El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, defendió la política de transparencia que lleva adelante la matriz del fútbol sudamericano en una alocución ante los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, informó la entidad en su página digital.
“La gente pide transparencia, pero cuando se camina en la transparencia, se empieza a ganar grandes enemigos, pero hay que seguir adelante”, expresó el dirigente sudamericano. Domínguez destacó el aumento exponencial de los ingresos desde que tomó el timón de la Conmebol, que de USD 99 millones en 2014, en 2023 se espera que lleguen a USD 511 millones.
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“Hemos logrado transformar el fútbol sudamericano con transparencia, gestión profesional y sobre todo la reinversión en el fútbol”, afirmó el mandamás de la Conmebol, invitado a participar en la sede de la OEA en la 54.ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, que organiza el Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (DDOT) de la OEA.
“Somos la única confederación de fútbol en el mundo que hizo una auditoría forense y a partir de esa auditoría se pudo colaborar en distintas investigaciones (…) y hemos recuperado más de 130 millones de dólares en efectivo”, explicó.
Fuente: AFP.
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No es un garrote
El presidente del Banco de Alimentos, Guillermo Fanego, manifestó estar de acuerdo con la iniciativa legislativa que apunta a un mayor control a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y señaló que no debería haber una oposición ante la intención de solicitar mayor transparencia a estas asociaciones.
“Solicitar transparencia no es ningún tipo de garrote, sino es simplemente pedir ser más transparentes para la sociedad. Nosotros formamos parte de las fundaciones que prácticamente no recibimos donaciones de parte del Estado, pero estamos a favor de eso”, sostuvo en conversación con “Arriba hoy”, emitido por GEN/Universo 970 AM/Nación Media.
No obstante, indicó que más allá de establecer controles, el Estado también debería empezar a premiar o incentivar a aquellas organizaciones civiles que sí cumplen con las normativas y que cumplen un rol trascendental en las áreas o sectores donde las instituciones estatales no están pudiendo llegar.
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“Solicitar transparencia no es garrote”, dice expresidente del Banco de Alimentos
El extitular del Banco de Alimentos, Guillermo Fanego, expresó su apoyo al proyecto que busca establecer el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. La iniciativa deberá ser estudiada nuevamente por la Cámara de Senadores, tras su reciente aprobación con modificaciones en Diputados mediante las recomendaciones planteadas por el Ejecutivo.
“Estamos totalmente a favor de la transparencia, no creemos que sea un problema. Nosotros ya contamos con nuestros balances, asambleas y todo en orden. Existen las instituciones que ya nos están controlando, pero creemos que esta legislación refuerza aún más la transparencia en las ONG, y eso es algo positivo”, manifestó Fanego al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Fanego consideró necesario que el Estado incentive y premie a aquellas fundaciones y organizaciones no gubernamentales que cumplan una labor fundamental en la sociedad. “Es importante que, además de controlar, se premie a las instituciones que realmente están desarrollando las actividades que el Estado no siempre puede realizar. Solicitar la transparencia no es ningún tipo de garrote, sino ser transparentes para la sociedad. Que mediante los controles desde el Estado se pueda decir que esta gente se encuentra trabajando bien, entonces apoyémosle”, comentó.
Una vez que la propuesta retorne a la Cámara Alta, los congresistas tendrán la posibilidad de ratificarse en su posición inicial o aceptar la versión de Diputados con los cambios planteados por el Ejecutivo. De ser aceptada por los senadores, el proyecto ya quedará sancionado. Desde el inicio de su tratamiento en el Congreso Nacional, la propuesta fue constantemente atacada por algunos representantes de las oenegés quienes alegan que de entrar en vigencia se podría tener graves consecuencias para el sistema democrático representativo, participativo y pluralista.
Colecta nacional
Por otra parte, Fanego comentó que este viernes se llevará a cabo la colecta anual del Banco de Alimentos, con la asistencia de voluntarios en más de 150 supermercados. La iniciativa apunta a recolectar un total de 50.000 kilos de alimentos para apoyar a más de 135 instituciones benéficas.
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Fiscalía sigue a la espera de datos en caso Atlas-Conmebol
El Ministerio Público todavía debe recibir una serie de datos para avanzar en el proceso que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo. El caso representa complejidad, señaló una de las fiscales durante su comparecencia en el Congreso.
La fiscal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, señaló que el Ministerio Público realizó una serie de diligencias y pedidos de informes en los últimos meses. Durante su comparecencia ante Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, explicó que el proceso investigativo sigue y que aún se recolectan datos para tomar decisiones en el caso debido a su complejidad.
Valdez, quien integra el equipo que investiga el presunto lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, compareció ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero. Durante su intervención, Valdez destacó que el Ministerio Público ha estado llevando a cabo diversas diligencias y solicitando informes en los últimos meses. Explicó que la investigación sigue su curso y aún se encuentran recopilando datos, dada la complejidad del caso.
“La verdad es que tampoco puedo dar un tiempo exacto sobre cuándo vamos a poder establecer una hipótesis concreta o señalar a las personas que podrían estar implicadas, o si la investigación tomará otro rumbo. Lo que sí puedo informar es que, hasta la fecha, seguimos realizando diligencias. En este caso, la información requerida es mayormente documental”, explicó Valdez.
Asimismo, la fiscal señaló que parte de la información relevante para la investigación se encuentra fuera del país y ya ha sido solicitada. “Eso se va procesando, y a partir de ese procesamiento a veces surgen nuevas dudas o datos adicionales que deben ser recopilados. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo”, afirmó.
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En cuanto a los avances del equipo investigador, Valdez comentó que todavía están a la espera de respuestas a algunas de las solicitudes hechas este año. “Va a depender de esas respuestas para determinar cuál será el siguiente paso del equipo de trabajo”, añadió.
