Ciudad del Este. Agencia Regional. Hoy se realizó la prosecución por quinta vez, del juicio oral y público en el juzgamiento de lavado de dinero conocido como el caso Forex, por la denominación de la Casa de Cambios supuestamente involucrada en el hecho.

La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero.

Explicó que las facturas de proveedores que debían llegar a las entidades bancarias desde el extranjero, se falsificaban en la oficina del presunto cabecilla de la organización, Felipe Ramón Duarte.

Este testimonio fue dado hoy en el juicio oral y público ante el Tribunal conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo. Los primeros acusados en el esquema son: Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. Como fiscales acusadores están Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga.

Con la declaración de Sonia Carolina, se confirma que las facturas de proveedores del ámbito internacional eran fabricadas en las oficinas de Manager Consultoría y no recibidas desde el extranjero. La mujer contó además que fue contratada por Felipe Duarte y al principio se dedicaba a llenar los formularios de transferencias internacionales para las entidades bancarias. Señaló que estas operaciones eran efectuadas a través de las empresas de maletín: Manhattan, MH Electrónica, Muñe S.A. y Strong.

Igualmente, la testigo dio detalles de cómo eran producidos los documentos para las transferencias ilegales, utilizando invoices (facturas) falsificados a fin de justificar las operaciones al margen de la ley. Del mismo modo, explicó a las integrantes del tribunal de cómo debe ser el procedimiento conforme con las leyes anti-lavado. Esto, teniendo en cuenta que la misma es funcionaria de una entidad financiera y ya tuvo varias capacitaciones sobre normas anti-lavados vigentes en la República.

Cynthia Carolina Britez Duarte también compareció ante el Tribunal de Sentencia pero se abstuvo de declarar. La misma es hija de Zulma Duarte, quien actualmente se encuentra en rebeldía.

ANTECEDENTE

El juicio oral del caso Forex comenzó el 14 de junio pasado y deberá continuar el miércoles 13 de julio, a las 08:00, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Los tres acusados están sindicados de haber formado parte del esquema montado por el contador Felipe Ramón Duarte, a través de su empresa Mánager Consultoría, para remesar irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares, utilizando varias entidades bancarias. Para el efecto, Felipe Ramón Duarte se asoció con el oriental Tai Wu Tung, dueño de la casa de cambios Forex S.A., con quien creó varias empresas de "maletín" para concretar las operaciones irregulares.

La investigación comenzó el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por la ciudadana Nélida Reyes. En la causa, están procesados 40 implicados, 22 con relación a las firmas de "maletín" y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente.