El secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Santiago Arza, se refirió al remate impulsado por el Banco Atlas (Grupo Zuccolillo) por medio de un juez civil para “recuperar” el crédito otorgado al tractorista del presunto narco Luis Carlos da Rocha (Cabeza Branca) por valor de USD 6,5 millones, asegurando que la operación crediticia también está en proceso de investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.
“La Senabico como administradora no es que se opone al pago, al cumplimiento de la deuda o el desconocimiento de la misma, sino que simplemente, en su carácter de administradora, tomó las medidas de conservación y de preservación de ese bien en el marco jurídico”, explicó Arza a GEN/Universo 970 AM.
Precisó que debe tenerse en cuenta que las operaciones de crédito que dan origen a estos juicios civiles, que se encuentran en investigación por medio de una denuncia, fue realizada por la fiscal Lorena Ledesma.
“Se encuentra en la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que investiga el origen de estos créditos y su desembolso en cuanto a la debida diligencia, conocimiento del cliente y todo lo que tenga que ver con la normativa antilavado de dinero”, indicó.
Arza agregó que la Senabico debe cumplir con todos los procesos establecidos en las normativas vigentes. “Si el día de mañana eso llega a comiso y cumple su destino conforme a la ley de la Senabico, de la subasta, en caso de que exista algún reclamo por indemnización a terceros, la Senabico tendrá la certeza de que esos préstamos fueron otorgados en circunstancias totalmente legales. En caso de que no haya sido así, obviamente no habría lugar para un cumplimiento de una indemnización a terceros”, aseveró.
Senabico frenó remates
Arza explicó que la Senabico logró frenar por el momento el remate de la estancia “Cielo Azul”, que se encuentra en carácter de comiso en la causa de lavado de dinero. El remate estaba previsto para el viernes 29 de diciembre, sin embargo, se logró suspender por los argumentos presentados por la Senabico.
No obstante, esta no es la primera vez que se solicita suspender el remate, ya que en otras dos ocasiones también se procedió a presentar las evidencias del proceso penal y de la orden de no innovar que pesa sobre el inmueble. Además, en el marco del juicio oral es donde se debe definir si la propiedad se lleva a juicio y con un precio base mucho más elevado.
“La Senabico presentó un escrito manifestando el hecho nuevo que llegó a su conocimiento, que consiste en el informe de la fiscala a cargo de la causa penal, que dice que tanto la estancia como la empresa propietaria de esta estancia incautada, en el marco de la causa contra Luis Carlos Da Rocha sobre lavado de dinero, fueron ofrecidas para comiso en el marco del juicio oral, cuya causa ya tiene apertura y que está prevista para los primeros meses del año que viene con la actividad judicial”, concluyó.
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Espacio Reservado: Banco Atlas, cuatro preguntas simples que no tienen respuestas
El caso de presunto lavado de dinero que involucra al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz y al Banco Atlas S.A., es tan sencillo y claro que no admite ningún intento por confundir o desviar el foco. El esfuerzo por nublar la visión y desdibujar los hechos choca de frente contra la contundencia de preguntas muy simples que, sin embargo, no son respondidas por el Banco Atlas S.A.
En un espacio reservado recientemente publicado, el Banco Atlas afirma que “nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol”. Precisamente, el punto es que recibió fondos provenientes del más importante dirigente de la Conmebol (Nicolás Leoz) durante muchos años.
Se trata de volúmenes de dinero que deberían encender todas las alertas de cualquier banco. Si hubiera recibido fondos de la institución (en este caso, la Conmebol) no habría en principio ninguna operación sospechosa. La denuncia parte de la fundada presunción de que dinero perteneciente a la Conmebol fue desviado a cuentas personales de Leoz, entre otras modalidades.
Se afirma también que la auditoría forense no hace mención al Banco Atlas S.A. Es importante mencionar además que el Banco Atlas S.A. negó explícitamente su cooperación con la auditoría forense, a través de una carta firmada por su propio presidente, Miguel Zaldívar.
