valdez aclaró que hasta el momento la investigación ha reunido 47 tomos de documentación. “A medida que obtenemos más información, surge la necesidad de solicitar datos adicionales. Estamos esperando dentro de un periodo prudente para recibir esos informes, pero, por razones de confidencialidad, me reservo mencionar las instituciones involucradas”, manifestó.
Finalmente, la fiscal reiteró que el caso es altamente complejo, lo que demanda una investigación detallada y un análisis riguroso para llegar a una conclusión firme. “Con los datos que vamos obteniendo, queremos llegar a una conclusión, ya sea para un sentido o para otro, pero estamos recabando toda la información necesaria para tomar una decisión”, concluyó Valdez ante la Comisión Bicameral.
Lea más: Plan de revitalización: se prevé mudar 3.700 funcionarios a Oficinas de Gobierno
Una larga historia
El 4 de febrero de 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.
A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados inicialmente del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.
Semanas atrás, Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó un detallado relato de los millonarios movimientos realizados por Leoz, utilizando el banco Atlas.
Claudio Lovera recordó que, en 2017, bajo la nueva administración de Alejandro Domínguez en la Conmebol, se ordenó una auditoría forense para colaborar con la justicia de Estados Unidos en casos que involucraron a Nicolás Leoz y otros implicados en la corrupción dentro de la institución. Este análisis derivó en la primera denuncia penal contra Leoz en Paraguay por operaciones en perjuicio de la Conmebol, presentada tras el informe de la auditoría.
Te puede interesar: Arrancan este viernes los juegos latinoamericanos de Olimpiadas Especiales
Sin embargo, la investigación sobre Leoz avanzó sin imputaciones significativas hasta finales de 2020, cuando la Conmebol, como víctima en la denuncia inicial, obtuvo copia de la carpeta fiscal y reanudó su análisis. En este proceso, se descubrió información adicional sobre operaciones de fideicomiso realizadas por Leoz en febrero de 2016 con el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, a pesar de su renuncia en 2013 debido a investigaciones sobre corrupción. Leoz ya había sido acusado por la justicia estadounidense en 2015 por lavado de dinero, y ese mismo año se solicitó su extradición.
A pesar de las acusaciones públicas, Atlas permitió las operaciones de fideicomiso en 2016, ignorando las alertas de riesgo de lavado de dinero que rodeaban a Leoz desde 2013 y que se reforzaron en 2015 por la Seprelad y el Banco Central del Paraguay. Lovera enfatizó que esta falta de acción forzó los allanamientos en Banco Atlas y la Superintendencia de Bancos, debido a la sospecha de hechos punibles.
Uno de los factores clave que motivaron la denuncia fue el hallazgo de extractos bancarios de Atlas, que mostraban depósitos sospechosos de Leoz. Entre ellos, US$ 5 millones depositados en menos de cinco meses en 2013, y más de G. 16.000 millones en su cuenta de guaraníes, lo que sumó más de US$ 9 millones ese mismo año. Sin embargo, Atlas no reportó estos movimientos hasta junio de 2015, y lo hizo solo tras las publicaciones sobre las denuncias contra Leoz, no por los fondos mismos.
La preocupación de la Conmebol persiste, ya que, tras la denuncia de 2017, Leoz falleció en 2019 y el Ministerio Público no ha avanzado lo suficiente en la investigación. Las asociaciones de fútbol han expresado su inquietud sobre el progreso del caso, y tras una reciente reunión con el fiscal general, esperan que se actúe para evitar la prescripción del caso. Posteriormente, el Grupo Zuccolillo, dueño de Banco Atlas, lanzó ataques mediáticos contra el Ministerio Público, lo que podría estar relacionado con el avance de la investigación.
Dejanos tu comentario
CBI Antilavado prevé reunión con el fiscal general y contralor, este jueves
El senador Dionisio Amarilla, que preside la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, convoca a sus pares miembros de esta mesa de trabajo a una nueva reunión que se llevará a cabo este jueves 3 de octubre desde las 10:00. El encuentro tendrá lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores.
En esta ocasión, la mesa de investigación tiene previsto recibir como invitados al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; al contralor general de la República, Camilo Benítez, y al titular del Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.
Le puede interesar: Pilar será sede internacional del premundial de baloncesto, anuncia Alliana
Los senadores y diputados que integran esta mesa bicameral también han invitado a la reunión a los representantes de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa) y a los representantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
Este órgano fue creado con el fin de investigar hechos de lavado de dinero y otros delitos conexos, siendo de carácter transitorio. Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) afirmaron que existiría información que confirma que las organizaciones sin fines de lucro son utilizadas presuntamente para el lavado de activos.
Le puede interesar: Virina Villanueva “retornó a su casa, Honor Colorado”, destacó Raúl Latorre
Dejanos tu comentario
Caso Pecci: definieron su hoja de ruta común
Los equipos técnicos y equipos fiscales de Paraguay y Colombia realizaron ayer una reunión virtual con el objetivo de definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del exfiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini. La sesión fue coordinada por el fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, y su homóloga colombiana, Adriana Mercado.
Esta reunión técnica surgió como derivación de la reunión entre los fiscales generales de Paraguay y Colombia, desarrollada por medios virtuales el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambas fiscalías definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
En la reunión previa, los técnicos y los fiscales de ambas instituciones intercambiaron informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI, y acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto. Además, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional.
La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el viernes 20 de setiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI. El fiscal antimafia Marcelo Pecci fue asesinado a los 45 años, a tiros por sicarios colombianos en una playa privada de Barú (Colombia), el 10 de mayo de 2022, cuando se encontraba de vacaciones y de luna de miel.
Cabe recordar que el pasado miércoles se informó que la titular del Ministerio Público de Colombia, Luz Adriana Camargo, había designado al fiscal Juan Pablo Fajardo Lanza para dar continuidad a las investigaciones en torno al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales reemplazará a su colega Mario Burgos y cuenta con una “amplia y exitosa” trayectoria en investigación criminal.
Dejanos tu comentario
Caso Pecci: fiscales de Paraguay y Colombia definieron hoja de ruta
Este sábado, los equipos fiscales de Colombia y Paraguay mantuvieron una reunión virtual en todo el caso del asesinato del agente del Ministerio Público paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, específicamente en la playa de Barú.
El encuentro se realizó bajo la coordinación del fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer y su homóloga de Colombia, Adriana Mercado, quienes se conversaron de forma virtual junto con los miembros de los equipos técnicos y fiscales de ambos países, según informaron desde la Fiscalía General del Estado de Paraguay.
Se trató de una reunión técnica que surgió como derivación del encuentro de ambos fiscales generales y sirvió para definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del exfiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini.
Te puede interesar: Emboscaron y mataron a un militar para robarle la moto
Hay que recordar que los fiscales Generales de Paraguay y Colombia, mantuvieron también un encuentro virtual el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambos Ministerios Públicos definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
La sesión de este sábado entre los técnicos y los fiscales sirvió para intercambiar informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI. Además, acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto.
Asimismo, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional. La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el próximo viernes 20 de septiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI.
Te puede interesar: Presidenta de Perú encabezó breve homenaje a Fujimori