El canal de televisión América TV dedicó un bloque al escándalo que involucra al banco que pertenece al grupo empresa­rial Zuccolillo, que se niega a devolver el dinero a la Con­mebol, liderado por Alejan­dro Domínguez.

“El entonces acusado, el titu­lar de la Conmebol Nicolás Leoz se llevó plata en efectivo a un banco y ahora el banco no la quiere devolver”, refiere el informe del medio de comuni­cación que presenta la infor­mación.

Este informe periodístico hace referencia a la causa judicial abierta contra el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo. En junio de 2017 fue presentada la pri­mera denuncia penal ante el Ministerio Público del Para­guay, con base en la infor­mación recopilada y dispo­nible hasta ese momento. La segunda denuncia penal con­tra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero fue presentada el 4 de febrero de 2021.

“El banco está siendo investi­gado, se trata de Nicolás Leoz, quien estuvo 27 años presi­diendo la Conmebol, que ya había desviado 28 millones de dólares a un banco de Brasil, y ahora lo que se está investi­gando Atlas es una cifra apro­ximada de 16, 17 millones de dólares en dos fideicomisos”, remarca la información.

Igualmente, se resalta que Nicolás Leoz llevó el dinero en efectivo al banco Atlas mientras tenía prisión domi­ciliaria y creó dos fideicomi­sos para dos familias. “El asunto es, ¿cómo el banco crea dos fideicomisos con plata en efectivo?, eso no cie­rra en la norma de lavado de dinero en ningún país del mundo”, cuestiona uno de los periodistas.

Por otra parte, destacaron la gestión de la Conmebol, bajo la presidencia de Alejandro Domínguez, recordando que en el caso de Fifagate se investi­gaba el desvío de USD 130 millo­nes de los cuales ya se lograron recuperar USD 120 millones.

“Este presidente con esta administración, no va a clau­dicar hasta llegar a recuperar el último centavo y dólar que corresponde, correspondió a los futbolistas, a los árbitros, a los técnicos, todos los miembros de un equipo de fútbol”, fueron las palabras de Domínguez sobre este caso.

El abogado Claudio Lovera se refirió al urgimiento realizado por la Confederación Suda­mericana de Fútbol (Conme­bol), consistente en impulsar la causa judicial abierta por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, perte­neciente a la familia Zuccolillo, y al fallecido dirigente depor­tivo Nicolás Leoz.

“Desde la Conmebol entende­mos que este tipo de investiga­ciones financieras tienen sus niveles de complejidad. Para que pueda ser desarrollado se requiere de las sospechas de un hecho punible en concreto, hay ciertos pasos procesales que no se pueden realizar si no existe esto”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Lovera indicó: “En este proceso penal en el año 2021 la Fiscalía allanó la sede del banco Atlas. Un alla­namiento implica que existe la sospecha de un hecho punible, incluso esa sospecha está ava­lada por un juez que otorga el allanamiento. La Fiscalía ya exteriorizó que existe la sospecha de un hecho punible”.

A la organización deportiva le preocupa de sobremanera que ocurra la prescripción de la causa judicial, atendiendo al largo período transcurrido y los pocos avances obtenidos en la pesquisa realizada en Paraguay.

El banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Jus­ticia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Con­mebol refieren que la entidad bancaria no activó las debi­das diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero. “La Fiscalía también allanó la Superintendencia de Bancos y esto también implica que se sostenga las sospechas de un hecho punible. Luego la Fiscalía pidió cooperación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tra­tar de obtener la información que estos dispongan respecto a ciertas operaciones finan­cieras, lo cual en Paraguay, también implica la existen­cia de sospechas de un hecho punible”, sostuvo.

El abogado Claudio Lovera se refirió al urgimiento realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), consistente en impulsar la causa judicial abierta por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

“Desde la Conmebol entendemos que este tipo de investigaciones financieras tienen sus niveles de complejidad. Para que pueda ser desarrollado se requiere de las sospechas de un hecho punible en concreto, hay ciertos pasos procesales que no se pueden realizar si no existe esto”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Lovera indicó: “En este proceso penal en el año 2021 la Fiscalía allanó la sede del banco Atlas. Un allanamiento implica que existe la sospecha de un hecho punible, incluso esa sospecha está avalada por un juez que otorga el allanamiento. La Fiscalía ya exteriorizó que existe la sospecha de un hecho punible”.

A la organización deportiva le preocupa de sobremanera que ocurra la prescripción de la causa judicial, atendiendo al largo período transcurrido y los pocos avances obtenidos en la pesquisa realizada en Paraguay.

El banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

“La Fiscalía también allanó la Superintendencia de Bancos y esto también implica que se sostenga las sospechas de un hecho punible. Luego la Fiscalía pidió cooperación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar de obtener la información que estos dispongan respecto a ciertas operaciones financieras, lo cual en Paraguay, también implica la existencia de sospechas de un hecho punible”, sostuvo.

El abogado siguió sosteniendo que “ninguno de estos pasos procesales se pudieron realizar sin que existan sospechas, esto implica que la denuncia de la Conmebol es fundada porque a veces se escucha que esta denuncia no tiene fundamentos. Estos tres pasos procesales claramente denotan que un órgano de persecución estatal entendió que existen sospechas”.