La Conmebol presenta las conclusiones de su auditoría forense a las Fiscalías de EE.UU, Suiza, Paraguay, Italia y otros países en el 2017. Se trata del PUNTO DE PARTIDA de una primera investigación penal y en el 2021 surgen evidencias concretas (documentos, fechas, montos, etc.) que permiten identificar otras operaciones con sospechas de constituir lavado de dinero. Por tanto la Conmebol impulsa una segunda acción penal en cumplimiento de mandatos de su propio Congreso respecto a hechos ocurridos en el banco Atlas S.A.
En el espacio reservado se admite que Leoz constituyó dos fideicomisos con el Banco Atlas S.A. y se deja en claro que habría hecho lo mismo con otros bancos de la plaza financiera paraguaya. Si el Banco Atlas posee información sobre este punto, como se desprende de sus afirmaciones, debería entregarla de inmediato a las autoridades pertinentes.
También se asegura que los fondos que conformaron los fideicomisos (alrededor do USD 6.000.000) son “absolutamente” trazables. Si esto es así, al banco le bastará exponer todos los documentos que prueban que ese dinero proviene de las “actividades comerciales” de Leoz y quedaría inactiva toda la causa.
Pero absolutamente no lo ha hecho hasta el momento, a ocho años de constituirse los fideicomisos, a siete años de la presentación de la primera denuncia y a tres años de la segunda denuncia. Pasaron tres presidentes de la república (Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña) y dos fiscales generales (Sandra Quiñonez y Emiliano Rolón Fernández).
En el espacio reservado se afirma que el Banco Atlas S.A. presentó documentación sobre el caso, sin embargo, en una nota remitida por el banco a la Fiscalía en junio del 2018 queda en evidencia que se entregó información falsa. En el perfil asignado a Leoz en marzo del 2013 se lo califica como “pas presidente de la CSF”, cuando en ese tiempo Leoz era el titular en ejercicio de la Conmebol. En los primeros meses de ese año, Leoz depositó cerca de USD 9.000.000 en el Banco Atlas SA. Además, la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para disponer el allanamiento de la sede del Banco Atlas S.A. en abril del 2021
Disipado el humo, quedan cuatro simples preguntas
- ¿El Banco Atlas constituyó o no fideicomisos por varios millones de dólares cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional, un pedido de extradición de la Justicia de EE.UU. y estaba en reclusión domiciliaria? ¿Lo hizo o no en plena explosión del mayor escándalo de corrupción y fraude del siglo XXI?
- Si los fondos que constituyeron los fideicomisos son “absolutamente” trazables, ¿por qué el Banco Atlas SA no entrega los documentos que lo prueban, cerrando la causa penal?
- ¿Conoce el Banco Atlas la existencia de otros fideicomisos de Leoz en el sistema financiero paraguayo? ¿Por qué no informó al Banco Central del Paraguay? ¿Un banco que “reafirma su compromiso con su conducta ética... que le ha valido su posición privilegiada en el mercado local” no debería ser el primer interesado en sanear el sistema?
- ¿Por qué el Banco Atlas S.A. entregó documentos con información falsa en junio del 2018, como lo prueba el perfil asignado a Nicolás Leoz con fecha 16 de marzo del 2013 en el que se lo menciona como “pas presidente de la CSF” cuando en ese momento ejercía plenamente la titularidad de la Conmebol?
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LN PM: edición mediodía del 17 de junio
Latorre oficializa inicio de concurso de méritos para 50 puestos laborales en Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, oficializó este lunes en una conferencia de prensa el concurso de méritos y aptitudes para 50 puestos de trabajo en la institución legislativa. Los cargos están distribuidos para diferentes áreas misionales y con diferentes perfiles profesionales.
“Un concurso que busca que 50 jóvenes, de diferentes lugares de la República, en base a su formación, en base a su capacidad, puedan integrar los cuadros de funcionarios de este cuerpo legislativo”, expresó el presidente de la Cámara Baja en esta conferencia.
