Dineral que había sido desviado por Nicolás Leoz a su cuenta del banco Atlas también compromete a la empresa de bienes raíces de los dueños del diario ABC Color.
Según una solicitada, un espacio reservado publicado por Alejandro Dominguez el 3 de mayo del 2017, el vínculo comercial entre los amigos Leoz y Zuccolillo no solo se resumía a los millonarios depósitos en banco Atlas, sino también se realizaron inversiones inmobiliarias con los fondos desviados del fútbol.
En el punto 2 de aquella solicitada, Dominguez titula: “Administración de los inmuebles de Leoz, Inmobiliaria del Este, propietario Aldo Zuccolillo”.
“La verificación de información relevante en poder de Inmobiliaria del Este para la investigación criminal en curso (Fifagate), llevada por la fiscalía de Nueva York, oficina del distrito Este, fue imposible”.
“El gerente general de la inmobiliaria, ni siquiera respondió la solicitud de la justicia americana. Durante 30 años, Zuccolillo administró el crecimiento inmobiliario de Leoz, a quien conoce desde su juventud. ¿Cuánto lucra la inmobiliaria con la plata de Leoz del fútbol? ¿Se perpetua el delito de lavado de activos? Una vez más la plata y las ganancias no son de Leoz, de la inmobiliaria y menos del señor Zuccolillo”, dice parte de la solicitada publicada por Domínguez en mayo del 2017 y que involucra a Inmobiliaria del Este, otra empresa de los Zuccolillo con el lavado de dinero que Nicolás Leoz presuntamente hacía desde la Confederación Sudamericana de Fútbol y que la justicia estadounidense estaba investigando.
“Aldo Zuccolillo, el fallecido fundador del diario ABC Color, perteneciente al grupo AZ, era amigo personal y socio comercial de Leoz y con parte del dinero que debía entrar a las arcas de la Conmebol, se compraban propiedades y las loteaban a través de Inmobiliaria del Este”, subrayó Domínguez.
“Aquello que habíamos denunciado, hoy está comprobado. Leoz hacía depósitos de hasta un millón de dólares en efectivo de manera diaria y ese dinero era utilizado para comprar propiedades por parte de Inmobiliaria del Este. No sabemos por qué instituciones como la Seprelad no intervinieron”, mencionó Domínguez.
SEPRELAD TIRA EL FARDO A LA SUPERINTENDENCIA
El director de la Secretaría contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, dijo que los movimientos de los bancos corresponden a la Superintendencia de Bancos, son ellos quienes tienen el control y monitoreo del dinero y son ellos quienes deberían de haber detectado alguna rara situación y posteriormente denunciar ante la Seprelad.
No obstante, capaz en épocas anteriores dicha situación que denuncia Domínguez haya caído en otra administración, ya que ellos hace un año que están al frente. Al ser insistido sobre la nula intervención de su institución, Arregui señaló que por “principio de confidencialidad” no puede brindar información.