Paraguay deberá demostrar cumplimiento de recomendaciones ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el 2021. La evaluación debía ser realizada en el 2020, pero debido a la coyuntura actual y el peligro de contagio del virus se pospuso para el año próximo.
Paraguay deberá demostrar que cumple con las 40 recomendaciones, pues esta calificación cuenta con un gran peso sobre la confianza en el país que podrá afectar en las decisiones de los inversionistas, según la consultora Mentu.
Gafilat es una organización intergubernamental que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creada para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y cooperación de los países miembros contra estos casos.
Conforman este grupo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rca. Dominicana y Uruguay. El grupo realiza una evaluación mutua, consistente en revisar sistemas y mecanismos creados en cada país miembro para la prevención y el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para la evaluación se hace un estudio y análisis del cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI y la efectividad de sus resultados.
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Actividad económica: compra de bebidas con y sin alcohol impulsaron consumo en marzo
El Indicador Mensual de la Actividad Económica en Paraguay (Imaep), del Banco Central del Paraguay (BCP), reveló que en marzo se registró un leve aumento de actividad económica, de 0,2 % respecto al mismo mes pero del 2023. Con este resultado se observa un crecimiento acumulado de 3,8 % a marzo del 2024.
Teniendo en cuenta estos datos, el analista y gerente de la Consultora CCR, Mauricio Larrosa, comentó que este crecimiento al final del primer trimestre es uno de los más elevados en comparación con años atrás, especialmente en marzo, ya que del 2020 al 2023 hubo un incremento del consumo, impulsado por la recuperación del poder adquisitivo.
Acerca de los productos más consumidos en el primer trimestre, especialmente en marzo, mencionó que las bebidas con y sin alcohol fueron las que impulsaron este aumento, con el factor clima a favor del rubro, ya que en febrero y marzo se registraron varias olas de calor. Recordó además que la categoría de bebidas ocupa el 35 % de la canasta familiar.
“El dinamismo que se registró en marzo fue fuerte, si comparamos con los últimos 4 (2020 a 2023). También se debe tener en cuenta que este salto pronunciado se dio por una Semana Santa que repuntó, por la caída que hubo el año pasado”, explicó Larrosa a la 1080 AM.
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Por otro lado, señaló que el rezago sigue permeando en productos de almacén como lácteos y limpieza, que son categorías sensibles para el consumo primario donde están los commodities, ya que no tienen sustitutos. Los precios siguen afectando al bolsillo.
“El poder adquisitivo tuvo un crecimiento, pero la dinámica es más lenta porque la recuperación económica sigue siendo lenta. Si bien los consumidores dejaron de comprar productos de contrabando, el bolsillo aun no acompaña la dinámica de productos que entraron extrazona”, sostuvo.
El informe de Imaep del BCP detalló que las principales incidencias para los desempeños favorables fueron por parte del sector servicios y la agricultura. En los servicios, verificaron desempeños interanuales positivos tanto en las actividades de servicios gubernamentales, como la intermediación financiera, hoteles y restaurantes. En el agro hubo un leve crecimiento explicado por mayores niveles de producción previstos para el maíz, caña de azúcar, algodón, poroto, canola y yerba mate.
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Vialeras preocupadas por déficit en nuevas licitaciones
El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, manifestó la preocupación del sector por la falta de nuevas licitaciones, por lo que las obras están paradas, lo cual impactó en la caída de ventas de la actividad económica hasta el primer cuatrimestre de este año.
Si bien, el gobierno arrancó con un problema de deuda muy grande arrastrada de la administración anterior con las empresas constructoras, el referente del sector reconoció el esfuerzo para saldar estos compromisos acumulados, con lo cual actualmente están tranquilos, ya que en su gran mayoría fueron canceladas.
“Estamos con un déficit enorme de nuevas licitaciones en el MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), pero no es solamente de estos últimos meses, sino desde el 2022 que estamos arrastrando desde las elecciones internas. Pararon absolutamente todas las licitaciones, en el 2023 lo mismo, en 2024 seguimos casi igual. Recién ahora se están empezando a licitar cosas nuevas”, expresó a la 780 AM.
Esperan repunte
Lo expuesto por Sarubbi se traduce en la reducción de las ventas en el sector, que mueve a los materiales de construcción, que a la vez generó una desaceleración en el empleo de obreros, por ende menos ingresos y menor consumo conforme la Encuesta de Variables Económicas (EVE) al mes de abril.
No obstante, el titular de Cavialpa se mostró auspicioso, pues tienen confianza de que a corto plazo podrán comenzar a trabajar con más ritmo en la ejecución de obras, punto en el que destacó la Ruta de la Soberanía que ya fue licitada. “Este es un proyecto muy grande, de 200 kilómetros más o menos, estamos esperando que se adjudique”, agregó.