Los cargos, los perfiles y los requisitos estarán expuestos en la página digital y las redes sociales de la Cámara de Diputados, así como el reglamento y cual va ser la modalidad del examen, para las personas que quieran participar del concurso.
Lavado en Atlas: las cuatro preguntas que los Zuccolillo no responden
El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, propone cuatro simples preguntas que hasta hoy no son contestadas por el banco Atlas, respecto al lavado de dinero del fútbol con el finado Nicolás Leoz.
¿El Banco Atlas constituyó o no fideicomisos por varios millones de dólares cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional, un pedido de extradición de la Justicia de EEUU y estaba en reclusión domiciliaria? ¿Por qué el Banco Atlas SA no entrega los documentos que lo prueban, cerrando la causa penal?
¿Conoce el Banco Atlas la existencia de otros fideicomisos de Leoz en el sistema financiero paraguayo? ¿Por qué el Banco Atlas SA entregó documentos con información falsa en junio del 2018, como lo prueba el perfil asignado a Nicolás Leoz con fecha 16 de marzo del 2013, en el que se lo menciona como “pas presidente de la CSF” cuando en ese momento ejercía plenamente la titularidad de la Conmebol?
Preocupa la duplicación de casos de coronavirus
Desde el Ministerio de Salud Pública alertan sobre un preocupante aumento de cuadros respiratorios, principalmente la duplicación de casos de coronavirus. Por ello, insisten en la necesidad de que la población se vacune ante la posibilidad de un recrudecimiento de las enfermedades por la variedad de circulación de virus en el ambiente.
La doctora Andrea Ojeda, directora de Vigilancia de la Salud, dio un panorama de cómo se encuentran los hospitales a raíz del auge de las patologías propias de esta temporada. “Estamos teniendo ya un repunte de enfermedades por virus respiratorios en estas últimas semanas y hay que recordar que el covid ya forma parte de hoy de los virus respiratorios estacionales. Y el covid tuvo prácticamente una duplicación de casos”, señaló al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Dijo que solo en la última semana se registraron aproximadamente 500 casos de covid. “Es mucho y quiero aprovechar este espacio para insistir en la vacunación, aparte de las medidas que aprendimos en la pandemia, que son el lavado de manos, la consulta oportuna, el uso del tapabocas cuando estamos con algún síntoma respiratorio”, indicó.
Lluvias seguirán al menos hasta el miércoles, pronostican
De acuerdo a la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se pronostica un inicio de semana con lluvias, situación que seguirá al menos hasta el miércoles. El inicio de la semana laboral se caracteriza por las condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio nacional.
Durante la jornada de hoy, lunes 17 de junio, las lluvias persistirían, principalmente en el centro, sur y este del país, las cuales podrían ser intensas por momentos y estar acompañadas de actividad eléctrica en forma puntual, tal como se detalla en el Boletín Especial por Sistema de Tormentas. Ante la posibilidad de intensificación de dichos fenómenos se recomienda seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos emitidos.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendría cálido, con máximas estimadas que rondan los 24 °C en el centro y sur del país, mientras que en el extremo norte estarían cercanas a los 30 °C.
Daniel Garnero ve cada vez mejor a la Albirroja: “Vamos creciendo”
El entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol, el argentino Daniel Garnero, aseguró que desde su óptica, su equipo va mostrando una mejoría cada vez más pese a que en el triunfo ante Panamá no le sobró mucho.
“Nos vamos con la sensación de que vamos mejorando, que vamos creciendo y vamos a estar preparados para una competencia muy difícil como la Copa América. Estamos preparados para afrontar compromisos mucho más complejos como los que tenemos adelante”, manifestó en conferencia de prensa.
Respecto al trámite del compromiso, el estratega observó una falta de tranquilidad de sus muchachos para hacerse dueño de la pelota.
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Fiscalía aguarda informes solicitados al Departamento de Justicia de EE. UU.
El Ministerio Público aguarda las informaciones solicitadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso del banco Atlas, de la familia Zuccolillo, respecto a los negocios que realizaba con su cliente Nicolás Leoz, con dinero aparentemente desviado del fútbol. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, indicó que ya se habían solicitado los informes y que incluso se reiteró el pedido a la entidad estadounidense responsable de controlar el delito.
