El Banco Atlas y el Banco Familiar no continuarán con su proceso de fusión luego de que la Justicia determinara que las entidades bancarias dejaran de usar el software que pertenece a la empresa itti. Esta decisión que trunca el proceso lo hicieron saber a través de un comunicado en el que llamativamente no mencionan que el presidente de Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, está imputado y procesado por el hecho punible de lavado de activos, en el caso Conmebol-Leoz.
La normativa bancaria paraguaya, que aplica tanto a la banca privada como al Banco Central del Paraguay (BCP) mediante la Ley N° 489, exige idoneidad y probidad a los directores y gerentes de estas entidades, que deben cumplir con estrictos requisitos de probidad e idoneidad.
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En este sentido, la citada ley es bastante clara ya que prohíbe ejercer cargos en instituciones financieras privadas (reguladas por la Superintendencia de Bancos) o públicas aquellos que están inhabilitados para ejercer cargos públicos o el comercio.
Si un presidente de una entidad bancaria es imputado por delitos graves (como lavado de dinero, que implica una falta de probidad), la Superintendencia de Bancos tiene la facultad de iniciar un sumario y, en su caso, ordenar la remoción del cargo, ya que la imputación afecta directamente su idoneidad para liderar una entidad que requiere máxima confianza pública.
Miguel Ángel Zaldívar fue imputado y procesado por lavado de activos por el juez Humberto Otazú hace unas semanas, en el caso que salpica al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, quien habría depositado una gran cantidad de dinero, sin que se pudiera trazar el origen de esos fondos.
En casos similares al del presidente del Banco Atlas, los involucrados en procesos penales suelen presentar renuncia para no afectar la imagen de la institución mientras dure la investigación.