Los sujetos obligados hacen referencia a esos estamentos que son aliados al sistema de prevención de lavado de activos de sectores económicos. Foto: Fernando Riveros
Desde el 2011 los clubes se encuentran inscriptos como sujetos obligados
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Desde el 2011 se encuentra en vigencia la Resolución No. 218 por la cual se modifica el registro de los sujetos obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria, la Ley No. 3783/09, que no cuentan con supervisión natural y se aprueba el procedimiento para el registro.
Según la citada resolución, en su art. 2 se ordena que los sujetos obligados, entre ellos las organizaciones sin fines de lucro donde se encuentran los clubes de fútbol, se deben inscribir al registro de Sujetos Obligados que no cuentan con supervisión natural.
El presidente del club River Plate, Carlos Ortega, señaló que todos los clubes de Primera División de las demás categorías se encuentran inscriptos dentro del mencionado régimen.
Explicó que los clubes que registran mayor volumen de dinero son los que más control tienen sobre ellos, ya que manejan dinero por transferencia de jugadores, ingresos de dinero de la Conmebol por participación de torneos internacionales, por poseer un caudal importante en cuanto a la masa societaria y presencia de público en los partidos en los que ejerce su localía, etc. Sin embargo, dijo que los clubes con menor nivel en manejo de dinero no demanda un control muy elevado, ya que es muy poca la actividad económica que manejan la mayoría de las instituciones, ya que solo reciben un monto de parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) por la televisación de los partidos.
“Todos los clubes somos sujetos obligados. Desde que se implementó la ley o resolución, estamos supeditados a controles de parte de la Seprelad por cuestiones de lavado de dinero y otros asuntos”, manifestó el presidente del club River Plate.
Agregó que los clubes no presentan informes permanentes a la Seprelad sobre el manejo de dinero, ya que el ente que controla las cuestiones de manejo de dinero lo hace de oficio.
Por su parte, el director general de Asesoría Jurídica de la Seprelad, Diego Marcet, explicó que cuando se habla de sujetos obligados hace referencia a esos estamentos que son aliados al sistema de prevención de lavado de activos de sectores económicos.
Comentó que los sujetos obligados se clasifican en dos partes. Por un lado, los sujetos obligados financieros que abarcan los bancos, financieras, etc; por el otro lado, se encuentran los no financieros que implican ciertas actividades económicas donde se puede dar, eventualmente, casos de lavado.
“En Paraguay tenemos las entidades sin fines de lucro, entre las cuales se encuentran los clubes de fútbol. Entonces, con la ley se busca prevenir que no usen las actividades sin fines de lucro para fines de lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo”, añadió.
En este contexto, todos los clubes de fútbol deben inscribirse a una planilla. Actualmente tenemos inscripta una gran cantidad de equipos de las diversas categorías.
Detienen a un sujeto que portaba 15 tocos de marihuana
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Un hombre fue detenido en la vía pública al presentar una actitud sospechosa, se constató luego que llevaba droga en una mochila. Tenía en su haber 130 gramos de marihuana distribuida en 15 bolsas, según la Policía.
El procedimiento se realizó sobre la ruta PY01 a la altura de la avenida Eduardo Vasconcellos de la ciudad de Ñemby. Aparentemente el sujeto identificado como José Ortiz (32) se estaba alistando para venir hacia el microcentro de Asunción y sorpresivamente fue aprehendido por los agentes policiales.
Precisamente el policía interviniente manifestó a la prensa que llamó la atención la manera en que el joven estaba en la calle, demostrando mucha inquietud al divisar a la patrullera. Esto alertó a los agentes que estaban patrullando la ciudad y procedieron a la revisión confirmando la sospecha con el hallazgo del estupefaciente en el bolso que portaba el sujeto. Se presume que estaba saliendo para la venta de la hierba ilícita.
El sujeto llevaba en su mochila 130 gramos de marihuana, según la Policía. Foto: captura de pantalla
El comisario Rodolfo Sánchez jefe de la Comisaría de Ñemby explicó las circunstancias en que se produjo la aprehensión. “Verificamos a una persona que estaba teniendo a cuestas una mochila en actitud sospechosa. Teniendo en cuenta que estaba mirando a todos lados. Y procedimos a verificar su mochila, encontrando dentro una bolsita conteniendo varias bolsitas nuevamente de supuesta marihuana en una gran cantidad”, señaló.
