El Banco Central del Paraguay realizó recientemente una capacitación acerca de los lineamientos contenidos en la nueva Guía de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La misma fue dictada por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca y estuvo dirigida exclusivamente a supervisores del sistema financiero. Así se busca brindar una mejor comprensión acerca de los puntos esenciales que implica una supervisión con enfoque basado en riesgo, cuestión fundamental a tener en cuenta entre las acciones que contribuyan a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Montesdeoca señaló la importancia de esta herramienta y denotó la utilidad de la misma para los países de la región y sus autoridades supervisoras. Se abordaron temas relacionados al entendimiento de los riesgos, la supervisión, las estrategias diseñadas y los planes de acción que la materializan.
Explicó que la guía cuenta con nuevos elementos que se suman a los documentos y guías anteriores ya emitidas por la misma organización. Por ejemplo, incluye el enfoque hacia la inclusión financiera. Explicó que el documento se divide en 3 partes principales: la 1ª se enfoca en la orientación de alto nivel sobre supervisión basada en riesgos; la 2ª brinda un panorama de estrategias para abordar los desafíos comunes en la supervisión basada en riesgos y presenta ejemplos jurisdiccionales, y en el 3er. capítulo se encuentran las experiencias de los demás países.