A esto sumó el arranque de las rutas 12 y 15, que ya se habían licitado, además de la precalificación de las grandes obras de agua de las que se viene hablando. Sarubbi hizo hincapié en la creación de algún tipo de organismo que pueda asegurar que las políticas publicas se realicen en base a políticas de Estado, a largo plazo, y no con políticas de gobierno que cambian cada 5 años.
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Redituar inversiones
El presidente del gremio remarcó que es preciso mover el sector de obras, pues muchas empresas comenzaron con proyectos de andamiaje desde el 2020, 2021, 2022, los cuales están terminando y no tienen obras nuevas para continuar. Explicó que para esto y otros proyectos, las constructoras realizaron enormes inversiones en equipamiento, en contratación y capacitación de personal, las cuales necesitan redituarse.
“Lo que tenemos todavía pendiente es el recupero de todos estos gastos financieros que tuvimos en los últimos años, los cuales tenemos que recuperarlos a través del pago de los intereses”, acotó Sarubbi.
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Ley de Tobilleras está a pocos días de ser aplicada, anuncia ministro
El ministro Enrique Riera anunció este lunes, ante la mesa del Consejo de Ministros, que después de 6 años, la famosa Ley de Tobilleras ya se va a aplicar dentro de un corto plazo.
Explicó que, la normativa está reglamentada y además el Congreso sancionó las modificaciones necesarias, y en días más estará en el despacho del Ejecutivo el decreto para la promulgación de las modificaciones.
El secretario de Estado, comentó ante sus pares, que con la ley modificada y reglamentada, ya dá paso a que en breve se lance el pliego de bases y condiciones para la licitación y compra de los dispositivos de control, que ya están aprobados por la Dirección Nacional de Contrataciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic).
“Es una alegría que la famosa Ley de Tobilleras, después de 6 años, se va a implementar a corto plazo, esta ley no se aplicaba con la excusa que no estaba reglamentada. Hicimos el reglamento, luego curiosamente, siendo una ley de mucha utilidad para la lucha contra la violencia intrafamiliar, nos vimos obligados a modificar”, explicó el ministro.
En ese punto, destacó el trabajo del Congreso, que “se comportó y sacó la ley como le pedimos. Hoy la Ley está lista para ser promulgada y el decreto en unos días más tendrá en su despacho para luego llamar a licitación”, explicó.
Lucha contra la violencia intrafamiliar
Por otra parte, informó que está en marcha la campaña decidida de encarar la violencia intrafamiliar como tema central, que tiene su peor versión en el feminicidio y esto se está trabajando con el Ministerio de la Mujer.
“Queremos invitar a todo el gabinete, para que el viernes 31 de mayo, que es el último día del mes de la Madre, mes de la familia, podamos concentrarnos todos para implementar una serie de medidas que nos ayudará como sociedad del sector público y privado para que tenga un impacto como estamos buscando”, acotó.
Explicó que, esperan que esta jornada fomente los liderazgos barriales, municipales, departamentales, partidarios, sindicales, a fin de combatir esta actual “pandemia” que está afectando al país.
En ese aspecto, informó que existen más de 30 mil denuncias al año de violencia intrafamiliar, lo que se traduce en 95 denuncias por día y un promedio de 3 denuncias por hora.
“Esto realmente es una vergüenza y sabemos que todo esto es apenas un subregistro, ya que sabemos que hoy en día aún la gente no se anima a denunciar estos hechos”, comentó.
Justicia y Seguridad
Otro de los puntos que informó el ministro del Interior al presidente Santiago Peña, como a la mesa de ministros, es que se han dado los primeros pasos en la instalación de una mesa por la Justicia y la Seguridad; en la que, la Fiscalía General ha manifestado su acuerdo al igual que Corte Suprema de Justicia. Se estarán incorporando al Ministerio de Justicia, al Mitic y la Defensoría Pública.
“Las razones son obvias, el Estado paraguayo, sin entrar a buscar culpables, sino soluciones; está colapsado. Las cárceles están reventadas, Defensa Pública no da abasto, así como la Fiscalía no da abasto, el Poder Judicial no da abasto”, indicó.
Agregó que la práctica se tiene de 17 a 18 mil aprehendidos o detenidos por año; “que es la cantidad de PPL (Personas Privadas de Libertad) que tiene el ministro Barchini en su sistema. Aun así, no se puede bajar las percepciones de inseguridad y por eso no estamos satisfechos, y creemos que este problema no es solo del Ejecutivo, sino que involucra a todos los poderes del Estado”, precisó.
Finalmente, el ministro Riera señaló que el primer componente de Itaipú, que ya venía desde el 15 de agosto y que ahora se está consolidando con camionetas, patrulleras, está llegando a su punto final.
“Contamos ya con la identificación de balas, la identificación de huellas, y estamos esperando las camionetas, las motos, y los chalecos, que es cuestión de días. Luego entramos en el gran proyecto de 30-30-30, de 90 millones de dólares, para dejar a una Policía Nacional a punto”, concluyó.
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Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
- Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.