Los intervinientes trasladaron al detenido hasta la sede de la comisaría y de ahí se le llevó al departamento técnico de Antinarcóticos. “Se le practicó la prueba de narcotest y dio positivo a marihuana. Tenía 130 gramos, en una cantidad de 15 bolsitas distribuidas de dosis de marihuana”, detalló.
El comisario Sánchez afirmó que podría considerarlo como microtraficante al encontrarse en su poder “una gran cantidad de marihuana divida en 15 tocos grandes”, conforme expresó.
El sujeto identificado como Francisco Ariel Méndez (41) fue detenido por efectivos de la oficina externa del Departamento de Lucha contra las Organizaciones Criminales Trasnacionales. Foto: Gentileza
Detienen a un hombre buscado desde el 2021 por tentativa de feminicidio
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Un hombre con orden de captura internacional por violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio fue detenido tras una larga búsqueda por la Policía Nacional. El acusado está identificado como Francisco Ariel Méndez (41), quien permaneció escondido y declarado en rebeldía desde el 2021 tras ser denunciado por violencia intrafamiliar por su expareja que actualmente vive en el distrito de Juan E. O`Leary, Alto Paraná.
“Desde el año 2021 este ciudadano era buscado, en ese entonces este sujeto había tenido un altercado con su pareja. Ellos habían convivido prácticamente ya 13 años y en esa situación le violentó de manera drástica en la que quedó hospitalizada esta ciudadana. Y desde ese entonces estaba teniendo orden de captura esta persona”, relató el comisario Héctor Molinas a C9N.
Mencionó que mediante información cotejada con sus pares de la Interpol se pudo obtener datos de que el nombre del denunciado había ingresado en la lista de buscados a nivel internacional, con fines de extradición para ser juzgado por la justicia paraguaya. “Desde ese entonces estaba en el sistema latente el pedido con fines de extradición”, confirmó el policía.
A su vez el detenido alegó que no tenía conocimiento de la orden de captura y culpó a su abogado de haberle expuesto a tal situación, al mismo tiempo dijo que supuestamente está con planes de reconciliarse con la mujer denunciante.
“Como estaba en la denuncia: mi pareja realizó una denuncia por violencia doméstica, yo estaba a disposición, luego conseguí una abogada defensora y ella no quería que yo comparezca ante la Fiscalía”, arguyó Méndez.
Negó que con los golpes haya desfigurado el rostro de la víctima tal como quedó denunciado en la comisaría interviniente. “No estaba desfigurado su rostro. Justamente al no comparecer se cambia la caratula porque figura como rebeldía y yo cambié de abogado justamente porque estuve mal asesorado”, expresó.
La discusión que enfrenta a Milei con el fútbol argentino: ¿clubes o empresas?
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Argentina juega un importante partido entre el gobierno que impulsa el ingreso de capitales privados al fútbol local y los clubes deportivos, que rechazan esta idea argumentando que amenaza su rol social comunitario. Pero este modelo es una realidad en Brasil, México y Uruguay. El presidente argentino, Javier Milei, promulgó dos decretos que buscan que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acepte convertir los clubes en sociedades anónimas deportivas (SAD), pero ambos fueron detenidos en la justicia.
Los impulsores dicen que los clubes se verán beneficiados por el ingreso de capital privado, pero los detractores argumentan que los inversores se llevarán el dinero del fútbol desfinanciando a otras actividades de la institución que dependen de esos ingresos. Mientras Milei afirma que ello permitiría que Argentina tenga una liga local “de muchísima mejor calidad”, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, asegura que este “no es el modelo” de fútbol que llevó al país a ganar recientemente dos copas América, en 2021 y 2024, y el Mundial de Catar-2022.
¿Y los rivales?
En el eterno rival de Argentina, Brasil, está permitido este modelo de club. Se llama Sociedades Anónimas del Fútbol (SAF) y fue aprobado por el Congreso en 2021 para facilitar el rescate de instituciones con problemas financieros o impulsar aquellas con las cuentas en orden. Pero en el país del ‘jogo bonito’ los clubes no tienen un vínculo estrecho con los barrios donde surgieron u operan, como sí pasa en la tierra de Lionel Messi y Diego Maradona.
