La Cámara de Senadores decidió postergar por ocho días el tratamiento del proyecto de ley que plantea el control de las tabacaleras y clubes deportivos por la Seprelad. La propuesta fue modificada por Diputados, ahora depende del estudio del Senado.
Una mayoría del Senado había aprobado la normativa textualmente idéntica a una versión que Diputados había enviado al archivo, en esta también se modifica los artículos 13, 25 y 28 de la Ley 1015/97 contra el lavado de activos. De esta forma se incluye a tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control.
Las modificaciones que se incluyeron en la versión Cámara de Diputados a esta propuesta, se dieron en el artículo 13°, donde establecen como sujetos obligados, y en el inciso O), sobre las empresas dedicadas a la producción o importación del tabaco, cigarrillos, vapeadores y similares.
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La Seprelad había considerado que la norma incurriría en una “superposición legal” en el caso de que se llegara a aprobar el mecanismo legislativo, porque argumentaba que existen normativas vigentes que regulan el trabajo de ese tipo de entidades privadas. Para los referentes parlamentarios, la nueva postura tiene un alto contenido político porque se registra en un año eminentemente electoral para hacer frente a sus adversarios políticos.
La ley establece como órgano supervisor natural al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), además de exceptuar a los productores agrícolas tradicionales, también se hace mención a los clubes deportivos, para las disciplinas profesionales. Incluyendo a las uniones, federaciones, confederaciones y asociaciones de las distintas modalidades deportivas profesionales.
Por último, se menciona a las personas físicas o jurídicas que se dediquen de manera habitual a la intermediación financiera y al comercio de contratos deportivos profesionales.
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Oposición se aleja de las discusiones de los problemas reales y se preocupa por comisiones
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, cuestionó que la oposición en este momento se aleja de las problemáticas que enfrenta la ciudadanía y solo se enfoca en descalificar comisiones.
Las expresiones del legislador se dan por el anunció de legisladores de la oposición sobre la presentación de un proyecto de ley para eliminar la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que se encuentra analizando la situación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la trasparencia en los recursos recibidos.
“Es en lo que está la oposición, mientras nosotros estamos acá debatiendo sobre el hambre que tiene la mayoría de los paraguayos, estamos hablando de 350 mil paraguayos que no están comiendo prácticamente por día, y 700 mil que tienen una o dos comidas al día, ellos están preocupados en comisiones bicamerales que cada periodo se crea”, criticó el senador Núñez.
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Una vez presentado el proyecto, el titular legislativo sostuvo que se estaría dando el curso correspondiente y deberá ser tratado. Mientras tanto, recordó que se trata de una comisión que ya trabajó en periodos anteriores.
“Es la oposición que tenemos y hay que respetarla porque esta es una regla democrática, y si presentan seguramente va ser tratado, no sé en qué cámara se presentó. Es la misma comisión que se creó en el periodo anterior y donde yo fui integrante, entonces no sé a qué se refieren. Nosotros lo que pedimos es trasparencia”, apuntó.
También se refirió al proyecto de ley de control y trasparencia de organizaciones sin fines de lucros que ya fue sancionado en el Congreso y consecuentemente, queda en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
“Hay un sector que está en contra de la trasparencia, nosotros estamos a favor de la trasparencia y el presidente de la República tiene la prerrogativa de promulgar o vetar, es una decisión que va a tomar el presidente, yo no puedo involucrarme como Poder Legislativo y presionar al presidente para que tome una decisión, y una decisión más que va en contra de la trasparencia”, sentenció.
Insistió en que el único objetivo con esto es lograr la trasparencia del manejo de los fondos, principalmente, de los que provengan del Estado. “Estamos queriendo saber dónde se van esos fondos, eso le digo a la ciudadanía, ¿dónde se fueron esos 5 millones de dólares?, que es dinero de los paraguayos y que se fue a una fundación, eso queremos saber”, puntualizó.
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Fiscalía sigue a la espera de datos en caso Atlas-Conmebol
El Ministerio Público todavía debe recibir una serie de datos para avanzar en el proceso que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo. El caso representa complejidad, señaló una de las fiscales durante su comparecencia en el Congreso.
La fiscal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, señaló que el Ministerio Público realizó una serie de diligencias y pedidos de informes en los últimos meses. Durante su comparecencia ante Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, explicó que el proceso investigativo sigue y que aún se recolectan datos para tomar decisiones en el caso debido a su complejidad.
Valdez, quien integra el equipo que investiga el presunto lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, compareció ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero. Durante su intervención, Valdez destacó que el Ministerio Público ha estado llevando a cabo diversas diligencias y solicitando informes en los últimos meses. Explicó que la investigación sigue su curso y aún se encuentran recopilando datos, dada la complejidad del caso.
“La verdad es que tampoco puedo dar un tiempo exacto sobre cuándo vamos a poder establecer una hipótesis concreta o señalar a las personas que podrían estar implicadas, o si la investigación tomará otro rumbo. Lo que sí puedo informar es que, hasta la fecha, seguimos realizando diligencias. En este caso, la información requerida es mayormente documental”, explicó Valdez.
Asimismo, la fiscal señaló que parte de la información relevante para la investigación se encuentra fuera del país y ya ha sido solicitada. “Eso se va procesando, y a partir de ese procesamiento a veces surgen nuevas dudas o datos adicionales que deben ser recopilados. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo”, afirmó.
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En cuanto a los avances del equipo investigador, Valdez comentó que todavía están a la espera de respuestas a algunas de las solicitudes hechas este año. “Va a depender de esas respuestas para determinar cuál será el siguiente paso del equipo de trabajo”, añadió.
Durante su intervención, Valdez aclaró que hasta el momento la investigación ha reunido 47 tomos de documentación. “A medida que obtenemos más información, surge la necesidad de solicitar datos adicionales. Estamos esperando dentro de un periodo prudente para recibir esos informes, pero, por razones de confidencialidad, me reservo mencionar las instituciones involucradas”, manifestó.
Finalmente, la fiscal reiteró que el caso es altamente complejo, lo que demanda una investigación detallada y un análisis riguroso para llegar a una conclusión firme. “Con los datos que vamos obteniendo, queremos llegar a una conclusión, ya sea para un sentido o para otro, pero estamos recabando toda la información necesaria para tomar una decisión”, concluyó Valdez ante la Comisión Bicameral.
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Una larga historia
El 4 de febrero de 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.
A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados inicialmente del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.
Semanas atrás, Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó un detallado relato de los millonarios movimientos realizados por Leoz, utilizando el banco Atlas.
Claudio Lovera recordó que, en 2017, bajo la nueva administración de Alejandro Domínguez en la Conmebol, se ordenó una auditoría forense para colaborar con la justicia de Estados Unidos en casos que involucraron a Nicolás Leoz y otros implicados en la corrupción dentro de la institución. Este análisis derivó en la primera denuncia penal contra Leoz en Paraguay por operaciones en perjuicio de la Conmebol, presentada tras el informe de la auditoría.
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Sin embargo, la investigación sobre Leoz avanzó sin imputaciones significativas hasta finales de 2020, cuando la Conmebol, como víctima en la denuncia inicial, obtuvo copia de la carpeta fiscal y reanudó su análisis. En este proceso, se descubrió información adicional sobre operaciones de fideicomiso realizadas por Leoz en febrero de 2016 con el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, a pesar de su renuncia en 2013 debido a investigaciones sobre corrupción. Leoz ya había sido acusado por la justicia estadounidense en 2015 por lavado de dinero, y ese mismo año se solicitó su extradición.
A pesar de las acusaciones públicas, Atlas permitió las operaciones de fideicomiso en 2016, ignorando las alertas de riesgo de lavado de dinero que rodeaban a Leoz desde 2013 y que se reforzaron en 2015 por la Seprelad y el Banco Central del Paraguay. Lovera enfatizó que esta falta de acción forzó los allanamientos en Banco Atlas y la Superintendencia de Bancos, debido a la sospecha de hechos punibles.
Uno de los factores clave que motivaron la denuncia fue el hallazgo de extractos bancarios de Atlas, que mostraban depósitos sospechosos de Leoz. Entre ellos, US$ 5 millones depositados en menos de cinco meses en 2013, y más de G. 16.000 millones en su cuenta de guaraníes, lo que sumó más de US$ 9 millones ese mismo año. Sin embargo, Atlas no reportó estos movimientos hasta junio de 2015, y lo hizo solo tras las publicaciones sobre las denuncias contra Leoz, no por los fondos mismos.
La preocupación de la Conmebol persiste, ya que, tras la denuncia de 2017, Leoz falleció en 2019 y el Ministerio Público no ha avanzado lo suficiente en la investigación. Las asociaciones de fútbol han expresado su inquietud sobre el progreso del caso, y tras una reciente reunión con el fiscal general, esperan que se actúe para evitar la prescripción del caso. Posteriormente, el Grupo Zuccolillo, dueño de Banco Atlas, lanzó ataques mediáticos contra el Ministerio Público, lo que podría estar relacionado con el avance de la investigación.
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Leite aclara vínculos con ONG: “Yo soy un oenegero transparente”
El senador Gustavo Leite convocó este jueves a una conferencia de prensa en el Congreso para replicar a los medios que lo vinculan con una asociación civil con la intención de cuestionar su proyecto de ley que busca mayor transparencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG), así como su trabajo en la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que indaga el uso de fondos públicos por parte de las ONG. “Yo soy un oenegero transparente”, respondió el legislador, que anunció una rendición de cuentas de la Comunidad Cenáculo del Paraguay para el próximo lunes.
“Espero que este sea el punto de partida para que todas las organizaciones sin fines de lucro sean transparentes”, expresó Leite al anunciar esta reunión con periodistas. “Yo soy un oenegero transparente, mi señora es una oenegera transparente, de un servicio social que no cobra sueldo, que pone plata de su bolsillo para trabajar por la gente”, expresó en sala del Senado, refiriendo sobre las donaciones privadas a favor de la organización religiosa de acción social, que una sola vez recibió dinero de la Itaipú Binacional.
“Mi esposa, ni yo, ni ninguno de los que son voluntarios de Comunidad Cenáculo en Paraguay hemos cobrado un centavo por el trabajo voluntario para recuperar a los jóvenes paraguayos de las drogas”, puntualizó. Leite llegó a fungir de tesorero voluntario de la asociación civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, extensión de Comunità Cenacolo, fundada en 1983 en Saluzzo (Italia) por sor Elvira Petrozzi (1937-2023) para acoger a jóvenes con problemas de adicción y marginación.
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“Fondos del Estado no recibimos, y no es la política (de la organización) recibir fondos del Estado”, dijo, citando a las empresas del sector privado que aportaron para la asociación, y que llegaron a totalizar G. 381.047.195 en el periodo de los años 2018-2019. “Conozco muy bien a las oenegés”, manifestó Leite, señalando que, si es necesario, el caso de esta organización será incluida en la Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos; que integra como relator.
“Si la comisión quiere investigar estaríamos felices, yo voy a hacer la rendición de cuenta, le voy a pedir a la contadora que venga el lunes, le muestre a ustedes y si ustedes creen (la prensa) que hay que ir a la bicameral, hay que ir a la bicameral. La trasparencia tiene que ganar”, sostuvo Leite, que confirmó una rendición de cuentas de los últimos 5 años de la Comunidad Cenáculo del Paraguay, el lunes 7 de octubre a las 11:00, ante los periodistas acreditados en el Congreso.
Leite es uno de los once senadores que patrocinaron el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, que el martes pasado fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, y que ahora vuelve al Senado. La iniciativa legislativa plantea la creación del Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Control a ONG: Senado se tomará su tiempo para evaluar las propuestas del Ejecutivo
“Hay oenegeros buenos y malos. No hay persecuciones, lo único que se pide es transparencia”, dijo el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez tras manifestar que la cámara se tomará un tiempo prudente para analizar el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
“Aún no ingresó la iniciativa en el Senado. Vamos a tomarnos el tiempo necesario ya sea una, dos semanas o incluso un mes para poder evaluar qué es lo más conveniente. Tengo entendido que los cambios a la propuesta fueron trabajados con algunos referentes del Ejecutivo, entonces una vez que vuelva al Senado como bancada oficialista nos pondremos en comunicación con los asesores de la presidencia para analizar”, comentó.
Asimismo el legislador mediante una entrevista con los medios de comunicación acotó: “Hay gente que maneja los recursos del Estado, que quieren influir en la gobernanza de la República, pero no quieren ser auditados, controlados”.
Una vez que la propuesta retorne a la Cámara Alta, los congresistas tendrán la posibilidad de ratificarse en su posición inicial o aceptar la versión de Diputados con los cambios planteados por el Ejecutivo. De ser aceptada por los senadores, el proyecto ya quedará sancionado.
“Los oenegeros malos son quienes viven a costa de los indígenas como Tierra Viva. Aquellos que lucran con las elecciones como Alma Cívica. Son aquellas oenegés como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo que recibió 5 millones de dólares del Estado, donde su director usó para su señora, hijas, yernos, eso es malo”, sentenció.
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Documento aprobado
El documento refiere que quedarán excluidos de la aplicación de la iniciativa los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También quedarán excluidos de los alcances de la propuesta, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.
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