Bajo el Tratado Bilateral de Extradición suscrito entre Paraguay y el Reino de España (Ley 1655/2000), la Fiscalía paraguaya pedirá la extradición de Gianina García Troche, esposa del prófugo Sebastián Marset, quien está investigada en nuestro país por tráfico internacional de drogas. La Fiscalía de Asuntos Internacionales emitió una nota oficial dirigida a la Cancillería paraguaya, sobre la detención de la mujer.
La Fiscalía solicitó a las autoridades competentes del reino de España que mantengan la prisión preventiva de García Troche durante el procedimiento de extradición, conforme a los plazos establecidos en la normativa internacional aplicable. La esposa de Marset debe comparecer este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, con la intervención de fiscales especializados de España.
Además, la Dirección de Asuntos Internacionales, en forma coordinada con la Unidad Especializada a cargo del fiscal Deny Yoon Pak, realizó las transmisiones preliminares a través de los conductos diplomáticos y directos, para requerir las seguridades, mientras se elabora el exhorto de extradición.
La esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenida este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Barajas, en España. Gianina García Troche fue detenida gracias al trabajo coordinado entre Interpol España e Interpol Uruguay. Ella también es buscada por la Justicia paraguaya, al igual que su marido, imputados en una investigación derivada del operativo A Ultranza Py.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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Copaco reafirmó ante la Fiscalía denuncia contra gestión anterior
La Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco) reforzó una denuncia formal, previamente presentada ante la Fiscalía, relacionada con posibles irregularidades cometidas durante la administración anterior, involucrando a la firma Hola Paraguay S.A. (VOX) y presuntas violaciones a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, en “su compromiso con la transparencia y el resguardo de sus recursos”.
El presidente de Copaco, el economista Óscar Stark, junto con el representante legal de la entidad, el abogado Rodrigo Lezcano, se reunieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el Ministerio Público, el 6 de setiembre, con el objetivo de reforzar la denuncia y explorar acciones adicionales que podrían llevar a una resolución más contundente del caso. Se discutieron estrategias para asegurar que la investigación avance de manera efectiva y se tomen las medidas adecuadas para resolver la situación.
La denuncia, que ya está en curso de investigación, se encuentra en proceso de ampliación conforme se obtienen nuevos detalles de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. “La administración actual de Copaco reafirma su compromiso con la transparencia y continúa colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer los hechos y tomar las medidas legales necesarias”, indicaron desde el ente a través de un comunicado de prensa.
Además, durante la reunión se abordaron las constantes perturbaciones a las instalaciones de telecomunicaciones de Copaco. Estas perturbaciones, que afectan la calidad del servicio ofrecido, están siendo investigadas para identificar a los responsables y garantizar la protección de la infraestructura de telecomunicaciones de la compañía.
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Detienen a presunto miembro del clan Rotela que se dedicaba a robar escuelas de Asunción
Este sábado, la Policía Nacional junto a la Fiscalía realizaron un allanamiento en la ciudad de Asunción y lograron detener a un hombre que sería miembro del grupo criminal denominado clan Rotela, a quien se le atribuye una serie de robos a instituciones educativas y comercios de barrio Trinidad.
Según el reporte policial a tempranas horas de hoy intervinieron una vivienda ubicada sobre la calle Pesolani, barrio Santísima Trinidad. En el lugar lograron detener a Orlando Andrés Melgarejo Gómez, de 30 años, quien posee frondosos antecedentes penales por lesión grave, robo, extorsión y tenencia de drogas, por lo que estuvo recluido en el penal de Tacumbú.
Dentro de la cárcel Melgarejo fue reclutado por el clan Rotela y se convirtió en unos de los que encabezaba el grupo criminal en el penitenciaría, pero luego de varios años fue puesto en libertad. Estando fuera comenzó a realizar robos a escuelas y comercios de la zona donde residía.
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Agentes de Investigaciones pudieron constatar que el hombre estaba relacionado a las serie de robos a instituciones educativas de donde se robaron notebook, fotocopiadoras, electrodomésticos y otros. Así también, asaltos a locales de conveniencias que atienden las 24 horas, en la mayoría de los casos actuaba con un cómplice.
En el lugar hallaron prendas de vestir y calzados que habría utilizado durante los atracos, y también lentes de cámara de C.C.T.V, todos relacionados a los asaltos. La fiscal Silvia González, ordenó la detención Melgarejo, posteriormente fue trasladado hasta el departamento de Investigación de Asunción y fue puesto a disposición del Juzgado.
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“Piden a la Fiscalía trabajo en conjunto”
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se reunió con el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y abordaron sobre la posibilidad de que ambas instituciones puedan cooperar en casos que se vea afectado el patrimonio del Estado. El procurador resaltó la apertura del fiscal general para trabajar en conjunto. “Mantuvimos una reunión con el fiscal general y le hemos solicitado una cooperación sobre la cuestión también al Poder Judicial para que la Procuraduría General de la República sea comunicada cuando exista una sanción por un hecho punible en el que se vea perjudicado el patrimonio del Estado”, expresó.
A esto añadió, “de la misma manera, que sea informada cuando exista una salida alternativa al proceso, de modo que el Estado pueda hacer prevalecer, cuidar y exigir el respeto al patrimonio estatal”. González indicó que están confiados en que se pueda llevar adelante un trabajo en conjunto tanto con la Fiscalía General del Estado como con el Poder Judicial.
El objetivo de esta cooperación es “institucionalizar” estos procesos donde el patrimonio del Estado se puede ver afectado.