Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones). El banco de los Zuccolillo dio su visto bueno a las millonarias operaciones para blindar dinero sucio del ex dirigente deportivo. La entidad bancaria ni siquiera emitió reportes de operaciones sospechosas y negoció con Leoz. Banco Atlas, cuyo presidente es Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color, se expone a una fuerte multa o suspensión temporal de hasta 180 días, según señala el informe.

Fuente: “La caja negra”, Unicanal.

Un informe de audi­toría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de “La caja negra” revela el modus ope­randi del banco Atlas, propie­dad de la familia Zuccolillo, en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El banco de los Zuccolillo hizo caso omiso a las señales de alerta y autorizó, sin apli­car el procedimiento corres­pondiente, la constitución de dos fideicomisos por más de G. 40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz. El banco se expone a eventuales sanciones, como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leoz.

De acuerdo con los datos ana­lizados en 14 biblioratos que contienen datos, informacio­nes y documentos que datan de entre los años 2011 al 2018, las operaciones comerciales entre en banco Atlas y Nico­lás Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la apli­cación del procedimiento correspondiente para ase­gurar el origen y la licitud de los fondos.

En relación con las transac­ciones y operaciones ana­lizadas, cobran especial relevancia los fideicomisos celebrados por el señor Leoz, en carácter de fideicomitente, con el banco Atlas, en carác­ter de fiduciario. Leoz celebró dos contratos de fideicomisos con banco Atlas, ambos luego fueron modificados.

En fecha 11 de febrero del año 2016Nicolás Leoz celebró con banco Atlas un fideico­miso de administración de valores y fuente de pago indi­vidualizado como “MC, J y M 03” (de aquí en adelante, denominado el “Fideico­miso 1”). A tal efecto, trans­firió al banco Atlas la propie­dad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 1.469.315,44 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.

El objeto del fideicomiso era, inicialmente, mantener la integridad de estos pro­ductos financieros, gene­rar rendimientos (intere­ses) y, finalmente, que estos sean colocados, utilizados o invertidos conforme a las instrucciones que oportu­namente dicte Leoz.

Subsidiariamente, el rema­nente de dichos CDAs ante el acaecimiento de ciertas condiciones previstas en el contrato, debían ser trans­feridos a las personas desig­nadas como beneficiarias: María Clemencia Pérez de Leoz, Josué Nicolás Leoz Pérez y Mateo Nicolás Leoz Pérez.

El mismo día, jueves 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz celebró otro contrato de fideicomiso de adminis­tración de valores y fuente de pago denominado “NC 2” (de aquí en adelante, el “Fideico­miso 2”) con el banco Atlas. A tal efecto, también transfi­rió al banco Atlas la propie­dad de bienes representa­dos inicialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. 7.364.965.521 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.

Este contrato, muy similar al anterior, se diferencia prin­cipalmente en las personas designadas como beneficia­rias. En este caso, se designa­ron a las señoras Nora Ceci­lia Leoz Plate de Cardozo y María Celeste Leoz Plate de Ribeiro.

En conjunto, con ambos fideicomisos el Sr. Nico­lás Leoz transfirió al banco Atlas la suma de US$ 2.160.791 más la de G. 23.014.526.050, que equi­valía aproximadamente a US$ 4.022.112 al cambio del día, que sumados totalizan la suma de US$ 6.182.903.

La constitución de estos fideicomisos se registra­ron apenas a un mes y cua­tro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Conmebol (hecho que sucedió el 7 de enero del 2016), organización sin fines de lucro de la cual el Sr. Leoz fungió de presidente durante más de dos décadas.

Los contratos se celebra­ron, además, luego de apro­ximadamente 8 meses y 10 días desde que un juez para­guayo haya solicitado la pri­sión domiciliaria del Sr. Nico­lás Leoz.

El informe confidencial señala la evidente finalidad de ambos fideicomisos celebrados. El “Fideicomiso 1” establecía que la “Cláusula 8.1.: Consi­derando que el presente fidei­comiso se constituye como de administración y fuente de pago para obligaciones espe­ciales del fideicomitente, este instruirá al fiduciario el pago o cancelaciones de determina­das obligaciones, vinculadas exclusivamente a su salud en el exterior y procesos judicia­les en los que sea parte como actor o demandado al fideico­mitente, detrayendo del pre­sente fideicomiso el 68% del total de la obligación que pre­tende saldar”.

Por tanto, en la propia fina­lidad del fideicomiso cons­tituido se estableció que el producto de los bienes que integren el patrimonio autó­nomo serían utilizados para los procesos judiciales que involucren al Sr. Leoz.