El Banco Basa aclara que no cuenta con ningún proceso de investigación en el caso Lava Jato y que el relacionamiento con el Banco Paulista es debido a que este es un corresponsal del banco paraguayo. Así lo indicó Eduardo Campos, presidente del directorio del Banco Basa.
Explicó que el banco brasileño importa desde el Paraguay los reales que fueron producto del comercio entre ambos países, principalmente el fronterizo.
Campos señaló que las publicaciones realizadas por medios locales asocian mediáticamente las operaciones legales entre bancos de ambos países con el proceso que efectivamente afecta al Banco Paulista en el caso Lava Jato.
“Lo que hace el Banco Paulista es importar el dinero dejado por ciudadanos brasileños en los shoppings por compras de artículos electrónicos, ropas, etc. Todo este procedimiento es totalmente legal y es realizado por varios bancos paraguayos”, manifestó Campos.
Agregó que desde el 2014 hasta el 2016 el Banco Paulista importó de varios bancos paraguayos aproximadamente 6,7 billones de reales.
“El Banco Paulista tiene un problema de 48 millones de reales, pero con la empresa Odebrecht en el caso Lava Jato, que nada tiene que ver con la compra de reales de bancos paraguayos”, expresó.
RESOLUCIONES
Mediante la resolución Nº 17 del Banco Central del Paraguay, con fecha 19 de marzo del 2013, se establece para los bancos de plaza la obligatoriedad de obtener la autorización previa para realizar operaciones de remesas físicas de divisas al exterior.
Además, en la resolución Nº 9 del BCP, de fecha 26 de diciembre del 2007, se establece que las entidades que realicen remesas al exterior deben informar al día siguiente a la Superintendencia de Bancos y al Departamento de Delitos Económicos en el BCP, a efectos estadísticos, el tipo de moneda, el monto y el destino geográfico de la misma.
“Basa cumplió estrictamente con todos estos requisitos. Además, el Banco Central del Brasil también cuenta con resoluciones que autorizan a los bancos de ese país a realizar estas gestiones”, dijo Campos.
BANCO BASA S.A ACLARA
Con relación a las publicaciones periodísticas locales, que hacen referencia a una supuesta investigación al Banco Basa en el proceso denominado Lava Jato en el Brasil, expresamos cuanto sigue:
1. El Banco Basa SA no forma parte de ningún proceso judicial ni de investigación de lavado de dinero en el Brasil.
2. La investigación que el Ministerio Público brasileño lleva adelante contra el Banco Paulista nada tiene que ver con las operaciones de remesas de reales en efectivo realizadas por varios bancos paraguayos con sus corresponsales brasileños.
3. La operación de remesa física de divisas al exterior es una operación autorizada, auditada y controlada por el Banco Central del Paraguay, mediante la Resolución Nº 17, Acta Nº 18 del 19 de marzo del 2013; igualmente se encuentran autorizadas por el Banco Central del Brasil, específicamente por el Consejo Monetario Nacional a través de la Resolución Nº 3.568 del 29 de mayo del 2008 y de la Circular 3.691/13 del Banco Central del Brasil que establece en su Artículo 165 las condiciones para realizar operaciones de compra/venta de moneda con contrapartida en reales.
4. El Banco Basa SA, dando cumplimiento a la resolución antes mencionada, fue autorizado por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay según Resolución Nº 96/2013 a realizar remesas físicas de divisas (reales) al exterior (billetes y monedas) con las entidades corresponsales extranjeras Banco Paulista SA y Banco Rendimento SA, ambos a su vez autorizados a operar por el Banco Central de dicho país.
5. Los reales remesados tienen su origen en el comercio de frontera, que de acuerdo a datos oficiales publicados por el Banco Central del Paraguay representan alrededor de US$ 5.000 millones por año.
6. El Banco Basa SA ratifica a sus clientes y al público en general que da cumplimiento a toda la normativa legal y regulatoria que rige la actividad financiera y bancaria en el país, así como con toda la legislación vigente y niega enfáticamente toda vinculación con el proceso denominado Lava Jato.
Asunción, 20 de mayo del 2019