La mayoría de los socios no tienen derechos políticos, reservados para quienes pueden pagar una costosa cuota y acceder a un “título” que, eventualmente, les da derecho a votar. Tras convertirse en SAF, algunos de los equipos siguen en aprietos económicos y no han tenido mejoras deportivas. Pero otros sí, como el Botafogo que, en noviembre de 2024, lidera la liga brasileña y es finalista de la Copa Libertadores, tras años de poco protagonismo y varias visitas a la segunda división.
En su vecino Uruguay, desde 2001 se puede competir en la liga nacional como sociedad anónima. Deportivo Maldonado, con sede muy cerca del famoso balneario Punta del Este, se convirtió en 2009 en la primera SAD registrada en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El centenario club de la ciudad de Maldonado, a unos 130 km de Montevideo, ascendió en 2019 a primera división y en 2023 clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores. En la vecina San Carlos está el club Atenas, que fue adquirido por una sociedad anónima que llegó a poner al exdelantero de la selección uruguaya y exManchester United Diego Forlán como director técnico.
Pero Forlán duró un semestre y dejó a Atenas envuelto en una pelea con el grupo inversor. Tras dos años de intentos fallidos por ascender de categoría, la sociedad abandonó el club que ahora busca inversores para poder permanecer en el fútbol uruguayo, donde la mitad de los equipos son SAD. Al norte, en México, la mayoría de los equipos son propiedad de empresarios particulares o de grupos de inversores. Desde 2024, el América y el Estadio Azteca cotizan en la Bolsa de Valores mexicana como cualquier otra empresa.
Socios en el buffet de la sede Boedo del club argentino San Lorenzo en Buenos Aires, el 24 de octubre de 2024. Foto: AFP
Valores sociales
El argentino Gabriel Nicosia recuerda que hace 40 años paseaba con su madre frente al club San Lorenzo, que aún frecuenta para ejercitarse y charlar con los del barrio. Ahora teme que si la institución se vende a una empresa como lo promueve el presidente del país, Javier Milei, esa vida comunitaria desaparezca. El debate sobre la incorporación de las sociedades anónimas deportivas (SAD) al fútbol argentino saca chispas entre el gobierno y la mayoría de los clubes, cuyos dirigentes y socios suelen oponerse a la idea.
“Me acuerdo de ir de la mano con mi vieja (madre) y pasar por el club, de caminar por abajo de las tribunas, todas de madera”, rememoró Nicosia, fanático de San Lorenzo “desde siempre”. En la sala de musculación, el contador de 50 años saluda a otros socios que, como él, juegan fútbol, básquet o planifican una kermese mientras los niños practican danza, natación o artes marciales. Muchos padres esperan en la cafetería, decorada con banderas que evocan títulos internacionales y jugadores de la selección de fútbol.
Pero si este club, del que también el papa Francisco es hincha, se convierte en empresa, “podrían cambiar muchas cosas y perderse los valores sociales”, cuenta a la AFP Nicosia, en la sede del barrio de Boedo, en Buenos Aires. En Argentina, los equipos que compiten en fútbol profesional son asociaciones civiles sin fines de lucro controladas por los socios, que pagan una cuota mensual y tienen derechos políticos. Brindan “contención y posibilidades” sociales, como las 300 becas para que jóvenes del barrio marginal vecino disfruten de la piscina, explicó a AFP Martín Cigna, director de San Lorenzo.
Los becados se preparan a un paso de donde entrenan los jugadores del equipo de fútbol profesional, varios de ellos millonarios. A diferencia de otros países de la región, como Brasil, donde los clubes están menos vinculados a las comunidades, en Argentina estas pequeñas entidades, como el humilde Parque en Buenos Aires, proveen de juveniles que luego serán grandes futbolistas a equipos de primera categoría. Este club barrial trabajó con Argentinos Juniors, donde debutó Diego Maradona, y formó a otros campeones del mundo como Sergio Batista y Alexis Mac Allister, o internacionales como el ex Manchester United y Manchester City Carlos Tévez.
