Una auditoría externa ordenada por las actuales autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) revela que el banco Atlas y la anterior administración usaron fondos de un contrato fiduciario para operaciones no aprobadas por el Consejo de Administración. El monto fue de G. 828.000 millones y no existe información sobre el destino.
“Le consulté a la gerente financiera si hubo comunicación entre la administración anterior y el banco Atlas, informando que se cambiaba el director encargado de emitir el pago”, indicó el asesor jurídico del IPS, José González, en el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó que a partir del 2022 se empezaron a pagar obras de mantenimiento que no eran objeto del fideicomiso. De acuerdo a su apreciación, a partir de entonces se empieza a descalzar el fideicomiso, debido al pago de obras que no eran objeto del mismo.
Esto había sido denunciado ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR), elaborando luego una ampliación. “Ya hay un informe preliminar de obras que fueron pagadas, pero no se realizaron; ahora aguardamos el informe final de la auditoría”, indicó el asesor jurídico.
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Obras
González remarcó que lo urgente a ser determinado es el tipo de comunicación establecida entre el IPS y el banco Atlas porque dicha entidad no debía haber desembolsado ningún monto, contando únicamente con la firma del director de mantenimiento y no con la del director de infraestructura.
“Tuve que pedir al fiscal Néstor Coronel que libre un oficio al IPS para que obtenga esa respuesta y pida también al banco Atlas porque buscando entre los antecedentes, hay documentos que no encontramos”, puntualizó el asesor jurídico.
El fideicomiso era para las obras de terminación del Hospital Ingavi, construcción Policlínica, construcción Hospital Día y construcción del Hospital Hemato-Oncológico. Las últimas dos obras se encuentran aún en proceso de construcción y además se pagaron por trabajos que no figuraban en el fideicomiso.
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Con Alliana, funcionarios asociados del IPS abordan sobre problemáticas de la previsional
El Comité Integral del IPS, que aglomera a varios sindicatos de funcionarios, se reunió este viernes con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para abordar sobre una propuesta de proyecto de ley que busca dar soluciones a la problemática financiera del Instituto de Previsión Social (IPS).
“Venimos en representación de 9 sindicatos que formamos el Comité Intergremial del IPS, para elevar y poner a consideración de Pedro Alliana como nexo constitucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, la posibilidad de analizar una propuesta de proyecto de ley que hemos trabajado en las internas del IPS”, indicó el presidente de Asonadis, Julio González, tras la reunión con el vicepresidente.
El objetivo es fortalecer a la previsional, principalmente dar una solución de la deuda histórica con los proveedores, que llega a unos USD 335 millones, que hasta el momento no se pudo honrar. “A modo de avisorar esperanza de algunos recursos de salvataje, para que los siguientes cuatro años que restan del gobierno de Santiago Peña, el IPS se pueda fortalecer, sobre todo en el programa dos que tiene problemas acuciantes con una deuda histórica con los proveedores que en términos coloquiales se está bicicleteando siempre”, sostuvo.
Agregó que como funcionarios, plantean soluciones antes que problemas, a la Vicepresidencia y a la Presidencia del propio IPS a cargo del doctor Jorge Brítez. “Estamos tratando de ver qué puede hacer él en cuanto a esa deuda histórica, de modo a ir cumpliendo paulatinamente en forma gradual y oxigenar las finanzas del IPS. De ese programa dos es de donde sale el pago a los proveedores”, apuntó.
Explicó que, el Instituto de Previsión Social, cuenta con dos programas importantes, el programa 1 donde se encuentra más de USD 2.400 millones de fondo de jubilaciones que es intocable constitucionalmente; y el programa 2, que es donde realmente se debe trabajar en el día a día, con gastos administrativos, pagos a proveedores, el personal, etc.
Participaron de esta reunión, Julio González, presidente de Asonadis; José González, asesor jurídico; Paola Benítez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IPS y Juan de Dios Salcedo, secretario general del Sindicato de Profesionales del IPS.
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Abc ataca a CBI mientras olvida el caso Conmebol-banco Atlas
El caso Nicolás Leoz-banco Atlas sigue durmiendo en la Fiscalía, a más de tres años de la presentación de la última denuncia por parte de los abogados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Mientras la investigación sigue cajoneada, el grupo Zuccolillo, propietario de la entidad bancaria, ataca a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado, por temor a que este sea uno de los puntos estudiados por los parlamentarios
Siete años han pasado desde la primera denuncia y otros tres desde la segunda presentada por la Conmebol ante el Ministerio Público por los supuestos hechos de lavado de dinero vinculados al fallecido exmandamás del fútbol sudamericano Nicolás Leoz, quien habría movido dinero proveniente de la corrupción a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo, también dueño del multimedio Abc Color.