“Nosotros tenemos serias expectativas de lograr muy prontamente esas respuestas, existen informaciones fundamentales que requerimos del exterior y también de fuente propia. Estamos haciendo lo que se puede dentro del marco de lo que tenemos”, expresó Rolón, este viernes, en entrevista para el programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había presentado en 2017 una denuncia por supuesto lavado de dinero por unos 6.000.000 de dólares sobre operaciones llevadas a cabo por el entonces presidente de la entidad, Nicolás Leoz, respecto a fondos del fútbol sudamericano. El dirigente, fallecido en 2019, manejó la Conmebol desde 1986 a 2013.
“Esto es reciprocidad internacional, debemos atendernos a la buena voluntad de los organismos cooperantes, de los países amigos, la propuesta que se tiene también en cooperar eso es latente en todos, así es que tenemos nosotros fundamentos de creer que sí tendremos respuestas”, apuntó el fiscal general.
“Previmos inclusive la posibilidad de que si podemos agilizar el tema tendremos que hacer una gestión propia, en directo quizás, ante el Departamento de Justicia, definitivamente es una proyección que nos interesa, es nuestro compromiso, pero por ahora estamos viendo esa perspectiva”, indicó Rolón.
Además, se refirió a los plazos de respuesta de parte de las autoridades norteamericanas: “La línea de la cooperación de la información generalmente de Estados Unidos va por un año, en mi gestión ya hicimos los pedidos, estos días reiteramos, así es que estamos en el camino correcto”, sentenció.
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El turbio negocio con Leoz: lo que banco Atlas no responde
Desde la Conmebol desbarataron la versión que dio a conocer el banco Atlas en su comunicado, justificando los turbios negocios que realizaba con su cliente Nicolás Leoz, con dinero aparentemente desviado del fútbol.
El banco de la familia Zuccolillo no responde sobre el origen de los fondos, cuáles eran las actividades comerciales de su cliente, por qué las hijas decidieron devolver el dinero, por qué se negó a proporcionar información para la auditoría forense, entre otras cuestiones.
El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, echó por tierra los argumentos del banco Atlas, implicado en un presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz. “Los puntos relacionados en el comunicado no sustentan un requerimiento de desestimación”, dijo en entrevista con la 1020 AM.
El comunicado del banco Atlas se divide en varios puntos, los cuales fueron rebatidos por Lovera.
-Banco Atlas nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol. El informe de la auditoría forense expone el movimiento financiero de la Conmebol en el sistema bancario paraguayo, que totalizó la suma de USD 1.117 millones en el periodo 2011 al 2015, y en sus 43 páginas no hace mención a banco Atlas.
Respuesta de la Conmebol: “En el primer punto, irónicamente, el banco en realidad se está contradiciendo en materia de comunicados. En primer lugar, señala de que el banco nunca recibió fondos de la cuenta de Conmebol. Sin embargo, la hipótesis que se está investigando a partir de la denuncia realizada en el 2021 se refiere a operaciones que realizó Leoz con el banco Atlas, con la finalidad y esa es la sospecha, posiblemente de disimular el origen de esos fondos”.
NECESIDAD DE COLOCAR EL PRODUCTO
De acuerdo con Lovera, está plenamente probado que Leoz perjudicó el patrimonio de la Conmebol y que necesitaba colocar el producto de esos perjuicios, por lo que requería disimular su origen y realizar operaciones para dar la apariencia de licitud. “Esa es la hipótesis que está siendo investigada”, acotó.
Dijo sorprenderle que el banco Atlas alegue que el informe de auditoría forense de la Conmebol en ninguna de sus 43 páginas hace referencia al banco Atlas, pero olvida que esta entidad se negó a proporcionar información al estudio jurídico con sede en Nueva York cuando estaba elaborando el informe.
