El portal argentino PeriodismoyPunto del periodista Luis Gasulla pudo acceder a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre del expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira, señala el artículo de investigación “Escándalo en Paraguay: El ex Presidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” , publicado el 20 de julio de 2025.
El medio de comunicación refiere que mediante una filtración de fuente confidencial tomó conocimiento que la millonaria suma presuntamente oculta está ubicada en Seychelles, un archipiélago en el océano Índico, frente a África Oriental (cerca de Madagascar), conocido como paraíso fiscal conocido por su opacidad.
La publicación periodística detalla que con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12,316,108.44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
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Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran López Moreira y Abdo Benítez. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.
De acuerdo al informe confidencial que accedió el medio argentino, en junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8,716,581.02, también a nombres de López Moreira y Abdo Benítez.
Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC— por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.
Mientras que Exchange Contracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran dentro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.
1. Constitución exprés. Un bufete radica la LLC en 24 horas pagando menos de USD 1.000 y coloca accionistas nominales.
2. Cuenta fiduciaria. La empresa abre una cuenta en un banco local que no exige beneficiario final si la firma es extranjera.
3. “Layering”. El dinero llega fraccionado desde terceras compañías de Dubái o Hong Kong, dificultando rastrear el origen.
4. Repatriación o inversión. Los fondos pueden regresar como “préstamo” a una filial paraguaya o quedarse invertidos en bonos anónimos.
Señala a la vez que sumados los dos saldos offshore supera 7 veces el patrimonio que el expresidente de la República declaró al dejar el cargo. Detalla que ni las utilidades “reservadas” en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración jurada. El medio refiere que esta situación podría abrir paso a posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión.
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La publicación indica que los USD 21 millones depositados en Seychelles exceden con holgura los dividendos oficiales y los ingresos como jefe de Estado. A la vez lanza el siguiente interrogante: ¿qué papel jugó la diplomacia? Ante esta consulta, menciona que el cable de Marc Ostfield (exembajador de Estados Unidos ante Paraguay) omitió deliberadamente las utilidades de las empresas Aldia y Createc, del rubro del asfalto.
A la vez, realiza las consultas de que si el hecho: ¿fue un descuido amistoso o parte de un trato político-empresarial? ¿Se usaron reservas ocultas? El medio indica que la Contraloría General de la República (CGR) del Paraguay detectó que el 90 % de las utilidades de las asfaltadoras se mandó a “reservas”.
Por otra parte, el portal PeriodismoyPunto detalla que Abdo Benítez hizo su carrera sobre la promesa de modernizar al Partido Colorado. “Cinco años después, las cifras que emergen de sus balances y las filtraciones diplomáticas muestran una foto inversa: un jefe de Estado que multiplicó la rentabilidad de sus empresas, mientras el salario real de los paraguayos perdió casi 9 % de poder de compra y el endeudamiento público creció”, sostiene la publicación.
Por otra parte, indica que las investigaciones futuras del caso se concentrarían en dos grandes temas: la ingeniería contable local. Las ganancias “reservadas” de Aldia S.A. y Createc S.A., empresas del rubro asfalto vinculadas a Abdo Benítez, permiten suponer que grandes flujos de efectivo permanecieron sin gravamen. El punto decisivo será demostrar si esos fondos terminaron en los USD 21 millones alojados en las LLC de Seychelles, refiere el medio.
El otro punto guarda relación con la ruta internacional del dinero. La publicación menciona que, en la práctica, Seychelles concede a sus sociedades dos ventajas clave: secreto accionarial y un impuesto a las utilidades de apenas 1,5 %. El rastro documental ―contratos de constitución, órdenes de transferencia, correos con intermediarios― se halla fuera de Paraguay, lo que obligará a la Fiscalía a recurrir a convenios internacionales para iniciar las investigaciones.
“Si la justicia logra unir esas piezas, el expresidente quedará frente a cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en escala mayor; el máximo previsto por el Código Penal paraguayo ―diez años de prisión y decomiso total del patrimonio ilícito― transformaría a quien Washington llamaba ‘aliado estratégico’ en el primer exmandatario paraguayo condenado por delitos económicos contemporáneos“, indicó el periodista Luis Gasulla en su investigación.
Gasulla siguió sosteniendo que “entre ambos extremos late un dato incómodo. La confianza inversora, clave para la agenda ‘Paraguay Hub Logístico’ que hoy impulsa el gobierno, depende de señales claras de que el país puede investigar a sus élites sin mirar la camiseta partidaria. Una justicia que actúe con rigor podría convertir este caso en un parteaguas institucional. Una justicia que tropiece confirmaría la impresión de que, en Paraguay, el dinero viaja más rápido que la ley".
El 23 de agosto de 2023, días después de abandonar el cargo de mandatario, Abdo Benítez presentó su declaración jurada oficial: un patrimonio de G. 21,8 mil millones (aproximadamente cerca de USD 3 millones). La Contraloría, sin embargo, descubrió y lo denunció ya que sus firmas Aldia S. A. y Createc S. A. movieron utilidades por cerca de USD 45 millones entre 2018 y 2023, dinero que fue reclasificado como “reservas” y, por tanto, quedó fuera del radar fiscal. El informe presentado por la Contraloría refiere que las ganancias crecieron 61 veces respecto del periodo previo a su gobierno.