Hasta ahora, la Fiscalía sigue sin hacer mover la causa, pese a los numerosos requerimientos realizados por la matriz del fútbol sudamericano.
LA SEGUNDA DENUNCIA
El 4 de febrero de 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la Justicia estadounidense.
A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió dos años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados del caso, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.
La Fiscalía ha intentado trazar la ruta del dinero de Leoz, solicitando al banco Atlas información detallada sobre sus operaciones comerciales, movimientos de fondos, recibos y pagos realizados por Leoz desde 2001. El objetivo es determinar si el banco implementó o no los mecanismos antilavado correspondientes. Sin embargo, los directivos del banco se han negado a proporcionar esta información al Ministerio Público.
Asimismo, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) no han colaborado suficientemente en la investigación. Aunque los directivos del banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por la Superintendencia de Bancos (BCP), hasta el momento, el Banco Central no ha entregado los resultados de estas supervisiones iniciadas el 30 de mayo de 2022 al Ministerio Público.
En respuesta a las acusaciones, el banco Atlas admitió en un comunicado que operó con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares desde 2002. Confirmaron haber recibido requerimientos de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en el caso FIFAgate y mencionaron una solicitud de información enviada por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por la Conmebol, el 12 de agosto de 2016.
Sin embargo, el banco Atlas, representado por su director Miguel Ángel Zaldívar, se negó a proporcionar información sobre las operaciones de sus clientes, amparándose en el secreto bancario.
UNA LARGA HISTORIA
Semanas atrás, Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó un detallado relato de los millonarios movimientos realizados por Leoz, utilizando el banco Atlas.
Claudio Lovera recordó que en 2017, bajo la nueva administración de Alejandro Domínguez en la Conmebol, se ordenó una auditoría forense para colaborar con la Justicia de Estados Unidos en casos que involucraban a Nicolás Leoz y otros implicados en la corrupción dentro de la institución. Este análisis derivó en la primera denuncia penal contra Leoz en Paraguay por operaciones en perjuicio de la Conmebol, presentada tras el informe de la auditoría.
Sin embargo, la investigación sobre Leoz avanzó sin imputaciones significativas hasta finales de 2020, cuando la Conmebol, como víctima en la denuncia inicial, obtuvo copia de la carpeta fiscal y reanudó su análisis. En este proceso, se descubrió información adicional sobre operaciones de fideicomiso realizadas por Leoz en febrero de 2016 con el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo, a pesar de su renuncia en 2013 debido a investigaciones sobre corrupción. Leoz ya había sido acusado por la Justicia estadounidense en 2015 por lavado de dinero, y ese mismo año se solicitó su extradición.
A pesar de las acusaciones públicas, Atlas permitió las operaciones de fideicomiso en 2016, ignorando las alertas de riesgo de lavado de dinero que rodeaban a Leoz desde 2013 y que se reforzaron en 2015 por la Seprelad y el Banco Central del Paraguay. Lovera enfatizó que esta falta de acción forzó los allanamientos en banco Atlas y la Superintendencia de Bancos, debido a la sospecha de hechos punibles.
Uno de los factores clave que motivaron la denuncia fue el hallazgo de extractos bancarios de Atlas, que mostraban depósitos sospechosos de Leoz. Entre ellos, USD 5 millones depositados en menos de cinco meses en 2013, y más de G. 16.000 millones en su cuenta de guaraníes, lo que sumó más de USD 9 millones ese mismo año. Sin embargo, Atlas no reportó estos movimientos hasta junio de 2015, y lo hizo solo tras las publicaciones sobre las denuncias contra Leoz, no por los fondos mismos.
La preocupación de la Conmebol persiste, ya que, tras la denuncia de 2017, Leoz falleció en 2019 y el Ministerio Público no ha avanzado lo suficiente en la investigación. Las asociaciones de fútbol han expresado su inquietud sobre el progreso del caso, y tras una reciente reunión con el fiscal general, esperan que se actúe para evitar la prescripción del caso. Posteriormente, el grupo Zuccolillo, dueño del banco Atlas, lanzó ataques mediáticos contra el Ministerio Público, lo que podría estar relacionado con el avance de la investigación.
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LN PM: edición del 25 de setiembre
El ‘humilde’ camionero de Salyn ligó ‘jugosos’ contratos directos
El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) pidió realizar un negociado con la Municipalidad de Asunción. Su ‘humilde’ amigo camionero, a quien pretendía beneficiar con un contrato, en realidad sería un potentado empresario de la construcción que posee cuantiosas adjudicaciones directas en otros municipios.