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En junio del 2017 fue presentada la primera denuncia penal ante el Ministerio Público del Paraguay, con base en la información recopilada y disponible hasta ese momento. La segunda denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero fue presentada el 4 de febrero del 2021.

“Lo que señalamos es que ante estos pasos y ya las informaciones recopiladas, la Fiscalía está en condiciones de pronunciarse sobre el fondo del asunto para poder impulsar la persecución penal. Sería lamentable que una causa de esta envergadura no se resuelva sobre la base del fondo del asunto, sino por el mero transcurso del tiempo”, dijo Lovera.

La confederación ya consiguió recuperar más de USD 130 millones en el extranjero, sin embargo, esto no ocurre en Paraguay a causa de la inacción de las autoridades competentes. Los agentes fiscales del caso son Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez.

“La Conmebol seguirá impulsando con fuerza la sanción de los responsables y la privación de las ganancias ilegítimas a través de estas operaciones. La Fiscalía es la única jurisdicción que en el transcurso de todos estos años no tuvo un pronunciamiento de fondo, pese a que las operaciones principales de perjuicio patrimonial de la Conmebol ocurrieron en Paraguay, y la Conmebol tiene su sede en el país. Esto sorprende a cualquier observador objetivo, Paraguay no puede dejar de pronunciarse sobre este hecho”, sentenció.

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Un informe pormeno­rizado presentado por el abogado Clau­dio Lovera sobre la causa judi­cial abierta contra el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, fue el punto cen­tral en el 80.° congreso ordi­nario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), liderado por Ale­jandro Domínguez.

“Ya en el Congreso de 2017, la Conmebol presentó denun­cias luego de haber sido la única confederación en el mundo en realizar una audi­toría y en consecuencia en colaboración con distintos poderes judiciales de distin­tos países y a través de accio­nes jurídicas llevadas a cabo por nuestro departamento jurídico, somos la única ins­titución que recuperó dinero malhabido y de esa manera pudimos reinvertir en el fút­bol”, mencionó.

En la ocasión, Domínguez ratificó con firmeza la decisión de la institución que preside en continuar con los esfuerzos para recuperar el dinero robado al fútbol sud­americano por la corrupción, así como la persecución penal de los responsables.

“Lo que no deja de ser cierto es que sabemos que sigue habiendo dinero del fút­bol en el sistema financiero y este presidente, con esta administración no va a clau­dicar hasta llegar a recupe­rar el último centavo que correspondió a los futbolis­tas, árbitros, técnicos, pre­paradores físicos, hinchas y otros miembros de un equipo de fútbol”, puntualizó.

Domínguez acotó: “La plata se recuperará aunque tenga­mos que luchar contra mafio­sos poderosos. Nos van a tener a nosotros de cuerpo entero trabajando y sé que al final del tiempo siempre gana la verdad”. Lovera, quien se desempeña como apoderado general de la Conme­bol, expuso que mediante una auditoría forense fue recopilada información de los manejos financieros y admi­nistrativos entre el 2000 y el 2015. Fueron detectadas al menos cuatro modalidades de hechos sospechosos de causar daños patrimoniales a la institución.

Una de ellas fue la transferen­cia directa de cerca de USD 28 millones de cuentas de la Conmebol a cuentas per­sonales de Nicolás Leoz en el Banco do Brasil. En junio de 2017 fue presentada una denuncia penal ante el Minis­terio Público del Paraguay, con base en la información recopilada y disponible a dicho momento.

En el 2020 la Dirección Jurí­dica de la Conmebol accedió a nuevos datos (no disponi­bles al momento de la refe­rida auditoría) acerca de fuer­tes depósitos realizados por Leoz en el banco Atlas en el 2013, año en que el dirigente deportivo renunció a sus car­gos en la Conmebol y la Fede­ración Internacional de Fút­bol Asociación (FIFA). Pese a la importancia de las ope­raciones, el banco de los Zuc­colillo no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

Claudio Lovera detalló que en el 2016, cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura interna­cional con fines de extradición emitida por Estados Unidos por lavado de activos, entre otros delitos, el banco Atlas acordó constituir millonarios fideicomisos con el empresario. Una vez más, la entidad bancaria lo hizo ignorando las diligencias exigidas por la legislación vigente.

Señala además que ante este escenario, la Fiscalía paraguaya concluyó que la denuncia contaba con mérito suficiente para iniciar una investigación penal que incluyó el allanamiento de la sede del banco Atlas, antes su negativa a colaborar.

El abogado puntualizó que actualmente la Conmebol aguarda un pronunciamiento por parte del Ministerio Público a efectos de impulsar la persecución penal respecto a estos hechos. En la ocasión los integrantes del congreso destacaron las acciones que son impulsadas a favor de la transparencia luego de los hechos del FIFAgate.

“Tenemos que validar y valorizar lo que se ha hecho desde el FIFAgate hasta hoy en la Conmebol. Ha sido una evolución transparente, comunicativa y económicamente muy efectiva para todos. Y eso es algo que hay que apreciar y agradecer”, dijo Pablo Milad, presidente de la asociación chilena.