“Tendrán sus argumentos que en su oportunidad lo expusieron del porqué se negaron a proporcionar información. Entonces, si se negaron a proporcionar información, ese es el motivo por el cual no se hace referencia en el informe de auditoría forense a operaciones realizadas en el banco Atlas. Si hubieran proporcionado información, pongo la firma que sí hubieran figurado en el informe. El comunicado ya empieza tergiversando la información y olvidando que anteriormente comunicaron: nosotros con nuestras motivaciones nos negamos a aportar información a la auditoría forense, pero hoy en día en el comunicado se jactan de no figurar en el informe. No figuran porque se negaron a proporcionar información”, argumentó además a la 650 AM.
SIETE CONTRATOS DE FIDEICOMISO
-El Sr. Nicolás Leoz celebró siete contratos de fideicomisos en el sistema financiero, de los cuales dos fideicomisos se constituyeron en banco Atlas con certificados de depósito de ahorro (CDA) con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en Paraguay y que involucró la suma de aproximadamente USD 6 millones.
Respuesta de la Conmebol: el abogado Lovera se preguntó cuáles eran las actividades comerciales de Nicolás Leoz que le permitían generar 5 millones de dólares en cuatro meses. “La respuesta es muy sencilla, yo tuve la oportunidad de acceder a la carpeta fiscal anterior del año 2017. En ese contexto el banco Atlas remite en primer lugar un perfil de operación, fechado en 2013, pero invocando documentos de 2015, entonces fraguaron un documento. Si nos sentamos a sumar esas declaraciones impositivas, que estuvieron a disposición de los funcionarios del banco Atlas, y los ingresos de ese año, el resultado no respalda lo que depositaba Leoz”, arguyó.
Se preguntó también: ¿Cómo el banco, teniendo documentos que no sustentan el volumen de depósito, puede tan livianamente señalar que es fruto de la actividad comercial de Leoz?
Otro punto que Atlas no responde es por qué si el negocio fue correcto, las hijas de Nicolás Leoz ordenaron al banco devolver el dinero que su padre les había dejado. ¿Quién devuelve plata de origen lícito? Esa pregunta debe responder el banco Atlas.
¿PERSECUCIÓN PENAL INJUSTIFICADA?
-La acción penal promovida por la Conmebol fue contra personas innominadas, y de manera pública e infundada se pretende el inicio de un proceso exclusivamente contra el banco Atlas, lo que revela claramente una persecución penal absolutamente injustificada.
Respuesta de la Conmebol: La institución deportiva denunció, en una segunda oportunidad (año 2021), las operaciones de fideicomiso realizadas en el banco Atlas. En la primera denuncia (año 2017) se puso a disposición del Ministerio Público toda la información disponible y que abarca todas las operaciones de Leoz en Paraguay. En la segunda, se enfocó en Leoz y Atlas tras recibir información relevante.
Sobre el carácter innominado de la denuncia, Lovera explicó que esto guarda relación con qué persona física intervino en los negocios celebrados entre el banco Atlas y Nicolás Leoz con el dinero desviado del fútbol. “Nosotros como víctimas no disponemos de la información para poder hacer una afirmación porque obviamente hay que profundizar una investigación y decir, por ejemplo, esta persona actuó con dolo, esta persona actuó sin dolo”, acotó.
-Banco Atlas insta al Ministerio Público, que ya cuenta con toda la documentación remitida, a que presente el requerimiento de desestimación de la denuncia.
Respuesta de la Conmebol: Lovera dejó en claro que los argumentos de Atlas no sustentan su pedido de desestimación de la denuncia. “Nosotros como víctimas lo único que solicitamos es que la Fiscalía lleve adelante la investigación conforme a lo que tiene e implemente sus decisiones, porque hay un riesgo grande de que un caso tan relevante se resuelva por el medio transcurso del tiempo”, expuso.
Respecto a por qué la Conmebol no presenta una querella contra el banco Atlas, el abogado respondió que en proceso penal no se puede querellar a una persona jurídica. Además, primero se aguarda que el Ministerio Público identifique a las personas físicas que estuvieron involucradas en el esquema de lavado de activos con dinero proveniente del fútbol.