Durante el ofuscado cruce de palabras, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, reveló que el senador Buzarquis le solicitó ayuda en el pasado para ubicar en la municipalidad a un allegado suyo. Sin embargo, el humilde camionero del legislador liberal en realidad sería un empresario de Itapúa. Según puede apreciarse en el mensaje enviado por Buzarquis a “Nenecho” Rodríguez, allí aparece el contacto de una persona identificada como Ramón Figueredo de San Pedro del Paraná.
Peña se ubica entre los tres presidentes de Sudamérica con más aprobación
La empresa argentina CB Consultora Opinión Pública, especializada en el estudio del clima social y la proyección de escenarios electorales, dio a conocer un nuevo ranking acerca de los 10 mandatarios con mayor aceptación ciudadana en Sudamérica. El informe correspondiente a setiembre ubica al presidente Santiago Peña en el puesto 3 con un 50,2 % de aprobación.
El mandatario paraguayo logró escalar del quinto lugar al tercero sobre sus homólogos Luis Lacalle Pou, de Uruguay, y Javier Milei, de Argentina, teniendo en cuenta que el ranking de agosto le otorgaba un 47,3 % de aprobación. El primer lugar es ocupado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con un 51, 8% de imagen positiva, mientras que el segundo lugar encabeza el ecuatoriano Daniel Noboa con 51,5 %.
IPS saldó el 48 % de la deuda con proveedores
El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa con su plan de amortizar las deudas que tiene con sus distintos proveedores. El presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez, manifestó que pese a la difícil situación financiera en la que aún se encuentra, esta administración realiza esfuerzos por cumplir con todas sus obligaciones.
“Ayer cerramos la cesión de derecho por USD 223 millones, los que se fueron proporcionalmente para nuestros deudores. Con eso cubrimos la deuda con nuestros proveedores en un 48 %”, manifestó Brítez en conversación con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Temperaturas altas y chaparrones para hoy, descenso y lluvias mañana
Este miércoles se presentará caluroso a nivel país, con probabilidad de chaparrones en Asunción y varios departamentos. La Dirección de Meteorología anuncia un cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, luego moderados del sur, con una máxima de 36 °C.
Mañana jueves, el día pasará de cálido a fresco, con vientos moderados del sur y lluvias dispersas, con ocasionales tormentas eléctricas. Las extremas oscilarán entre 17 °C y 24 °C. El viernes, la mínima será de apenas 16 °C y la máxima de 24 °C. El tiempo estará fresco a cálido.
El brasileño Kassem Mohamad Hijazi recuperó su libertad luego de su extradición a EE. UU.
El abogado Eduardo Cazenave, representante legal en nuestro país del ciudadano brasileño Kassem Mohamad Hijazi, confirmó que su representado recuperó su libertad en los EE. UU. luego de ser extraditado de Paraguay por el delito de lavado de dinero.
Mohamad Hijazi ya se encuentra en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, desde el pasado domingo luego de recuperar su libertad en el proceso penal que enfrentó en los EE. UU. Cazenave indicó que su defendido asumió uno de los cargos por los cuales se le procesó en el país norteamericano, por lo que fue beneficiado con una pena más baja.
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IPS saldó el 48 % de la deuda con proveedores
El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa con su plan de amortizar las deudas que tiene con sus distintos proveedores. El presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez, manifestó que pese a la difícil situación financiera en la que aún se encuentra, esta administración realiza esfuerzos por cumplir con todas sus obligaciones.
“Ayer cerramos la cesión de derecho por USD 223 millones, los que se fueron proporcionalmente para nuestros deudores. Con eso cubrimos la deuda con nuestros proveedores en un 48 %”, manifestó Brítez en conversación con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, manifestó que están expectantes del tratamiento del Congreso al proyecto de ley que apunta de a dejar de destinar el 2,5 % de los aportes patronales al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), esto con el objetivo de redireccionar estos recursos e invertirlos en el área de salud.
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“Si eso se aprueba, con esos recursos vamos a comprometernos para tratar de acelerar el pago de la deuda con los proveedores, nosotros vamos a comprometernos con eso”, afirmó. De acuerdo a lo expuesto por Brítez, mediante esta ley la previsional podría disponer de unos USD 110 millones de forma anual, lo cual será de suma utilidad desde el aspecto financiero.
“Mucha gente que ya cobró, ayer aprobamos las últimas que presentaron sus solicitudes y seguro entre hoy o mañana van a estar cobrando todos. Aparte de eso vamos a seguir pagando gracias a los recursos genuinos que nos ingresan, pero no será igual al monto de los que cobraron hasta ahora”, dejó en claro el titular del IPS.
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