El presente de Diego González en el fútbol mexicano es inigualable. Horas después de haber recibido su primera convocatoria a la selección albirroja absoluta, el atacante apareció con todo en Atlas, siendo determinante y figura en la victoria de su equipo 3-1 ante Juárez.
González anotó un gol y asistió para otro, en un partido en el que comenzaron perdiendo muy temprano con el gol a los 3 minutos de Óscar Estupiñán, pero lograron darlo vuelta ya en el primer tiempo y lo sentenciaron en el segundo.
De penal, Uros Durdevic anotó el empate y con un tremendo cabezazo, atropellando desde atrás, en el minuto 33, apenas dos después de la igualdad, Diego González anotó el 2-1.
En la complementaria, en el minuto 63, el paraguayo dio el pase final para el gol de Paulo Ramírez y sentenciar así el 3-1 definitivo. Con su gol y asistencia, Diego González fue elegido como la gran figura del partido.
Es el quinto gol del atacante paraguayo en el torneo Apertura y además tiene la misma cantidad de asistencias. Si se le suma el partido de la Leagues Cup en agosto pasado, ya son 6 los goles en el semestre.
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Cámara de Apelación ratificó suspensión de fusión entre bancos Atlas y Familiar
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Asunción, integrada por Linneo Ynsfrán, Esteban Kriskovich y Antonia López, ratificó la medida cautelar que mantiene suspendida la fusión entre los bancos Atlas S.A. y Familiar S.A.E.C.A.
La resolución también ratifica la orden dirigida al Banco Central del Paraguay (BCP) para que se abstenga de aprobar la puesta en producción de la fusión hasta que se descarte la existencia de probables violaciones a los derechos de propiedad intelectual de ITTI sobre el software ITGF, utilizado por Banco Atlas.
El colegiado sostuvo que la medida cautelar tiene un alcance material, funcional y temporal definido, ya que busca proteger exclusivamente la eventual utilización no autorizada del software.
Agregó que permanecerá vigente mientras subsista el riesgo que motivó su dictado y cesará una vez que se compruebe técnicamente que dicho riesgo ya no existe.
“La verosimilitud del derecho no se sustenta solamente en la titularidad del software, sino también en los límites de la licencia, la intervención de un tercero no licenciatario, la fusión y la migración tecnológica reconocida; el peligro en la demora deriva de la posibilidad de consolidación de una utilización no autorizada antes de la comprobación técnica; y la contracautela aceptada resulta, en el estado actual de las actuaciones, suficiente dentro del margen prudencial conferido al juzgador”, señala el voto de los camaristas.
Fallo de primera instancia
En el mes de octubre de 2025, el juez en lo civil y comercial de Asunción, Juan Francisco Blanco, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la firma ITTI SAECA e ITTI USA, LLC y ordenó la paralización de la fusión entre los bancos Atlas y Familiar hasta que se determine, mediante pericias, que no se afectan los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de licenciante del software ITGF.
Al hacer lugar la Justicia a la medida cautelar, se ordenó al Banco Central del Paraguay (BCP) que “se abstenga de pronunciarse respecto del proceso de fusión por consolidación entre Banco Atlas S.A. y Banco Familiar, que involucra la puesta en producción del nuevo core bancario de las entidades fusionadas, hasta tanto se determine, a través de pericias técnicas, que este no afecta los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de autor y licenciante”.
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Atlas mintió a Superintendencia de Bancos sobre dinero de Leoz
El Ministerio Público acusó por lavado de dinero a los directivos del banco Atlas y solicitó que el proceso se eleve a juicio oral.
En la extensa acusación del Ministerio Público contra Miguel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros directivos, se describe la forma en que la entidad bancaria habría mentido a la Superintendencia de Bancos sobre el origen de los fondos de los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA). Estos instrumentos integraban el patrimonio autónomo de los contratos de fideicomiso de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol.
La Fiscalía menciona que Jorge Vera Trinidad, director del banco Atlas, informó –primero en 2016 a la Superintendencia de Bancos y luego en 2021 al Ministerio Público– que el origen de los fondos de los CDA era anterior a la constitución de los fideicomisos. Además, Vera Trinidad expuso en una nota dirigida a la Fiscalía que, al momento de la recepción de dichos fondos, ya se había efectuado la debida diligencia, concluyendo que los movimientos de Nicolás Leoz eran acordes a su perfil económico.
AFIRMACIONES FALSAS
Agregó que el dinero provenía de montos históricamente depositados en el banco y que poseía un origen conocido, lícito, trazable y ajustado a su perfil. Sin embargo, estas afirmaciones resultaron ser falsas.
Según la acusación fiscal, el banco Atlas SA no cuestionó en ningún momento el depósito en efectivo de USD 400.000 para la apertura de una cuenta a nombre de Nicolás Leoz y/o María Clemencia Pérez, ni el depósito, también en efectivo, de USD 100.000 para la constitución de un CDA (ambas operaciones realizadas en 2011).
Tampoco se cuestionó el depósito en efectivo de USD 5.114.400 entre enero y mayo de 2013, ni se efectuaron averiguaciones sobre el origen de los G. 3.010.500.000 utilizados para constituir el CDA AA 9387 en 2014. Asimismo, la Fiscalía sostiene que el banco Atlas SA, a través de su director jurídico y demás directores del área de fideicomisos, mintió a su supervisor en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (SIB) y al Ministerio Público en medio de investigaciones judiciales.
OPTARON POR FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL
El Ministerio Público refiere que el banco, en lugar de reportar que Leoz tenía en 2013 un límite operativo autorizado de solo G. 380.000.000 mensuales –cifra que no justificaba depósitos de USD 2.000.000 en febrero o de USD 1.950.000 en marzo–, optó por la falsificación documental.