Durante su intervención, Valdez aclaró que hasta el momento la investigación ha reunido 47 tomos de documentación. “A medida que obtenemos más información, surge la necesidad de solicitar datos adicionales. Estamos esperando dentro de un periodo prudente para recibir esos informes, pero, por razones de confidencialidad, me reservo mencionar las instituciones involucradas”, manifestó.
Finalmente, la fiscal reiteró que el caso es altamente complejo, lo que demanda una investigación detallada y un análisis riguroso para llegar a una conclusión firme. “Con los datos que vamos obteniendo, queremos llegar a una conclusión, ya sea para un sentido o para otro, pero estamos recabando toda la información necesaria para tomar una decisión”, concluyó Valdez ante la Comisión Bicameral.
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Una larga historia
El 4 de febrero de 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.
A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados inicialmente del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.
Semanas atrás, Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó un detallado relato de los millonarios movimientos realizados por Leoz, utilizando el banco Atlas.
Claudio Lovera recordó que, en 2017, bajo la nueva administración de Alejandro Domínguez en la Conmebol, se ordenó una auditoría forense para colaborar con la justicia de Estados Unidos en casos que involucraron a Nicolás Leoz y otros implicados en la corrupción dentro de la institución. Este análisis derivó en la primera denuncia penal contra Leoz en Paraguay por operaciones en perjuicio de la Conmebol, presentada tras el informe de la auditoría.
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Sin embargo, la investigación sobre Leoz avanzó sin imputaciones significativas hasta finales de 2020, cuando la Conmebol, como víctima en la denuncia inicial, obtuvo copia de la carpeta fiscal y reanudó su análisis. En este proceso, se descubrió información adicional sobre operaciones de fideicomiso realizadas por Leoz en febrero de 2016 con el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, a pesar de su renuncia en 2013 debido a investigaciones sobre corrupción. Leoz ya había sido acusado por la justicia estadounidense en 2015 por lavado de dinero, y ese mismo año se solicitó su extradición.
A pesar de las acusaciones públicas, Atlas permitió las operaciones de fideicomiso en 2016, ignorando las alertas de riesgo de lavado de dinero que rodeaban a Leoz desde 2013 y que se reforzaron en 2015 por la Seprelad y el Banco Central del Paraguay. Lovera enfatizó que esta falta de acción forzó los allanamientos en Banco Atlas y la Superintendencia de Bancos, debido a la sospecha de hechos punibles.
Uno de los factores clave que motivaron la denuncia fue el hallazgo de extractos bancarios de Atlas, que mostraban depósitos sospechosos de Leoz. Entre ellos, US$ 5 millones depositados en menos de cinco meses en 2013, y más de G. 16.000 millones en su cuenta de guaraníes, lo que sumó más de US$ 9 millones ese mismo año. Sin embargo, Atlas no reportó estos movimientos hasta junio de 2015, y lo hizo solo tras las publicaciones sobre las denuncias contra Leoz, no por los fondos mismos.
La preocupación de la Conmebol persiste, ya que, tras la denuncia de 2017, Leoz falleció en 2019 y el Ministerio Público no ha avanzado lo suficiente en la investigación. Las asociaciones de fútbol han expresado su inquietud sobre el progreso del caso, y tras una reciente reunión con el fiscal general, esperan que se actúe para evitar la prescripción del caso. Posteriormente, el Grupo Zuccolillo, dueño de Banco Atlas, lanzó ataques mediáticos contra el Ministerio Público, lo que podría estar relacionado con el avance de la investigación.
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Control a ONG: diputado insta a opositores a “sacarse las caretas”
“Al final de todo no es la transparencia lo que ellos buscan”, sostuvo el diputado colorado Derlis Rodríguez ante las manifestaciones de sus colegas opositores, quienes sostienen que el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, fue aprobado de manera arbitraria, ayer martes, en la Cámara de Diputados, con modificaciones.
“Hay que sacarse las caretas y decir qué es lo que quieren. Con este proyecto sí tendremos el control”, manifestó Rodríguez. El legislador detalló que varios de sus colegas opositores solicitaron durante la sesión la postergación del tratamiento de la iniciativa por 8 días, teniendo en cuenta que no pudieron socializar las modificaciones planteadas por el Ejecutivo al documento.
Los cambios planteados por el Poder Ejecutivo fueron abordados previamente por la Comisión de Presupuesto. “Eso era imposible por una cuestión de que podría haber tenido sanción ficta. Esto es un poco la gran excusa que se coloca. Las modificaciones que se plantean al proyecto en la comisión no son vinculantes a la hora de poder definir y votar el proyecto dentro del pleno de la cámara. Ahí es el estadio donde cada uno puede ir planteando la modificación que le parece que necesita el proyecto de ley”, comentó Rodríguez a la 1020 AM.
“Siempre quedan como que supuestamente ellos no tienen la posibilidad de estudiar el proyecto, eso es una gran excusa, es una mentira. Ayer quedamos como si fuese que no quisimos dar la participación a la oposición para que ellos puedan leer o proponer su versión, esto no fue la primera que sucedió, en varios estudios de proyectos ya hicieron esto”, acotó el legislador.
Documento aprobado
El proyecto de ley fue remitido nuevamente a la Cámara de Senadores con la finalidad de que puedan ratificarse en su posición inicial o aceptar la versión de Diputados con los cambios planteados por el Ejecutivo. De ser aceptada por los senadores, la propuesta ya quedará sancionada.
El documento refiere que quedarán excluidos de la aplicación de la iniciativa los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También quedarán excluidos de los alcances de la propuesta, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.