La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departa­mento del Tesoro de los Esta­dos Unidos, sacó de su lista de sancionados esta semana al expresidente paraguayo Horacio Cartes y a las empre­sas que estaban vinculadas a él. Pero para que esta noticia sea positiva para el exman­datario y su familia supuso una titánica recolección de información.

El abogado Carlos Palacios destacó el esfuerzo multidis­ciplinario desde hace más de dos años. “Se hizo un trabajo para tratar de desen­trañar cuáles eran las motivaciones reales y si las ale­gaciones que se le hicieron con­tra él como fun­damento de las sanciones tenían o no alguna base sólida”, explicó a La Nación. Recordó que la oficina nor­teamericana abría un etapa de recon­sideración de la medida adoptada con­tra Cartes y las empresas que le pertenecían (en ese momento eran Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Domi­nicana Adquisition Inc, y Fri­gorífico Chajhá SAE).

Se trabajó con empresas de consultoría y de investiga­ción internacional con sede en Londres y se presentaron evidencias en el expediente del pedido de reconside­ración para demostrar que esas alegaciones no tenían básicamente un sustento jurídico. “Enten­demos que la decisión que toma la OFAC significa que finalmente ellos han recon­siderado esa sanción a la luz de estos argumentos y por eso han decidido levantar las san­ciones”, acotó.

Palacios explicó que entre la gran cantidad de documen­tación enviada se mostraban por ejemplo los estados finan­cieros de Tabacalera del Este, los impuestos que pagaba esta empresa al fisco, y toda docu­mentación que refutaba la versión original que habían recibido en la OFAC, lo que llevó a esta oficina a rever­tir las sanciones financieras y económicas contra Car­tes. Recordó que una a una, la OFAC fue estudiando las causales de la sanción y la res­puesta de los representantes de Cartes, lo que finalmente tuvo un resultado positivo. Finalmente, señaló que la dinámica de un pedido de reconsideración es mostrar con evidencias y argumen­tos que esas alegaciones de sus supuestos vínculos con organizaciones terroristas, o de haber incidido para frus­trar una investigación contra el crimen organizado, etcé­tera, no tenían ningún sus­tento fáctico.

“Es lo que básicamente con­sistió el trabajo de los aboga­dos, que hemos estructurado la presentación de los des­cargos que finalmente sir­vieron de base para que se haga lugar a esta reconside­ración”, concluyó.

El presidente de Tabesa sostuvo que la sanción levantada demuestra que hubo manipulación.

El presidente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), José Ortiz, calificó como un fra­caso el intento de destruc­ción de la imagen política y empresarial del exjefe de Estado y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, tras el levantamiento de sanciones en su contra que fueron impuestas por la Ofi­cina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en el 2022. “Esto fue el fracaso de un intento de destruc­ción de una persona que fue presidente de la República, que es presidente del partido más grande del país, una per­sona que fue desarrollista y generadora de innumera­bles empleos y pagadora de impuestos. Quedó demos­trado que todo era falso, que todo era mentira, que era manipulación”, dijo en el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

Las afirmaciones de Ortiz surgen también tras darse a conocer que el Departa­mento de Estado del país norteamericano otorgó una “waiver”, dispensa o exen­ción, a las restricciones de visa que habían sido aplica­das a Cartes y a sus hijos a la par de eliminarse la desig­nación por “corrupción sig­nificativa”.

Asimismo, Ortiz sostuvo que “esto limpia la imagen del país, acá hubo gente que dañó la imagen del Paraguay porque decía que un expresidente estaba metido en lavado de dinero, en esto, en aquello. Desde el momento que queda pro­bado que toda esa informa­ción era falsa, se demues­tra que Paraguay no es como dijo un grupo de periodistas y personas que estuvieron manipulando a las institu­ciones”.

“Se corrige la ima­gen negativa del país que fue generada por esta gente inescrupulosa”, agregó el empresario, ratificándose que “el expresidente de este país era inocente y ninguna acusación que le hicieron era cierta, documentaria­mente probada, por eso se le revierten y retiran todas las sanciones”.

Si bien la actualización de la lista de personas san­cionadas se realiza perió­dicamente en el Registro Federal de Estados Uni­dos, cada dos o tres meses, y no de forma automática ni inmediata, la decisión del Departamento de Estado ya se encuentra vigente.