La Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional canalizarán los trabajos e impulsarán acciones para garantizar el suministro, intercambio, sistematización, consulta, análisis y actualización de la información.
Todo ello con el propósito de prevenir, investigar y combatir los delitos en el marco de sus competencias. Así también, se conformará una base de datos que sustente el desarrollo de estrategias para la toma de decisiones, instrumentación y gestión de operativos, informaron desde la Seprelad.
La Seprelad implementó un Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) para la recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que sirven para análisis operativos (caso por caso) y para hacer inteligencia estratégica.
La Policía Nacional ordena realizar operativos institucionales en el ámbito de su competencia, dirige acciones en materia de inteligencia para la prevención y, de conformidad con disposiciones legales aplicables, combate a la delincuencia mediante sistemas de coordinación con otras instituciones estatales.