Un profesor de natación enseña a los niños en la piscina del estadio Boedo del club argentino San Lorenzo en Buenos Aires, el 24 de octubre de 2024. Foto: AFP
Vieja discusión
En su estatuto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no permite que un club deportivo con otra forma jurídica, como las SAD, compita en sus ligas. Las SAD pondrían en riesgo actividades que no sean fútbol profesional, ya que “aquello que no da ganancia se va a cerrar, esa es la lógica comercial”, explicó a la AFP Verónica Moreira, especialista en estudios sociales del deporte. La discusión ganó espacio antes de las elecciones que consagraron presidente de Argentina a Milei el año pasado.
“¿A quién carajo le importa quién es el dueño si ganás (...) cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos, cada vez, de fútbol de peor calidad?”, había dicho el entonces candidato semanas antes de ser electo en noviembre. En dos decretos, su gobierno intentó forzar a la AFA a aceptar la posibilidad de que los clubes sean manejados por SAD, lo cual fue repudiado por la comunidad futbolística y detenido en la justicia. “No es para nuestro modelo de fútbol”, replicó en agosto el presidente de la AFA, Claudio Tapia, bajo cuya gestión Argentina obtuvo el Mundial de Catar-2022 y dos veces la Copa América, en 2021 y 2024.
Según Moreira, “en las asociaciones civiles lo que se gana se reinvierte en el club”, mientras que un privado “que invierte el dinero, después se quiere llevar esa ganancia”. Pero quienes defienden las SAD no lo ven así. “Esto es a favor de los clubes. Estamos convencidos de que puede ser el camino”, dijo al canal local TN el secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli. “¿No estaría bueno que se puedan mejorar las instalaciones?”. Antes de Milei hubo intentos de permitirlas: a fines de la década de 1990 y durante el gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019).
Deficitarios
Algunos dirigentes de clubes son favorables al ingreso de capitales privados, como el presidente del centenario Estudiantes de la Plata, el exManchester United Juan Sebastián Verón, quien afirmó que se prepara “para otro tipo de apertura”. Pero la mayoría se opone, como Cigna, quien explicó que San Lorenzo además de lo deportivo, también facilita asistencia social para la compra de anteojos o plantillas para pies. “Este año vamos a terminar con un déficit de cerca de un millón de dólares y eso se solventa con el resto de los ingresos que tiene el club, mayoritariamente del fútbol profesional. Con las cuotas sociales no alcanza”, señaló el dirigente.
Al otro lado del río Matanza-Riachuelo que divide Buenos Aires de la provincia homónima está el competitivo club Lanús, que cobija más de 30 disciplinas entre deportivas y artísticas, escuelas primaria y secundaria. Sus más de 25.000 socios practican actividades que “serían deficitarias” sin el dinero del fútbol, explicó a la AFP su presidente, Luis Chebel. El directivo también está en contra de la incorporación de las SAD porque los fondos necesarios para mantener esa dinámica “se los llevarían los que ponen el dinero”.
Un hombre irrumpió en Interpol e intentó acuchillar al policía de guardia
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Un hombre fue detenido tras ingresar a la sede del departamento de Interpol de la Policía Nacional e intentar herir con un cuchillo al personal de guardia, quien se defendió utilizando su arma reglamentaria para reducirlo. El sujeto fue identificado como Lorenzo Wilfrido Villanueva Rivas (41), quien aparentemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia.
Según los intervinientes, Villanueva trepó la muralla y se abalanzó con un arma blanca contra el policía. El atacante resultó con una herida superficial herido de bala, por lo que fue derivado hasta el Hospital de Trauma y luego retornó a la Interpol, donde quedó recluido. El detenido cuenta con antecedentes penales por violencia intrafamiliar y hurto.
“El herido es el sujeto que ingresó al predio de Interpol. Esta persona ingresó al predio con un arma blanca, ahí se percató el personal de guardia. Entonces, lo intimó, esta persona se abalanzó contra su humanidad y en el forcejeo tuvo que realizar un disparo”, realtó el comisario Alberto Morínigo a Unicanal.
“Aparentemente no se percató de dónde ingresaba. Entonces, fue sorprendido por el personal, reducido y él no manifestó ningún motivo por qué ingresó. Aparentemente estaba bajo los efectos de algún alucinógeno”, refirió el policía, que aclaró que el personal interviniente no sufrió ninguna herida, pero sí efectuó el procedimiento correspondiente para resguardar su integridad física. “Se aprehendió a esta persona y ya está a disposición del Ministerio Público”, manifestó el comisario Morínigo.