En 2016, junto con el oficial de cumplimiento José Páez y el analista Gustavo Vera, firmaron un documento denominado Análisis del Perfil Asignado, consignando una fecha falsa de elaboración: 16 de marzo de 2013.
Con esto, pretendieron establecer que en marzo de 2013 ya se habían realizado actividades de debida diligencia ante las alertas por depósitos masivos de dólares en efectivo. No obstante, en dicho documento no solo se invocan papeles fechados recién en 2015, sino que el propio analista Gustavo Vera declaró ante la Fiscalía que el documento fue firmado en realidad en 2016, alegando no recordar el motivo de tal acción. El documento fue utilizado deliberadamente para engañar tanto al supervisor bancario como al Ministerio Público durante las investigaciones por lavado de dinero.
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Atlas mantuvo fideicomisos con Leoz a pesar de causa judicial
La Fiscalía revela que el banco Atlas nunca informó a la Seprelad sobre 15 depósitos millonarios que realizó el extitular de la Conmebol.
A pesar de existir una clara y contundente recomendación de las autoridades regulatorias competentes para revertir los contratos de fideicomiso entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, esta no fue tenida en cuenta por la entidad bancaria. Por el contrario, el banco decidió dar continuidad al contrato para proteger los bienes del extitular de la Conmebol. Así se describe en la acusación del Ministerio Público, que añade diversos documentos como prueba para sostener el requerimiento conclusivo.
El documento de la Fiscalía señala que “los contratos de fideicomisos debían ser revertidos de forma inmediata mientras subsistiera el proceso judicial en contra de Nicolás Leoz”. Asimismo, indica que “luego de la firma de la adenda al contrato de Fideicomiso de Administración de Valores y Fuente de Pago, la Superintendencia de Bancos (SIB) expresó su preocupación al Banco Atlas S.A. de que el fideicomiso fuera utilizado como herramienta para evadir el orden legal, según la nota SB.SG. N.º 01600/2016 de fecha 18 de octubre de 2016”. Igualmente, la acusación cita que la Superintendencia de Bancos, vía nota, dio a conocer que llamaba la atención la formalización de los fideicomisos, considerando que era de público conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, que Nicolás Leoz Almirón enfrentaba un proceso judicial en los EE. UU. Por este motivo, reiteraron su preocupación de que la figura del fideicomiso se convirtiera en un instrumento para blindar bienes.
En el presente caso están acusados Miguel Ángel Zaldívar presidente del banco Atlas así como los directivos del citado ente bancario Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Martínez (directores titulares), así como Eduardo Queiroz (director financiero).
SE OMITIERON 15 OPERACIONES
El banco Atlas, omitió los controles en 15 operaciones de depósitos en efectivo realizadas por el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. El escrito fiscal señala claramente que “en el año 2013, se realizaron de forma inusual 15 operaciones de depósito en efectivo, en un periodo corto de cinco meses, por un valor total de USD 5.114.300, sin que el banco llevara a cabo la debida diligencia correspondiente”.
CONTRATO CON ORDEN DE CAPTURA
La Fiscalía describió punto por punto la implicancia de cada uno de los acusados.
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Atlas omitió informar a Seprelad 15 depósitos millonarios de Leoz
En 5 meses, el expresidente de la Conmebol depositó la suma de USD 5.114.300, sin que el banco reportara a la Seprelad.
El banco Atlas, cuyo presidente es el acusado por lavado de dinero Miguel Ángel Zaldívar, omitió los controles en 15 operaciones de depósitos en efectivo realizadas por el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Así lo revela la acusación del Ministerio Público, en la cual se solicita que el caso sea elevado a juicio oral y público.
El escrito fiscal señala claramente que “en el año 2013, se realizaron de forma inusual 15 operaciones de depósito en efectivo, en un periodo corto de cinco meses, por un valor total de USD 5.114.300, sin que el banco llevara a cabo la debida diligencia correspondiente”.
Asimismo, la acusación fiscal indica que las transacciones no coincidían con operaciones anteriores ni guardaban relación con la actividad económica de Leoz. La Fiscalía agregó que, respecto a la debida diligencia que debió realizarse en 2013, existen irregularidades que permiten concluir que dicha actividad no se ejecutó de forma correcta. Finalmente, el Ministerio Público dejó claro que, al momento de realizarse los depósitos, se encontraba vigente la resolución 172/2010 de la Seprelad. Esta normativa exigía a las entidades financieras observar el reglamento y establecer un programa de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; obligación que el banco Atlas no cumplió, lo que agrava la situación procesal de cada uno de los acusados.
CAPTURA INTERNACIONAL
El escrito fiscal describe que el acuerdo de partición anticipada de bienes y los contratos de fideicomisos firmados por el banco Atlas con Leoz tienen como antecedente directo el allanamiento realizado por el Ministerio Público en fecha 6 de enero de 2016 a la sede de la Conmebol. Es decir, el banco Atlas sabía que Leoz ya tenía una orden de captura internacional y, de igual manera, firmó el contrato de fideicomiso para proteger el dinero que Leoz habría sustraído de la Conmebol.
La acusación refiere que el 4 de febrero de 2016, el directorio del banco Atlas SA, integrado por Miguel Ángel Zaldívar (presidente), Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Martínez (directores titulares), así como Eduardo Queiroz (director financiero), resolvió aprobar y ratificar la suscripción del contrato de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago “MC, J y M 03”, y del contrato de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago “NC 02”, celebrados con Nicolás Leoz Almirón y sus beneficiarios.
PEDIDO DE EMBARGO
El Ministerio Público igualmente pidió el comiso especial de USD de 718.000 de los bienes del banco Atlas. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.